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1、(000008) ST 億 安:召開2001年度股東大會通知
公司第七屆董事會2002年度第四次臨會議於2002年5月15日召 開,審議通過如下決議:
一、秦鋼、李成章、潘同文、尹君明、邱大慶辭去董事職務。
二、提名周瑞堂、殷剛、何作儒、文衛衝為公司董事候選人。
三、楊春祥、國世平為獨立董事會候選人。
四、定於2002年6月20日召開2001年度股東大會。
公司監事會2002年度第二次臨時會議審議通過:孫毅、楊寶地 辭去監事職務,提名楊建為監事候選人。
2、(000025、200025) ST特力A:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了 以下議案:
一、2001年年度報告。
二、2001年年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、2001年度董事會工作報告。
四、聘請深圳南方民和會計師事務所為公司2002年度境內財務審 計機構,聘請馬施雲(深圳)會計師事務所為公司2002年度境外財務 審計機構。
3、(000038) 深大通A:董事長變更
公司第四屆董事會第十二次會議於2002年5月16日召開,審議通 過如下決議:
一、夏楊軍辭去公司董事長職務;
二、王賀光為公司董事長。
4、(000096) 廣聚能源:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度財務決算報告;
三、2001年度利潤分配議案:每10股派現金人民幣1.5元(含 稅),不轉增;
四、關於聘請公司2002年度審計單位的議案。
5、(000153) 新力藥業:召開2001年年度股東大會通知
公司定於2002年6月20日(星期四)上午召開2001年年度股東大 會。
6、(000422) 湖北宜化:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年股東年會於2002年5月16日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會報告;
二、2001年度財務決算;
三、2001年度利潤分配方案:每10股派現金紅利1元(含稅);
四、續聘湖北大信會計師事務有限公司為公司財務審計機構;
五、關於變更『三乙』項目資金投向議案:
停止對『三乙』項目的投資,擬將尚未使用的470萬元募集資金 用於補充公司流動資金。
7、(000429、200429) 粵高速A:以自有資金購買國債
公司董事會於2002年5月15日召開第三屆董事會臨時會議,審議 通過如下決議:同意以自有資金5000萬元人民幣購買國債。
8、(000501) 鄂武商A:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配方案:不分配。
三、周肇先為公司獨立董事。
四、關於取消公司增發決議的議案。
五、關於更改與武漢華信房地產開發有限公司《還款協議書》的 議案:由華信開發負責銷售質押的房產,用現金方式歸還本公司欠款 22974.35萬元。
六、關於新增四項減值准備計提和修改壞帳准備計提方式的議 案。
七、關於修改公司章程的議案。
八、關於續聘武漢眾環會計師事務所及支付其報酬的議案。
9、(000502) 瓊 能 源:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了以 下議案:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度財務決算報告。
三、2001年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
四、關於修改《公司章程》的議案。
五、聘任海南從信會計師事務所為公司2002年度財務審計機構。
10、(000519) 銀河創新:通過關於變更募集資金投向的提案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增;
三、關於修改公司章程的議案;
四、夏傳文、胡新平、江純、高斌、蘭宏義、李再元、呂志儉 為公司第六屆董事會董事,任曉常、彭韶兵為公司獨立董事;
五、劉紀任、譚新文、鄧紅波為公司第六屆監事會監事;
六、關於變更募集資金投向的提案:
『投資5000萬元增加成都銀晨網訊科技公司注冊資本,建設面像 識別技術應用發展研究中心項目』變更為投入2900萬元實施『年產 350萬只活塞異地搬遷技術改造項目』,投入2100萬元實施年產250 萬只缸套異地搬遷技術改造項目。
七、關於聘請會計師事務所的提案。
公司董事會第六屆第一次會議審議通過了如下決議:
一、夏傳文為董事長、江純為副董事長;
二、胡新平為公司總經理;
三、高斌為公司董事會秘書;
四、蘭宏義為公司財務總監,李曉東、白銳為公司副總經理。
劉紀任為監事會召集人。
11、(000525) 紅 太 陽:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下 決議:
一、公司董事會2001年度工作報告。
二、公司2001年度財務決算報告。
三、公司2001年度利潤分配預案:每10股派發現金紅利0.8元 (含稅),不轉增。
四、關於計提資產減值准備的報告。
五、關於續聘會計師事務所的議案。
12、(000536) PT閩閩東:召開2002年第二次臨時股東大會通知
公司2002年第二次臨時股東大會定於2002年6月17日召開。
關於重大資產出售暨關聯交易的補充公告。
13、(000537) 南開戈德:與燈塔油漆簽訂互保協議
公司於2002年5月15日召開第四屆董事會第九次會議,審議通 過了以下決議:
一、關於與天津燈塔涂料股份有限公司相互提供擔保的議案。
雙方於2002年5月15日繼續簽訂相互擔保協議書,自本協議書生 效之日起一年內,雙方在向銀行借款方面相互提供資信擔保,借款期 限不超過一年,擔保方式為連帶責任保證,相互擔保的總額度不超過 人民幣貳億元。
二、關於為天津燈塔涂料股份有限公司提供擔保的議案。
公司同意繼續為該公司向中國工商銀行天津市分行營業部申請貸 款提供擔保,擔保金額為人民幣12,730萬元,借款期限一年。
三、同意向深圳發展銀行天津河西支行申請流動資金借款6000萬 元人民幣,借款期限一年。
14、(000539、200539) 粵 電 力:公司部分高級管理人員變更
公司第四屆董事會第一次會議於2002年5月15日召開,審議通過 如下決議:
一、潘力為公司董事長。
二、鄧安為公司副董事長。
三、劉謙為公司總經理;袁素傑、羅志恆為公司副總經理;張德 偉為公司董事會秘書。
四、董事會下設戰略發展委員會、預算委員會、審計委員會、提 名委員會、薪酬與考核委員會等五個專門委員會。
公司第四屆監事會第一次會議選舉楊選興為監事會主席、陳進良 兼任監事會秘書。
15、(000541、200541) 佛山照明:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過以下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度財務決算及利潤分配預案報告:每10股派發現金 紅利人民幣4.00元(含稅),不轉增。
三、關於停止在河北廊坊獨資辦廠的事項。
四、關於修改《公章章程》部分條款的議案。
五、關於調整董事會個別成員及選舉吳建宏為獨立董事的議案。
六、關於設立董事會專門委員會及制定實施細則的議案。
七、關於建立中高級管理人員股權激勵制度及授權董事會負責組 織實施的議案。
八、關於引進高強度氣體放電金屬鹵化物燈生產設備和技術軟件 的議案。
九、續聘廣東正中珠江會計師事務所、香港畢馬威會計師事務所 為本公司2002年度財務審計機構。
公司第三屆董事會第六次會議於2002年5月16日召開,審議通過 了董事會各專門委員會的組成人員。
16、(000549) 湘火炬A:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度財務決算報告;
三、2001年度利潤分配的議案:每10股派發現金人民幣0.5元 (含稅),每10股轉增5股;
四、黃平、陳力辭去董事職務,錢晟、林大為為公司獨立董事;
五、關於修改公司章程的議案;
六、關於續聘開元會計師事務所的議案;
七、關於終止小汽油發動機和壓鑄項目的議案。
2001年年度報告更正公告。
17、(000571) ST新大洲:通過2001年度利潤分配議案等
公司2002年股東大會於2002年5月16日召開,審議通過如下決 議:
一、2001年度公司董事會工作報告。
三、2001年度公司利潤分配方案的議案:不分配,不轉增。
三、趙序宏、李運英、韓金福、韓立彬、黃赦慈、符養光、陳 戈、李春海為公司第四屆董事會董事,其中,陳戈、李春海為獨立董 事。
四、安繼榮、劉繼華、孫健偉為公司第四屆監事會監事。
五、繼續聘任海南從信會計師事務所為公司2002年度財務報告審 計機構。
公司第四屆董事會第一次會議於審議通過了如下決議:
一、趙序宏為董事長,李運英為副董事長。
二、聘任李宗全為公司代總裁。
三、林帆為公司董事會秘書。
四、郝義坤公司副總裁,陳祥為公司財務總監。
安繼榮為第四屆監事會召集人。
18、(000598) 藍星清洗:解除擔保
2001年11月6日公司與中國工商銀行杭州羊壩頭支行簽訂了貸款 擔保保證合同,為國家海洋局杭州水處理技術開發中心提供了2000萬 元短期借款擔保。
現國家海洋局杭州水處理技術開發中心已提前歸還了中國工商銀 行杭州羊壩頭支行2000萬元短期借款,故本公司與銀行簽署的擔保合 同也提前解除。
19、(000656) ST 東 源:2001年年度報告的補充公告
關於2001年年度報告的補充公告。
20、(000678) ST 襄 軸:停牌一天
未能刊登董事會公告,停牌一天。
21、(000681) 遠東股份:召開2002年第一次臨時股東大會通知
公司三屆二十次董事會會議於2002年5月16日召開,審議通過了 如下決議:
一、蔡桂如、段愛群、張傳明、方峰、孫方社、葉德華、須成發 為公司獨立董事候選人;
二、定於2002年6月24日召開2002年第一次臨時股東大會。
22、(000695) 燈塔油漆:與南開戈德繼續簽訂互保協議
公司於2002年5月15日召開董事會臨時會議,審議通過如下決 議:
一、同意公司與天津南開戈德股份有限公司繼續簽訂向銀行借款 相互提供資信擔保的協議。自協議生效起借款期限不超過一年,擔保 方式為連帶責任保證,相互提供擔保的總額度不超過人民幣貳億元 整。
二、同意向工商行天津市分行營業部貸款12730萬元,該筆款項 由天津南開戈德股份有限公司提供擔保。
23、(000718) 吉林紙業:2001年年度報告補充公告
2001年年度報告補充公告。
24、(000751) 鋅業股份:通過2001年度利潤分配預案等
公司於2002年5月16日召開了2001年年度股東大會,審議通過如 下決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配預案:每10股派發現金0.5元(含稅), 不轉增。
三、修改《公司章程》的議案。
四、聘任張純利、劉凱為獨立董事。
五、郭宗昌、樊建章、劉德祥、高振北、張明喜辭去公司董事職 務;增補潘恆禮、曲路新為公司董事;成澤榮辭去監事會職務、增補 王興奎為公司監事。
六、繼續聘請遼寧天健會計師事務所有限公司為本公司2002年度 財務審計機構。
25、(000783) 石 煉 化:主要生產裝置恢復生產
從2002年3月10日起,公司經過一個多月的停工大檢修,順利完 成了各項檢修任務。截止4月26日公司主要生產裝置全部實現一次開 車成功。
26、(000806) 銀河科技:2001年度分紅派息實施公告
一、公司2001年度利潤分配方案為:
以實際股本261,582,800股為基數,每10股送1.6股派現金 0.40元(含稅),扣稅後,個人股東實際每10股送1.6股紅股。
二、股權登記日:2002年5月22日;
除權除息日:2002年5月23日;
新增可流通股份上市日、紅利發放日:2002年5月23日。
27、(000817) 遼河油田:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了如 下決議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配議案:每10股派現金2元(含稅), 不轉增。
三、關於修改公司章程的議案。
四、武春友、趙選民為公司獨立董事。
五、孫平為公司監事。
六、續聘中興宇會計師事務所。
七、關於資金委托貸款的臨時議案。
28、(000820) 金城股份:與英國華叡投資國際公司組建金城熱電有限公司
公司第四屆董事會第二次會議於2002年5月15日召開,同意公司 與英國華叡投資國際公司組建金城熱電有限公司。
公司與英國華叡投資國際公司於2002年5月15日簽訂了『組建金 城熱電有限公司合資協議』。華叡投資國際公司擬以現金投資入股, 本公司以現有熱電廠資產投資入股,共同組建金城熱電有限公司, 主要產品是熱和電。該項目總投資約2000-2500萬美元。
29、(000878) 雲南銅業:2001年度分紅派息實施公告
一、分紅派息方案:
以2001年12月31日總股本798688800股為基數,每10股派發現 金1.00元(含稅),扣稅後,社會公眾股個人股東實際每10股派發 現金0.80元。
二、股權登記日:2002年5月22日,除息日:2002年5月23日。
30、(000911) 南寧糖業:通過2001年度利潤分配方案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度財務決算報告;
三、2001年度利潤分配預案:不分配、不轉增;
四、關於修改公司章程的議案;
五、熊可模、李文智、王國良、陳善光、方春生、蔡尚武、陸天 美、陳載華、李俊貴、林大南為第二屆董事會董事,許春明、唐文琳 、任麗華為獨立董事;
六、陸秀文、岑躍、杜大強、蘭慶民、陸兆奎為第二屆監事會監 事;
七、關於續聘會計師事務所的議案;
八、關於公司與南化集團繼續簽訂貸款互保協議的議案。
公司董事會第二屆董事會第一次會議審議通過了如下決議:
一、熊可模為公司董事長、李文智為副董事長;
二、聘任熊可模為公司總經理,王國慶為董事會秘書;
陸秀文為公司第二屆監事會主席。
31、(000953) 河池化工:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度紅利分配方案;
以2001年12月31日的股本總額178,217,841股為基數,向全體 股東每10股派送1股,派發現金0.25元(含稅)。扣稅後實際每10股 派送1股。
二、股權登記日:2002年5月22日;
除權、除息日:2002年5月23日;
新增可流通股份上市交易日:2002年5月23日。
32、(000978) 桂林旅游:2001年度分紅派息實施公告
一、2001年度利潤分配方案:
以2001年末總股本17,700萬股為基數,每10股派發現金2.0元 (含稅),扣稅後,社會公眾股中的個人股東實際每10股派發現金紅 利1.60元。
二、股權登記日:2002年5月23日,除息日:2002年5月24日。
33、(000989) 九 芝 堂:分紅派息實施公告
一、2001年利潤分配方案;
按2001年12日31日的總股本12862萬股為基數,每10股派發現金 紅利2.5元(含稅),扣稅後,公眾股中的個人股東實際每10股派發 現金紅利2.00元人民幣。
二、股權登記日為2002年5月22日,除息日為2002年5月23日。
34、(000999) 三九醫藥:中藥保健品批准文號清理情況
截至目前為止,我公司(包括子公司)有17個品種的中藥保健品 (藥健字產品)被撤銷了批准文號;另有8個品種的中藥保健品正在 申請昇為藥品(藥准字產品),藥健字產品停止生產和銷售後對公司 基本無影響。
35、(200057) ST大洋B:通過2001年度利潤分配議案等
公司2001年度股東大會於2002年5月16日召開,審議通過了如下 決議:
一、2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
三、公司2002年度續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公 司境內財務審計機構。
四、未通過廖黎輝、梁建東為公司董事會的議案。
五、修改後的《公司章程修改案》。
36、(200771) 杭汽輪B:通過2001年利潤分配方案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月16日舉行,審議通過了如 下決議:
一、公司2001年度董事會工作報告。
二、公司2001年度利潤分配方案:
每10股派發1.00元人民幣現金股息(含稅),不轉增。
三、聘請安達信公司和浙江東方會計師事務所為本公司2002年度 國際、國內財務審計機構。
四、關於變更前期募集資金的議案。
五、關於修訂公司章程的議案。
六、關於收購杭州汽輪動力集團有限公司下屬鑄造分公司、 輔機分公司、及能源處部分資產的議案。
七、張明光、鄒兆學為公司第二屆董事會獨立董事。
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