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1、(600070)『浙江富潤』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江富潤股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末總股本 75733000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利1.600元(含稅);每股派發 現金紅利0.160元(含稅),扣稅後每股派發現金紅利0.128元。本次利潤分配股權 登記日:2002年5月21日,除息日:2002年5月22日,現金紅利發放日:2002年5月 27日。
2、(600160)『巨化股份』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江巨化股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末公司總 股本37120萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。股權登記 日:2002年5月21日,除息日:2002年5月22日,現金紅利發放日:2002年5月28日。
3、(600603)『ST興業』公布公告
上海興業房產股份有限公司於2002年5月14日收到上海市黃浦區人民法院民事 裁定書。
法院裁定如下:立即凍結被告上海興業房產股份有限公司銀行存款人民幣500 萬元,凍結不足部分,則查封、扣押被告相應價值的財產。
公司接到本裁定書後即與上海金豐投資股份有限公司聯系,協商解決事宜。公 司提醒投資者注意市場風險。
4、(600310)『桂東電力』公布重大事項公告
廣西桂東電力股份有限公司一屆十七次董事會通過決議,決定投資控股成立 『廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司』(以下簡稱『桂東電子科技公司』)。 2002年2月28日,公司與自然人宋洪洲、楊小飛共同簽訂了《關於成立廣西賀州市 桂東電子科技有限責任公司協議書》。2002年3月12日,桂東電子科技公司注冊成 立,注冊資本人民幣4000萬元,公司以自有資金3615.168萬元投入,佔桂東電子 科技公司注冊資本的90.38%。
桂東電子科技公司投資337.15萬元,受讓原賀州市宏力電子有限責任公司的 主要資產和相關負債。該轉讓和受讓事項已於2002年4月底完成。
桂東電子科技公司投資8598萬元建設年產100萬平方米中高壓電子鋁箔生產線 項目。
5、(600723)『西單商場』公布股東大會決議公告
北京市西單商場股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以409718038股為基數,每10股派現金 1元(含稅)。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過關於變更部分董事會成員的議案。
四、通過關於聘任獨立董事的議案。
五、通過關於聘任會計師事務所的議案:續聘北京京都會計師事務所有限責 任公司為公司2002年財務報告審計機構。
6、(600855)『航天長峰』公布股東大會決議公告
北京航天長峰股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了利潤分配議案:不進行分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了聘任會計師事務所的議案:公司繼續聘用岳華會計師事務所為公 司審計機構。
三、通過了改選監事的議案。
7、(600855)『航天長峰』公布臨時股東大會決議公告
北京航天長峰股份有限公司於2002年5月15日召開2002年第一次臨時股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了修改公司章程的議案。
二、通過了公司改選董事的議案。
三、通過了公司與706所、204所《關聯事務協議》的議案:公司就有關問題 與706所、204所簽訂了關聯事務協議。對於國家指令性項目的合同價格由用戶根 據有關規定進行審價後確定;對於非國家指令性計劃的項目,委托雙方參照市場 上的相同或類似價格,作為雙方關聯交易的價格。
8、(600105)『永鼎光纜』公布配股提示性公告
江蘇永鼎股份有限公司實施2001年度配股方案為:以公司2001年末總股本 24961.0462萬股為基數,每10股配3股,每股配股價為人民幣10.50元。股權登 記日為2002年4月25日,除權基准日為2002年4月26日,配股繳款起止日期為2002 年4月26日至2002年5月16日止(期內券商營業日)。
社會公眾股股東認購應配股份時,填寫『永鼎配股』代碼為『700105』。
9、(600647)『ST同達』公布重大事件公告
上海同達創業投資股份有限公司原股東金桂珍、牛玉芬、金玉珍因與公司虛 假證券信息糾紛案向上海市第一中級人民法院提出訴訟,要求賠償經濟損失人民 幣分別為84352元整、47064元整、83325元整。
原告金桂珍訴稱因受公司與深圳市粵海(企業)集團公司虛假資產置換的影響, 於1998年9月15日購入公司股票7700股,並於1999年6月21日賣出,至此,原告直 接損失84352元。原告牛玉芬訴稱因受公司與深圳市粵海(企業)集團公司虛假資產 置換的影響,於1998年9月28日購入公司股票6300股,並於1999年6月21日賣出, 至此,原告直接損失47064元。原告金玉珍訴稱因受公司與深圳市粵海(企業)集團 公司虛假資產置換的影響,於1998年9月16日、1998年9月25日購入公司股票10200 股並於1999年6月2日賣出,至此,原告直接損失83325元。2000年5月11日中國證監 會下達[證監罰字(2000)30號]《關於上海粵海企業發展股份有限公司違反證券法 規行為的處罰決定》。
上海市第一中級人民法院以(2002)滬一中民三(商)初字第171、172、173號立 案,並將於2002年6月25日開庭審理。
10、(600068)『葛洲壩』公布股東大會決議公告
葛洲壩股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審議通過 如下決議:
一、通過了公司2001年度報告及其摘要。
二、通過了公司2001年度利潤分配方案:以公司2001年末股本總額705800000 股計算,按每10股派發現金人民幣0.30元(含稅),資本公積金不轉增股本。
三、通過了關於修改公司章程的議案。
四、選舉李光忠、王宗軍為公司第二屆董事會獨立董事。
五、通過了續聘湖北大信會計師事務所有限公司為公司2002年財務審計機構 的議案。
11、(600566)『洪城股份』公布2001年度分紅派息公告
湖北洪城通用機械股份有限公司實施2001年度分配方案為:以2001年年末總 股本10630.8萬股為基數,向全體股東每10股派發1元現金紅利(含稅)。股權登記 日:2002年5月22日,除息日:2002年5月23日,紅利發放日:2002年5月30日。
12、(600006)『東風汽車』公布2001年度分紅派息實施公告
東風汽車股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年底100000萬 股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅),不進行資本公積金轉 增股本。股權登記日:2002年5月21日,除息日:2002年5月22日,現金紅利發放 日:2002年5月30日。
13、(600280)『南京中商』公布2002年第一季度報告更正公告
南京中央商場股份有限公司於2002年4月18日刊登了公司2002年第一季度報告。 因相關人員工作疏忽,在套用2001年報表格式時,未將根據2002年第一次臨時股東 大會決議調整2001年報表期初數的步驟清除,致使所附的2002年3月31日《合並資 產負債表》中部分內容有誤,現給予更正,詳見5月16日《上海證券報》。
14、(600699)『遼源得亨』公布股東大會決議公告
遼源得亨股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:以總股本176930061股為基數,向全體股東 每10股派發現金紅利0.162元送0.162股(均含稅)。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、選舉公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事。
四、同意續聘中鴻信建元會計師事務所有限責任公司為公司經營活動的審計 單位。
15、(600699)『遼源得亨』公布董、監事會決議公告
遼源得亨股份有限公司於2002年5月15日召開四屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、選舉孟祥傑為董事長。
二、選舉趙利、趙玉龍為副董事長。
三、聘任趙利為總經理,聘任由春玲為董事會秘書。
四、聘任張亨喜、李軍、黃舒為副總經理;聘任黃耀庭為總會計師,聘任劉波 為總工程師,聘任王忠華為總經濟師。
五、選舉周桂田為監事會主席。
六、選舉孫鵬為副主席。
七、聘任杜桂娣為監事會秘書。
16、(600653)『申華控股』公布公告
上海申華控股股份有限公司定於2002年5月31日上午,在上海市漕溪北路1111 號上海大舞臺(上海體育館)召開股東大會2001年度會議。
17、(600775)『南京熊貓』公布為子公司提供擔保公告
南京熊貓電子股份有限公司臨時董事會通過決議,同意為公司子公司南京熊 貓移動通信設備有限公司(『熊貓移動』)在交通銀行白下支行人民幣8000萬元綜 合授信提供擔保,擔保協議近期將簽署。本次為『熊貓移動』擔保期限為自協議 簽署之日起二年,方式為連帶責任保證。
鑒於公司已擔保人民幣13850萬元。本次擔保後,公司至目前擔保金額累計 人民幣21850萬元。
18、(600011)『華能國際』公布股東大會決議公告
華能國際電力股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本60億股為基數,向 全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅),不進行公積金轉增股本。
二、通過不再續聘安達信公司及安達信·華強會計師事務所為公司2002年度 在中國境外、境內審計師的議案。
三、通過聘用羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所為公司 2002年度在中國境外、境內的審計師議案。
四、通過關於更換部分董事和增補獨立董事的議案。
五、對2001年度現金股利派發作出說明。
19、(600713)『南京醫藥』公布股東大會決議公告
南京醫藥股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案:以2001年末股本為基數向全體股東 每10股派發現金紅利1元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了修改公司章程的議案。
三、通過了關於增選董事和獨立董事的議案。
四、通過了續聘江蘇天衡會計師事務所為公司2002年度財務審計單位的議案。
20、(600074)『南京中達』公布股東大會決議公告
南京中達制膜(集團)股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配的方案。
二、通過了聘用會計師事務所的議案。
三、通過了增加公司經營范圍的議案。
四、通過了修改公司章程的議案。
五、通過了公司獨立董事候選人提名的議案。
21、(600074)『南京中達』公布董事會臨時會議決議公告
南京中達制膜(集團)股份有限公司於2002年5月15日召開二屆董事會臨時會議, 會議審議通過了增設童愛平為公司副總經理的議案。
22、(600862)『縱橫國際』公布公告
2001年11月12日,南通縱橫國際股份有限公司從招商銀行南京分行(以下簡稱 招行南京分行)借款1000萬元,期限半年,年利率5.58%,由公司第一大股東江蘇 省技術進出口公司提供擔保,因公司到期未償還借款,招行南京分行近日向江蘇 省南京市中級人民法院(以下簡稱南京中院)起訴公司,要求公司償還銀行借款, 並提出財產保全申請。2002年5月13日,南京中院下達了(2002)寧經初字第00167 號民事裁定書,查封了公司8個結算帳戶,凍結銀行存款約408萬元;同時查封了 公司三臺加工中心,價值約2700多萬元(未評估)。這給公司正常的經營活動帶來 了一定的負面影響。有關此次事件的進展,公司將及時予以披露。
23、『中海發展』上網定價發行中簽率為0.20482447%
中海發展股份有限公司350000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網 定價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,有效申購戶數為1196068戶,有效申購 股數為170878020000 股,中簽率為0.20482447%,5月16日將由主承銷商主持 搖號抽簽,並公布搖號結果。
24、(600333)『長春燃氣』公布分配及轉增股本實施公告
長春燃氣股份有限公司實施2001年度利潤分配、轉增股本方案為:以2001年 年末股本239136000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅),並用 資本公積金向全體股東每10股轉增7股。股權登記日:2002年5月22日,除權、除 息日:2002年5月23日,新增可流通股份上市日:2002年5月24日,現金紅利發放 日:2002年5月30日。
實施本次轉增股本方案後,按新股本總數406531200股攤薄計算,公司上年度 每股收益為0.20元。
25、(600148)『離合器』公布董事會公告及召開臨時股東大會的公告
長春一東離合器股份有限公司於2001年7月12日與南方證券有限公司(現南方 證券股份有限公司)沈陽分公司簽訂委托購買國債協議。公司以自有資金1000萬 元,委托南方證券有限公司沈陽分公司購買國債並托管。委托期一年。經與受托 方協商,公司於2002年5月14日收回投資本金1000萬元,資金已到帳。國債投資 收益將按投資期間及所購國債利率計算後另行結算。
董事會決定於2002年6月17日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議關 於選舉公司獨立董事的議案。
26、(600033)『福建高速』公布股東大會決議公告
福建發展高速公路股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、通過2001年年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本685000000股為基數,向 全體股東每10股派現金紅利1.2元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、選舉邱華炳、黃金琳為公司獨立董事。
五、通過關於更換部分董事的議案。
六、通過關於續聘廈門天健華天有限責任公司會計師事務所為2002年度審計 機構的議案。
27、(600687)『新宇軟件』公布董事會公告
廈門新宇軟件股份有限公司與中國農業銀行科技部、中國農業銀行山東省分 行、深圳市華育昌國際科教開發有限公司於2002年5月14日簽署了中國農業銀行 山東省分行信貸管理系統和數據備份項目合同。合同總金額為美元?佰柒拾壹萬 玖仟?佰伍拾伍元?角肆分。
根據合同,公司將為中國農業銀行山東省分行建立一套信貸管理系統和數據 備份項目,預計此系統將在2002年8月底完成。
28、(600746)『江蘇索普』公布股東大會決議公告
江蘇索普化工股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、公司2001年利潤分配方案:利潤不分配。
二、關於續聘會計師事務所的議案:決定續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司 為公司2002年度審計會計師。
三、關於修改公司章程的議案。
29、(600330)『天通股份』公布2001年度分紅派息實施公告
浙江天通電子股份有限公司實施2001年度分紅派息方案為:以公司總股本22947 萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。股權登記日:2002年5月 23日,除息日:2002年5月24日,紅利發放日:2002年5月31日。
30、(600842)『ST中西』公布公告
上海中西藥業股份有限公司於2002年5月8日刊登公告,杭州市中級人民法院 依法委托杭州恆豐拍賣行有限公司(以下簡稱拍賣行)將公開拍賣公司第二大股東 中科創業投資有限公司名下持有的公司社會法人股20625000股。
2002年5月15日,公司收到拍賣行的《拍賣結果通知書》稱:拍賣行受委托於 2002年5月15日下午2時在杭州中河中路279號杭州喜洋洋大酒店舉行的公司社會法 人股20625000股公開拍賣,由於無人辦理競買登記手續而流拍。下次拍賣時間另 行公告。提請廣大投資者注意投資風險。
31、(600674)『川投控股』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會公告
四川川投控股股份有限公司於2002年5月14日召開五屆四次董事會及五屆三次 監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於擬以公司部份資產置換『川投集團』所持『雙龍光通信公司』75%股 份的提案報告。
二、關於提名獨立董事的提案報告。
董事會決定於2002年6月21日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以 上有關事項。
32、(600674)『川投控股』公布關聯交易公告
四川川投控股股份有限公司擬將擁有的鐵合金三分廠、動力、儲運分廠的資 產作為置出資產與川投集團購買川投光通信公司擁有的雙龍光通信公司75%的股份 進行置換,置出資產的評估淨值為3151.31萬元,置入資產——雙龍光通信75%的 股份的評估價值為3050.66萬元,形成置換價差100.65萬元,由川投集團向公司支 付貨幣資金補足。2002年5月14日公司與川投集團、川投光通信三方簽訂了《資產 置換協議書》。
公司和川投光通信均為川投集團的控股子公司,屬受同一母公司控制的公司, 此次資產置換行為屬於關聯交易。本次置換尚須經公司股東大會批准。
33、(600069)『銀鴿投資』公布股東大會決議公告
河南銀鴿實業投資股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、2001年利潤分配方案:不進行利潤分配。
二、2001年度報告及年報摘要。
三、關於續聘亞太集團會計師事務所為公司2002年度會計報表審計機構的議案。
四、公司章程修正案。
五、關於選舉第四屆董、監事會董、監事的議案。
六、否決了關於修改公司名稱的議案。
34、(600069)『銀鴿投資』公布董、監事會決議公告
河南銀鴿實業投資股份有限公司於2002年5月15日召開四屆一次董、監事會, 會議審議通過如下決議:
一、選舉楊松賀為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉周家銀為公司第四屆董事會副董事長。
三、選舉張士進為公司第四屆董事會副董事長。
四、聘任程志偉為公司總經理,張士進、周文普為公司副總經理,張軍力為 公司副總經理兼董事會秘書,宋巨川為公司財務總監。
五、選舉張歌為公司第四屆監事會主席。
35、(600888)『新疆眾和』公布臨時股東大會決議公告
新疆眾和股份有限公司於2002年5月15日以通訊表決方式召開2002年度第二次 臨時股東大會,會議審議通過公司與新疆啤酒花股份有限公司簽訂《互保協議》: 同意為對方在人民幣10000萬元(包括10000萬元)以下提供信用擔保。公司目前對 外擔保總額為16192萬元。
36、(600805)『悅達投資』公布股東大會決議公告
江蘇悅達投資股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過公司2001年年度利潤分配議案。
37、(600523)『貴航股份』公布股東大會決議公告
貴州貴航汽車零部件股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案。
二、通過了公司2001年年度報告。
三、通過了聘請『上海萬隆眾天會計師事務所有限公司』擔任公司2002年度 審計機構。
四、通過了向貴州航空工業集團財務公司投資5000萬元的議案。
38、(600728)『新太科技』公布股東大會決議公告
新太科技股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案:以現有總股本208180180股為基准,向全體 股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),不進行公積金轉增股本。
二、提名餘志、賈華章為公司獨立董事候選人的議案。
三、關於續聘大連華連會計師事務所的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
39、(600468)『特精股份』公布股東大會決議公告
天津特精液壓股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過2001年度利潤分配方案:以公司2001年12月31日總股本11000萬股為 基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),不送紅股,也不進行公積金 轉增股本。
二、通過公司章程修改草案。
三、通過聘任五洲聯合合伙會計師事務所為公司審計機構的議案。
40、(600755)『廈門國貿』公布股東大會決議公告
廈門國貿集團股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及2001年年度報告摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,亦不進行資本公積金 轉增股本。
三、通過了續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2002年度的主審會 計師事務所的議案。
四、大會授權董事會辦理總貸款餘額不超過公司上一年度經會計師事務所審計 的公司淨資產的金融機構貸款。
五、選舉鄧力平、閻旭東為公司獨立董事。
六、通過了修改公司章程部分條款的議案。
41、(600755)『廈門國貿』公布董事會決議公告
廈門國貿集團股份有限公司於2002年5月14日召開三屆十五次董事會,會議審 議通過如下決議:同意向中國建設銀行廈門市分行申請綜合授信額度等值人民幣 3.2億元,期限二年。
42、(600741)『巴士股份』公布股東大會決議公告
上海巴士實業(集團)股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:以現有總股本51865.4萬股為基數,向全體 股東每10股派送紅股0.5股,每10股派發現金紅利1元(含稅),並以資本公積金每10 股轉增3.5股。
三、通過關於公司續聘會計師事務所的議案:公司2002年度續聘上海上會會計 師事務所有限公司為公司財務報表做審計工作。
四、通過關於公司組建上海巴士電車有限公司中涉及關聯交易的議案:同意公 司參與上海電車行業整合重組,在原三家電車公司基礎上,與上海交通投資(集團) 有限公司(原上海公交控股有限公司)、上海原水股份有限公司和大眾交通(集團)股 份有限公司共同組建上海巴士電車有限公司。
43、(600769)『祥龍電業』公布董事會公告
因武漢祥龍電業股份有限公司選聘的獨立董事正在報批過程中,原定於2002 年5月22日上午召開的2001年度股東大會延期至2002年6月25日上午召開。
44、(600292)『九龍電力』公布關於委托理財的公告
重慶九龍電力股份有限公司於2002年5月14日與重慶易富曼資產管理顧問有限 公司簽定了《委托投資理財協議》。重慶易富曼資產管理顧問有限公司為有限責 任公司,法定代表人曹智明,注冊資本2000萬元,主營業務為受托進行企業產權 重組、轉讓及資產管理的策劃、諮詢服務等。協議約定公司以自有資金3000萬元 委托重慶易富曼資產管理顧問有限公司進行投資理財,期限自2002年5月14日至 2002年11月13日,經雙方書面協商同意,也可以書面協議延長委托期限。雙方不 得提前終止委托協議。
45、(600225)『天香集團』公布董事會臨時會議決議公告
華通天香集團股份有限公司於2002年5月15日以通訊方式召開董事會臨時會議, 會議就上海證券交易所上證上字[2002]74號通知中公司存在的違規行為進行自查 並就其整改後的情況給予公告,詳見5月16日《上海證券報》。
46、(600388)『龍淨環保』公布股東大會決議公告
福建龍淨環保股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告正文及報告摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:以2001年度末總股本167000000股為基數, 每10股派發現金紅利0.7元(含稅),資本公積金不轉增股本。
三、通過關於將公司前次募集資金部分投資項目的節餘資金用於補充企業生 產流動資金的議案。
四、通過關於修改章程的議案。
五、通過關於提名獨立董事候選人的議案。
六、通過關於鍾亞平辭去公司董事職務的議案。
七、通過關於續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為審計機構的議案。
八、通過關於向銀行申請授信額度的議案:因2001年授信額度均已到期,同 意向中國銀行龍岩分行申辦各項授信業務,申辦的各項授信本金金額最高不超過 人民幣壹億捌仟萬元;同意向中國工商銀行新羅支行申辦各項授信業務,申辦的 各項授信本金金額最高不超過人民幣玖仟陸佰萬元;同意向福建興業銀行龍岩分 行申辦各項授信業務,申辦的各項授信本金金額最高不超過人民幣壹億陸仟萬元。 有關上述債務的利息、費用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行具體協商確定。
47、(600703)『天頤科技』公布關於2001年年度報告有關內容的更正公告
由於湖北天頤科技股份有限公司工作人員校對疏忽,公司於2002年3月23日刊 登的『公司2001年年度報告摘要』出現錯誤,現給予更正,詳見5月16日《上海證 券報》。
48、(600703)『天頤科技』公布公告
湖北天頤科技股份有限公司與天發投資控股有限公司(以下簡稱『天發投資』) 於2001年12月28日簽訂了投資協議,擬在北京市共同發起設立『北京天頤陸洋科技 有限公司』。該投資事項已獲公司三屆24次董事會和公司2001年度股東大會審議 通過(已公告)。
現該公司的工商登記手續已辦理完畢,注冊名稱為:北京天頤陸洋科技有限 公司,注冊資本為2800萬元,其中公司以現金出資2100萬元(佔總投資75%)。
49、(600103)『青山紙業』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
福建省青山紙業股份有限公司於2002年5月15日召開三屆十五次董事會,會議 審議通過如下決議:
一、同意將公司監事會提交的臨時議案,即《關於提請公司召開2002年度第 二次臨時股東大會授權確認公司2001年度配股議案有效期順延一年的議案》。
二、決定將原定於2002年6月8日召開的公司2002年第一次臨時股東大會延期 至2002年6月15日召開。
董事會決定於2002年6月15日上午召開公司2002年第二次臨時股東大會,審議 以上有關事項。
50、(600678)『四川金頂』公布股東大會決議公告
四川金頂(集團)股份有限公司於2002年5月15日召開2001年年度股東大會,會 議審議通過如下決議:
一、公司2001年度虧損彌補議案。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、選舉楊繼瑞、隋同波、周艷為公司獨立董事的議案。
四、通過蔡昌慶辭去公司董事職務的議案。
五、通過續聘四川君和會計師事務所為公司審計機構。
六、通過公司2001年度報告及2001年度報告摘要。
51、(600278)『東方創業』公布股東大會決議公告
東方國際創業股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東年會,會議審 議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案。
二、關於續聘大華會計師事務所有限公司擔任公司財務報告審計工作的議案。
三、關於修改公司章程的議案。
52、(600083)『PT紅光』公布股東大會決議公告
成都福地科技股份有限公司於2002年5月12日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過2001年年度報告。
二、通過2001年度利潤分配方案:利潤不分配,也不進行資本公積金轉增股 本。
三、通過修改章程議案。
53、(600059)『古越龍山』公布股東大會決議公告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案:向全體股東按每10股派2元現金(含 稅)。
二、通過了關於增補獨立董事的議案。
三、通過了關於聘請2002年度財務審計機構的議案:同意繼續聘任浙江天健 會計師事務所為公司財務審計機構。
四、通過了關於修改公司章程的議案。
54、(600077)『國能集團』公布股東大會決議公告
遼寧國能集團(控股)股份有限公司於2002年5月15日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配方案。
二、通過了公司章程修正案。
三、通過了關於補選公司監事的議案。
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