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浙江東日股份有限公司於2002年5月9日召開二屆六次董事會及二屆五次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司資產置換的議案。
二、通過了關於公司與集團公司共同出資組建浙江東日科技教育發展有限公 司的議案。
2、(600113)『浙江東日』公布關聯交易公告
浙江東日股份有限公司擬將其所屬浙江東日股份有限公司管道分公司 (以下 簡稱『管道公司』)整體資產、負債與浙江東方集團公司(以下簡稱『集團公司』) 擁有的浙江東方專修學院(以下簡稱『東方學院』)部分固定資產、在建工程、低 價財產等資產實施置換交易。置換完成後公司擬將置入資產與集團公司共同投資 組建浙江東日科技教育發展有限公司(以下簡稱『教育公司』),並由該教育公司 與東方學院簽署了《關於合作辦學協議書》。公司擬置出資產為公司附屬企業管 道公司名下截止於2002年3月31日除貨幣資金以外的全部資產(包括流動資產、固 定資產、無形資產和流動負債等) 其中債務主要為應付供應商的貨款,其他應付 款及銀行借款。擬置出資產經審計帳面資產總值183269935.41元,淨資產為 117729432.30元。根據資產評估報告書,以2002年 3月31日為評估基准日評估, 本次擬置出資產的評估值為186128098.91元,淨資產為153906082.01、元。置入 資產:公司擬由集團公司處置入其擁有的東方學院部分固定資產、在建工程、低 價財產等。根據資產評估報告書,以2002年 3月31日為評估基准日,該等資產帳 面值為155499361.74元。評估價值為151875316.38元。本次資產置換的交易價格 按淨資產確定為153906082.01元。本次置出資產與置入資產間的價格差額為 2030765.63元,由集團公司以現金形式補足。
根據公司與集團公司簽署的《關於共同出資設立浙江東日科技教育發展有限 公司的協議書》,雙方以實物資產為主投入共同設立『教育公司』,擬注冊資本 為17000萬元,公司出資15200萬元,佔89.41%的股份。
由於本次置換資產所產生的主營業務收入佔公司最近經審計後主營業務收入 的比例達50%以上,且本次資產置換交易對方為公司第一大股東——集團公司。根 據有關規定,本次資產置換屬於重大資產置換及關聯交易。
3、(600376)『天鴻寶業』公布2001年度分紅派息實施公告
北京天鴻寶業房地產股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司目 前總股本10825萬股為基數,每10股送6股紅股並派發現金紅利2元(含稅)。股權 登記日為2002年5月17日,除息及除權日為2002年5月20日,紅股上市日為2002年 5月21日,紅利發放日為2002年5月24日。
實施送股方案後,按新股本總數攤薄計算的2001年度每股收益為0.275元。
4、(600181)『雲大科技』公布2001年年度報告更正公告
雲大科技股份有限公司於2002年4月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》披露公司2001年年度報告,因工作疏忽,現金流量表部分數據及會 計報表附注部分內容有差錯,現給予更正,詳見5月14日《上海證券報》、《中國 證券報》、《證券時報》。
5、(600181)『雲大科技』公布公告
雲大科技股份有限公司控股子公司大連高新生物制藥有限公司近日接到國家 藥品監督管理局下發的藥品GMP證書,該公司凍乾粉針劑生產符合中華人民共和 國《藥品生產質量管理規范》要求。
6、(600319)『亞星化學』公布致歉公告
濰坊亞星化學股份有限公司在2001年2月份發行新股《招股說明書》中預測 2001年度的淨利潤為8585.59萬元,2001年度實際實現淨利潤6109.07萬元,完成 盈利預測的71.15%,主要原因是:
1、佔公司主營業務收入18%的聚氯乙烯產品受世界石油價格下跌和同類產品 低價進口的衝擊,產品銷售價格下跌幅度達25%左右;
2、公司年產5萬噸氯化聚乙烯技術改造項目投產後,主動下調了氯化聚乙烯 的銷售價格。
由於上述原因使公司未能完成《招股說明書》中盈利預測的目標。對此,公 司董事會特向廣大投資者表示歉意。
7、(600622)『ST嘉寶』公布關於終止委托理財的公告
上海嘉寶實業(集團)股份有限公司全資子公司上海嘉寶奇伊房地產經營有限 公司(以下簡稱『房產公司』)委托上海嘉定緣和貿易有限公司理財之事(已公告), 雙方已按協議於2002年4月30日如期終止。5月9日,房產公司已全部收回委托理財 資金(本金)和實得收益。
公司全資子公司房產公司委托上海嘉翔工業開發有限公司(以下簡稱『嘉翔公 司』)理財之事(已公告),雙方已按協議於2002年4月30日如期終止。房產公司已 全部收回委托理財資金(本金)以及委托理財實得收益177.82萬元,同時已按原協 議獎勵分成給嘉翔公司31萬元。
8、(600237)『銅峰電子』公布重大事項公告
2001年7月27日,安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第八次會議通過了 利用募集資金投向項目的間隙資金購買5000萬元半年期國債的議案,在《中國證 券報》、《上海證券報》予以披露。按照董事會決議,公司於2001年8月1日在安 徽國際信托投資公司上海中山北路證券營業部(現更名為『國元證券有限責任公 司上海中山北路證券營業部』)開戶,並在當日將5000萬元資金存入公司在該營 業部設立的資金帳戶,該營業部向公司出具了存入憑證和該項資金只能用於購買 國債的書面承諾。2001年8月29日,公司收到該營業部出具的公司於2001年8月22 日和23日分別購入200000手和297870手99國債(5)的證券交易成交報告單,合計 使用金額49999266.44元。半年期限屆滿後,由於人民幣利率下調等原因,2002 年3月1日,公司董事會以通訊表決方式同意繼續持有已購入的上述國債,並在 《中國證券報》、《上海證券報》予以披露。2002年4月中旬,公司派人前往該營 業部辦理賣出國債並收回上述資金時,經查詢公司在該營業部帳戶上『歷史資金 股份流水明細』顯示,公司帳戶從未進行國債購買交易;銅峰電子帳戶上的資金 49999266.44元,在未經公司同意的情況下,已於2001年8月28日被該營業部挪用。 得知該情況後,公司立即通報有關方面並積極采取措施協商解決上述事宜。此事 宜可能對公司形成重大風險,有關追討該筆款項的新舉措(包括法律手段)和進展 情況,公司將及時、真實、完整地披露。
9、(600137)『長江控股』公布2001年年度報告更正公告
四川長江包裝控股股份有限公司於2002年4月30日披露2001年年度報告,在編 制年度報告過程中,因工作疏忽,前十名股東持股情況有誤,現給予更正,詳見 5月14日《上海證券報》。
10、(600626)『申達股份』公布關於召開2001年度股東大會的公告
上海申達股份有限公司董事會決定於2002年6月14日上午召開2001年度股東大 會,審議2001年度利潤分配方案等事項。
11、(600889)『南京化纖』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
南京化纖股份有限公司於2002年5月12日召開三屆十一次董事會及三屆九次監 事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司章程修改稿。
二、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。
三、通過關於續聘南京永華會計師事務所的議案。
董事會決定於2002年6月15日上午召開公司2001年度股東大會,審議公司2001 年度利潤分配預案等及以上事項。
12、(600242)『華龍集團』公布股東大會決議公告
廣東華龍集團股份有限公司於2002年5月11日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、公司2001年年度報告及摘要。
二、公司2001年度利潤分配方案:以2001年末公司總股本174029825股為基數, 向全體股東按每10股派發現金紅利0.2元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
三、公司董、監事會換屆選舉董、監事及獨立董事的議案。
四、公司章程的補充和修改草案。
五、聘請會計師事務所的議案:公司聘請武漢眾環會計師事務所為公司2001 年度審計機構。
13、(600242)『華龍集團』公布董、監事會決議公告
廣東華龍集團股份有限公司於2002年5月11日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉岑長篇為公司四屆董事會董事長,選舉賴增國為公司四屆董事會副 董事長。
二、聘任賴增國為公司總經理。
三、聘任梁戰存、阮建、李英為副總經理;聘任李英為財務總監、張學明為 總經理助理。
四、聘任王曉為公司董事會秘書。
五、選舉葉警東為四屆監事會主席。
14、(600383)『金地集團』公布臨時董事會決議及召開臨時股東大會的公告
金地(集團)股份有限公司於2002年5月13日召開2002年第二次臨時董事會,會 議審議通過如下決議:
一、關於變更董事的預案。
二、公司關於開展上市公司建立現代企業制度的自查方案。
三、公司關於開展上市公司建立現代企業制度的自查報告。
董事會決定於2002年6月18日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。
15、(600253)『天方藥業』公布2001年度分紅派息實施公告
河南天方藥業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年12月31 日總股本210000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.2元(含稅)。股 權登記日為2002年5月17日,除息日為2002年5月20日,紅利發放日為2002年5月24 日。
16、(600556)『北生藥業』公布股東大會決議公告
廣西北生藥業股份有限公司於2002年5月11日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末股份總數90000000股為基 數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。
三、通過公司章程修正案。
四、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
五、通過關於提請股東大會授權董事會對外擔保權限的議案。
六、通過關於改變募集資金用途的議案。
17、(600556)『北生藥業』公布董、監事會決議公告
廣西北生藥業股份有限公司於2002年5月11日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉何玉良為公司第四屆董事會董事長。
二、選舉張小明、李太安為公司第四屆董事會副董事長。
三、聘任何玉良為公司總經理。
四、聘任顏丹為公司董事會秘書。
五、聘任張小明、張光慶、劉鵬翰為公司副總經理。
六、聘任劉俊奕為公司財務總監。
七、聘任郭中滿為公司總工程師。
八、選舉趙民為公司第四屆監事會主席。
18、(600589)『廣東榕泰』公布股東大會決議公告
廣東榕泰實業股份有限公司於2002年5月11日召開2001年年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年年度報告。
二、通過了2001年度利潤分配方案:以2001年12月31日的總股本1.6億股為基 數,每10股派現金1.5元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
三、通過了公司章程修改議案。
四、通過了聘用會計師事務所的議案:2002年公司繼續聘請廣東正中會計師事 務所為財務報告的審計機構。
19、(600589)『廣東榕泰』公布公告
廣東省科學技術廳、廣東省發展計劃委員會、廣東省經濟貿易委員會以粵科 計字[2002]69號文《關於同意廣東榕泰實業股份有限公司等組建廣東省工程技術 研究開發中心的通知》通知,經組織有關專家進行論證,同意依托公司組建廣東 省高分子復合新材料工程技術研究開發中心,列入2002年廣東省工程技術研究開 發中心組建計劃。
20、(600310)『桂東電力』公布2001年度分紅派息實施公告
廣西桂東電力股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末 股份總數15675萬股為基數,向全體股東每10股派發現金3元(含稅)。股權登記日 為2002年5月20日,除息日為2002年5月21日。
21、(600868)『梅雁股份』公布2001年度分紅派息公告
廣東梅雁企業(集團)股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:按公司2001 年12月31日的股份總額1012337323股為基數,向全體股東每10股送1股並派送現金 紅利1元(均為含稅)。資本公積金不轉增股本。股權登記日為2002年5月17日,除權 除息日為2002年5月20日,新增可流通股份上市日為2002年5月21日,紅利發放日為 2002年5月24日。
本次送轉股後,公司總股本由1012337323股增加到1113571056股,按新股本全 面攤薄計算,2001年度每股收益為0.151元,每股淨資產為2.262元。
22、(600868)『梅雁股份』公布董事會公告
經廣東梅雁企業(集團)股份有限公司經理室研究,擬設立三個中外合作公司, 其中(1)出資1035萬元(佔公司淨資產的0.41%),與香港商人劉俊麗共同設立中外 合作梅縣梅雁裝飾裝修工程有限公司,公司持有75%的股份;(2)出資1035萬元, 與香港商人劉俊麗共同設立中外合作梅縣梅雁水電安裝工程有限公司,公司持有 75%的股份;(3)出資1035萬元與香港商人劉俊麗共同設立中外合作梅縣梅雁基礎 工程有限公司,公司持有75%的股份。
23、(600300)『維維股份』公布2001年度分紅派息實施公告
徐州維維食品飲料股份有限公司實施2001年度利潤分配方案:以2001年年末 總股本33000萬股為基數,向全體股東按每10股派發現金2.6元(含稅),不進行資 本公積金轉增股本及送紅股。股權登記日為2002年5月17日,除息日為2002年5月 20日,紅利發放日為2002年5月29日。
24、(600844、900921)『英雄股份、英雄B股』公布辦公地址與通訊方式變更的公告
英雄(集團)股份有限公司辦公地址變更為:上海市江寧路188號興業大廈11樓, 郵政編碼:200041。
公司電話號碼變更為:32174886(總機)。
公司傳真號碼變更為:62678507。
公司董事會秘書的通訊方式同時變更如上。
25、(600297)『美羅藥業』公布2001年度分紅派息實施公告
大連美羅藥業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度末總 股本11500萬股為基數,向全體股東按每10股一次性派發現金紅利1.5元(含稅)。 股權登記日為2002年5月20日,除權除息日為2002年5月21日,現金紅利到帳日為 2002年5月28日。
26、(600500)『中化國際』公布股東大會決議公告
中化國際貿易股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末公司總股本372650000股為 基數,向全體股東按每10股派現2.5元(含稅)。
三、選舉徐衛暉為公司第二屆董事會董事。
四、選舉王巍、潘躍新為公司第二屆董事會獨立董事。
五、通過關於聘請2002年度公司審計機構的議案:聘請中興宇會計師事務所 為公司2002年度審計機構。
六、通過關於簽署關聯交易框架協議的議案,同意公司與中國化工進出口總 公司簽署的《關聯交易框架協議》。
七、通過關於修訂公司章程的議案。
27、(600500)『中化國際』公布董事會決議公告
中化國際貿易股份有限公司於2002年5月13日召開二屆八次董事會,會議審議 通過如下決議:
一、同意劉德樹提出的辭去公司第二屆董事會董事長及董事職務的請求。
二、同意劉建平因工作變動原因提出的辭去公司第二屆董事會董事職務的請求。
三、選舉施國梁為公司第二屆董事會董事長。
28、(600618、900908)『氯鹼化工、氯鹼B股』 公布關於延期召開股東大會的公告
因上海氯鹼化工股份有限公司董事會推薦的獨立董事候選人,在提交中國證 監會審定時,中國證監會認為其中一人不符合《關於在上市公司建立獨立董事制 度的指導意見》中的相關要求。由於新推薦獨立董事候選人要有一個過程,故公 司董事會決定,將原定於2002年5月23日召開的第13次股東大會延期至2002年6月 20日。
29、(600843、900924)『上工股份、上工B股』公布股東大會決議公告
上工股份有限公司於2002年5月10日召開2001年度股東大會,會議審議通過如 下決議:
一、通過了關於以資本公積金彌補未分配利潤負數的議案。
二、通過了2001年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公積金 轉增股本。
三、通過了終止實施『銀海生化』收購項目的議案。
四、通過了公司董事會人選變動的議案。
五、通過了公司章程修正案。
六、通過了公司關於調整增發方案的議案:發行數量調整為不超過6000萬股。 調整本次增發A股決議的有效期:自2001年度股東大會審議通過之日起一年。
七、通過了關於增發方案調整後募集資金運用可行性分析的議案。
30、(600219)『南山實業』公布董事會決議公告
山東南山實業股份有限公司於2002年5月12日召開三屆十九次董事會,會議審 議通過關於公司開立備用信用證的議案:公司擬從澳大利亞進口羊毛和羊毛條, 總值為600萬美元。經研究決定,同意在光大銀行開立以中國銀行澳大利亞悉尼分 行為受益人的不可撤銷的一年期備用信用證。
31、(600653)『申華控股』公布關於延期召開股東大會2001年度會議的公告
上海申華控股股份有限公司股東大會2001年度會議原定於2002年5月21日上午 召開,由於本市各場所安排原因,公司無法落實2002年5月21日可滿足公司參會人 數要求的會議場所,為此,公司董事會決定將股東大會2001年度會議延期至2002 年5月31日上午召開。
32、(600643)『愛建股份』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
上海愛建股份有限公司於2002年5月10日召開三屆十次董事會及三屆十一次監 事會,會議審議通過如下決議:
一、董、監事會換屆工作報告及第四屆董、監事會董、監事候選人名單。
二、關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2002年6月14日下午召開第十一次(2001年度)股東大會,審議公 司2001年度利潤分配預案等及以上有關事項。
33、(600082)『ST海泰』公布關於債務轉移有關事宜的公告
天津海泰科技發展股份有限公司根據2001年12月12日召開的臨時股東大會批 准的資產置換方案,公司與天津海泰控股集團有限公司進行了資產置換,公司已 於2002年3月15日就此次資產置換的實施結果進行了公告。
截止2002年5月13日,此次資產置換涉及的3億元人民幣債務由公司轉移至天 津海泰控股集團有限公司的手續業已辦理完畢,目前天津海泰控股集團有限公司 已就此與中國建設銀行天津市分行簽訂了債務人為天津海泰控股集團有限公司的 正式《借款協議》。
至此,本次資產置換涉及的所有事項均已辦理完成。
34、(600845、900926)『PT寶信、PT寶信B』公布股票恢復上市公告
根據上海證券交易所有關文件,上海寶信軟件股份有限公司1320萬股境內上 市普通股(A股)及8800萬股境內上市外資股(B股)獲准在上海證券交易所恢復上市 流通。
經公司申請,上海證券交易所安排以上公司股票將於2002年5月22日起在上海 證券交易所恢復上市交易。公司股票恢復上市後每個交易日的漲跌幅限制為10%。
本次恢復交易公司A股股票簡稱為『寶信軟件』,B股股票簡稱為『寶信B』; 股票代碼均不變。
35、(600205)『山東鋁業』公布2001年度分配實施公告
山東鋁業股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年年末公司總 股本56000萬股為基數,每10股派2.47元(含稅)。股權登記日為2002年5月17日, 除息交易日為2002年5月20日,發放日(紅利到帳日)為2002年5月24日。
36、(600363)『聯創光電』公布實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本的公告
江西聯創光電科技股份有限公司實施2001年度利潤分配及資本公積金轉增股 本方案為:按2001年12月31日末總股本164803000股為基數,向全體股東按每10股 派發現金紅利0.60元(含稅),同時用資本公積金每10股轉增5股。股權登記日為 2002年5月17日,除權除息日為2002年5月20日,新增可流通股份上市日為2002年5 月21日,紅利發放日為2002年5月23日。
本次實施送紅股和公積金轉增股本後,按股份總數247204500股攤薄計算,公 司2001年度每股利潤為0.082元。
37、(600366)『寧波韻昇』公布分紅派息及資本公積金轉增股本實施公告
寧波韻昇(集團)股份有限公司實施2001年度分紅派息及資本公積金轉增股本 方案為:以2001年末總股本19065萬股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅 利1.5元(含稅),並以資本公積金每10股轉增5股。股權登記日為2002年5月17日, 除權除息日為2002年5月20日,新增可流通股份上市流通日為2002年5月21日。現 金紅利發放日為2002年5月24日。
本次轉增股本方案實施後,公司股本總數由19065萬股增加至28597.5萬股, 按新股本全面攤薄計算,2001年度每股收益為0.227元。
38、(600130)『波導股份』公布股東大會決議公告
寧波波導股份有限公司於2002年5月12日召開2001年度股東大會,會議審議通 過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配及公積金轉增股本方案:按2001年末總股本 160000000股為基數,每10股派發現金紅利2元(含稅),不進行資本公積金轉增股 本。
二、通過公司2001年度報告及其摘要。
三、通過公司聘任浙江天健會計師事務所為公司2001年度審計機構的議案。
四、通過公司續聘浙江天健會計師事務所為公司2002年度審計機構的議案。
五、通過了修改公司章程的議案。
六、通過了關於董、監事會換屆選舉的議案。
七、通過了關於前次募集資金使用情況的說明。
八、通過了公司2002年增資配股預案。
39、(600130)『波導股份』公布董、監事會決議公告
寧波波導股份有限公司於2002年5月12日召開二屆一次董、監事會,會議審議 通過如下決議:
一、選舉餘紅藝為公司董事長,徐立華為公司副董事長。
二、聘任徐立華為公司總經理。
三、聘任馬思甜為公司董事會秘書。
四、聘任隋波、徐錫廣、蒲傑、潘光明為公司副總經理。
五、聘任趙勤攻為公司董事會證券事務代表。
六、選舉黃建華為公司監事會召集人。
40、(600329)『中新藥業』公布董事會決議及召開股東大會公告
天津中新藥業集團股份有限公司於2002年5月13日以通訊方式召開2002年董事 會臨時會議,會議審議通過提名徐其德先生為獨立董事候選人。
董事會決定於2002年6月28日上午召開2001年度股東大會,審議公司2001年度 利潤分配和股利分配方案等及以上有關事項。
41、(600358)『國旅聯合』公布董、監事會決議公告
國旅聯合股份有限公司於2002年5月12日召開2002年第四次董事會及第二次監 事會,會議審議通過如下決議:
一、通過李祿安出任公司第二屆董事會董事長,通過金岩出任公司第二屆董 事會副董事長。
二、通過趙義奎出任公司第二屆監事會召集人。
42、(900950)『ST新城B』公布關於2001年年度報告的補充公告
因工作失誤,江蘇新城房產股份有限公司在2001年年度報告中年度報酬金額 最高的前三名董事和前三名高級管理人員的報酬總額未明確披露,現補充披露如 下:
2001年年度報酬金額前三名董事的報酬總額為60.09萬元,年度報酬金額前三 名高級管理人員的報酬總額為53.25萬元。
43、(600830)『甬城隍廟』公布股東大會決議公告
寧波城隍廟實業股份有限公司於2002年5月11日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本17514.6814萬股為 基數,每10股派發現金紅利1元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
二、通過關於選舉第四屆董、監事會董、監事和獨立董事的議案。
三、通過關於續聘大華會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。
四、通過關於公司更名的議案:公司名稱變更為『寧波大紅鷹實業投資股份 有限公司』。
五、通過關於修改公司章程的議案。
44、(600830)『甬城隍廟』公布董、監事會決議公告
寧波城隍廟實業股份有限公司於2002年5月11日召開四屆一次董、監事會,會 議審議通過如下決議:
一、選舉趙萬興為公司第四屆董事會董事長,選舉張益山、徐芳權為公司副 董事長。
二、聘任鄭偉雄為公司總經理。
三、聘任董理、章小豐、沈成德、楊柳軍為公司副總經理,其中沈成德兼任 公司總會計師。
四、聘任林蔚晴為公司董事會秘書。
五、同意公司可將寧波城隍廟東側商城的土地使用權(面積為6902.30平方米) 和房屋所有權(面積為18260.40平方米),作為有關銀行(中國建設銀行寧波市分行 第一支行、中國光大銀行寧波市支行、浦東發展銀行寧波市分行、交通銀行寧波 市分行江東支行)貸款抵押。
六、選舉張坤堂為公司第四屆監事會監事長。
45、(600269)『贛粵高速』公布關於向戰略投資者配售股份上市的提示性公告
根據有關規定,並經上海證券交易所的安排,江西贛粵高速公路股份有限公 司向戰略投資者配售的500萬股股票,將於2002年5月20日開始上市交易。
46、(600313)『中農資源』公布2001年年度股東大會會議地點變更公告
中墾農業資源開發股份有限公司原定於2002年5月15日在北京市西城區展覽館 路甲5號銀龍苑賓館召開2001年年度股東大會,因特殊原因會場無法使用,現將會 議地點改為北京市德寶飯店,具體地址為:北京市西城區德寶新園22樓。
47、(600208)『中寶股份』公布董事會決議及召開股東大會公告
中寶科控投資股份有限公司於2002年5月13日召開四屆十四次董事會,會議決 定於2002年6月15日上午召開公司2001年度股東大會,審議公司2001年度利潤分配 預案及資本公積金轉增股本預案等事項。
48、(600632)『華聯商廈』公布股東大會決議公告
上海華聯商廈股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、2001年度分配方案:每10股送紅利1.20元(含稅)。
二、公司章程修改草案。
三、選舉公司第四屆董、監事會董、監事。
四、關於對前次募集資金部分投入項目的調整方案。
五、公司董事會關於前次募集資金使用情況說明。
六、關於2002年公募增發人民幣普通股(A)股的議案:發行數量10000萬股, 增發有效期:股東大會通過後一年內。
七、公司2002年公募增發A股募集資金投入項目可行性議案。
八、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2002年度會計審計機構。
49、(600632)『華聯商廈』公布董、監事會決議公告
上海華聯商廈股份有限公司於2002年5月13日召開四屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉呂勇明為公司董事會董事長,蔣禹照為公司董事會副董事長。
二、聘任陳冠軍為董事會秘書。
三、聘任尹敏為證券事務代表。
四、選舉蔣乾浩為公司監事會監事長。
50、(600681)『誠成文化』公布關於股東股權轉讓的公告
武漢誠成文化投資集團股份有限公司股東海南誠成企業集團有限公司於2002 年5月8日與湖南出版集團有限責任公司簽訂了股權轉讓協議,將持有的公司法人 股2350萬股轉讓給湖南出版集團有限責任公司,合計轉讓價款6000萬元。股權轉 讓後,海南誠成企業集團有限公司持有公司法人股2000萬股,佔公司總股本的 9.61%。湖南出版集團有限責任公司持有公司法人股2350萬股,佔公司總股本的 11.30%,成為公司的第一大股東。
51、(600659)『神龍發展』公布股東大會決議公告
福建省神龍發展股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、公司2001年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案:不分配,資本公積 金也不轉增股本。
二、公司2002年申請配股的議案:決定將2002年公司融資方式由增發新股改 為配股。
三、公司2002年度配股預案:以公司截止2001年12月31日的總股本173421772 股為基數,向全體股東每10股配售3股,本次配股價格不低於公司截止2001年12月 31日經審計的每股淨資產,同時不高於配股說明書刊登日前20個交易日公司上市 流通股份的平均收盤價格的80%。本次配股決議自2001年度股東大會審議通過後一 年內有效。
四、關於2002年配股募集資金計劃投資項目可行性的議案。
五、董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
六、關於轉讓興業證券股權的議案。
七、關於投資控股上海新力飲品有限公司的議案。
八、關於公司董事陳克恩、張善明、蘇偉辭職的議案。
九、關於增補唐華、紀金華、葉能湘為公司董事的議案。
十、關於修改公司章程部分條款的議案。
52、(600828)『成商集團』公布股東大會決議公告
成都人民商場(集團)股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案:不進行股利分 配,以2001年末的總股本169290000股為基數,以資本公積金每10股轉增2股。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過關於調整公司董事會構成及增設獨立董事的議案。
四、通過關於續聘會計師事務所的議案。
53、(600528)『中鐵二局』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
中鐵二局股份有限公司於2002年5月13日召開一屆五次董事會及一屆二次監事 會,會議審議通過變更募集資金用途的報告。
董事會決定於2002年6月13日上午召開2002年第二次臨時股東大會,審議以上 事項。
54、(600086)"多佳股份"公布資產置換實施進度公告
湖北多佳股份有限公司已於2002年4月12日,將鄂州恩康服飾有限公司75%的 股權、湖北美陽服裝有限公司75%的股權過戶到了鄂州市多佳科工貿有限責任公 司。現公司第一次資產置換實施工作除少量相關房產的過戶登記工作正在收尾辦 理外,其餘資產置換工作已基本實施完畢。待公司第一次資產置換全部完成後, 公司將對該次資產置換的最終實施結果和律師出具的法律意見書予以公告。
55、(600260)『凱樂科技』公布關於增加2001年度股東大會臨時議案的公告
根據有關規定,湖北凱樂新材料科技股份有限公司第一大股東荊州科達商貿 投資有限公司(持有公司67704000股,佔總股本的38.49%)提議,擬增加林漢川先 生為公司第四屆董事會獨立董事候選人,經公司董事會審核,同意該提案提交2001 年年度股東大會審議。
56、(600337)『美克股份』公布股東大會決議公告
美克國際家具股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了公司2001年年度報告。
二、通過了2001年度利潤分配方案及公積金轉增股本方案:以2001年度末總 股本92080000股為基數,按每10股派發現金紅利1元(含稅),並以資本公積金每10 股轉增2股。
三、通過了續聘2002年審計機構的預案:決定繼續聘請天健會計師事務所有 限公司為公司2002年度審計機構。
四、通過了關於修改公司章程部分條款的預案。
五、通過了關於公司董事調整及聘任獨立董事的預案。
六、通過了關於變更公司監事的預案。
57、(600165)『寧夏恆力』公布股東大會決議公告
寧夏恆力鋼絲繩股份有限公司於2002年5月13日召開2001年度股東大會,會議 審議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:本年度不實施利潤分配、亦不進行公積金轉增 股本。
二、2001年度報告及摘要。
三、續聘五聯聯合會計師事務所有限公司的議案。
四、修改公司章程的議案。
58、(600146)『大元股份』公布公告
寧夏大元化工股份有限公司於2001年12月31日實施了重大資產重組。現對資 產重組中有關進展情況及年報中五聯聯合會計師事務所有限公司,為公司出具的 無保留意見帶解釋說明段的審計報告所涉及項目進行說明:重組實施工作中涉及 煉油相關資產購買方寧夏綜合投資公司對寧夏三新真空鍋爐制造有限公司49%股權 的劃轉及產權過戶事宜,根據2002年5月10日銀川高新技術產業開發區工商行政管 理局企業注冊科的回函,公司受讓寧夏綜合投資公司持有的寧夏三新真空鍋爐制 造有限公司49%的股權的工商變更登記手續已於2002年4月25日辦理完畢。
59、(600831)『廣電網絡』公布關於辦理短期銀行貸款的公告
經陝西廣電網絡傳媒股份有限公司四屆三次董事會會議批准,公司於2002年 5月8日在中國建設銀行西安市新城支行辦理了人民幣2500萬元的短期流動資金貸 款手續,期限一年,利率為同期銀行貸款基准利率。陝西省廣播電視信息網絡有 限責任公司為公司此筆貸款提供了擔保。
60、(600718)『東軟股份』公布股東大會決議公告
沈陽東軟軟件股份有限公司於2002年5月11日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。
二、關於修改公司章程的議案。
三、關於董、監事會換屆選舉的議案。
四、關於延長增發新股決議和授權董事會辦理增發新股有關事項決議的有效 期的議案。
五、關於聘任會計師事務所的議案。
61、(600718)『東軟股份』公布董、監事會決議公告
沈陽東軟軟件股份有限公司於2002年5月11日召開三屆一次董、監事會,會議 審議通過如下決議:
一、選舉劉積仁為公司第三屆董事會董事長,(水上口下)澤虔太郎為公司第 三屆董事會副董事長。
二、聘任王勇峰為公司總裁、盧朝霞為高級副總裁兼運營總監、袁淮為高級 副總裁兼技術總監、餘克清為高級副總裁、王莉為高級副總裁兼財務總監、朱斌 為高級副總裁兼銷售總監、孟莉為高級副總裁兼質量總監、王經錫為高級副總裁 兼行政總監、胡本鋼為高級副總裁兼首席顧問官、王自棟為公司董事會秘書。
三、選舉王宛山為公司第三屆監事會監事長。
62、(600753)『ST冰熊』公布重大事項公告
河南冰熊保鮮設備股份有限公司於2002年5月11日接山東省泰安市中級人民法 院民事調解書,經泰安市中級人民法院主持調解,公司與泰安華城科技開發有限 公司(以下簡稱:泰安華城)就『債權轉讓欠款糾紛案』達成如下協議:公司於2002 年5月15日前一次性償還原告泰安華城欠款本金14157250元,公司如不能按期償還 上述本金,將按協議向原告泰安華城支付違約金4955037.50元。案件受理費及訴 訟保全費152102元由公司負擔。
關於『債權轉讓欠款糾紛案』詳見《公司重要事項公告》(已公告)。2002年1 月5日北京全球網星科技有限公司(以下簡稱:全球網星)與泰安華城簽訂《債權轉 讓協議》,將其對公司的14157250元的債權轉讓給泰安華城,並約定公司在2002 年2月18日前支付全部欠款給泰安華城。由於公司未能按時履行還款義務,泰安華 城於2002年3月28日向泰安市中級人民法院起訴,要求公司支付全部欠款,並向泰 安市中級人民法院提出財產保全的申請和提供擔保。泰安市中級人民法院據此凍 結公司持有的北京全球網星三仟萬元出資股權,並於2002年4月24日在山東省泰安 市中級人民法院民一庭開庭審理,作出上述民事調解。
公司將根據有關規定,及時披露上述訴訟事項的進展情況。敬請廣大投資者 注意投資風險。
63、(600083)『PT紅光』公布股票恢復上市公告書
成都福地科技股份有限公司2002年5月10日接上海證券交易所有關文件,上海 證券交易所已核准公司股票恢復上市的申請,公司135730600股可流通股份(A股) 獲准在上海證券交易所恢復上市流通。經公司申請,上海證券交易所安排,公司 股票將於2002年5月22日起在上海證券交易所恢復上市交易,漲跌幅限制為5%。本 次恢復交易後,股票簡稱為『ST紅光』,股票代碼為『600083』。
64、(600759)『PT瓊華僑』公布關於股權協議轉讓的提示性公告
2002年4月25日,海南華僑投資股份有限公司第一大股東海南新產業投資公司 (下稱『新產業』)與中國大通實業有限公司(下稱『大通公司』)簽訂《股權轉讓 協議》,新產業將其持有的公司境內法人股4646.4萬股以0.88元/股的價格轉讓給 大通公司。本次股份轉讓完成後,大通公司持有公司股份4646.4萬股,佔公司總 股本的22.28%,為公司第一大股東,新產業不再持有公司股份。
新產業所持公司上述全部股份目前被海南省高級人民法院凍結,公司、新產 業、中國科技國際信托投資有限責任公司(下稱『中科信』)已就履行還款義務與 中國信達資產管理公司海口辦事處達成協議(另行披露),中國信達資產管理公司 海口辦事處已承諾於2002年4月23日向海南省高級人民法院申請解除對新產業持有 的公司法人股4646.4萬股的凍結。本次協議股權轉讓已獲新產業母公司中科信同 意。新產業、大通公司約定本股權轉讓協議在國家證券監管部門審核批復公司重 大購買資產事項後生效。
65、(600759)『PT瓊華僑』公布關聯交易公告
2002年4月25日,海南華僑投資股份有限公司與中國大通實業有限公司(以下 稱『大通公司』)簽訂了《股權購買協議》,公司向大通公司購買其持有的黃龍 洞投資股份有限公司(以下稱『黃龍洞公司』)股權3393萬股,佔黃龍洞公司總股 本的26.1%。購買價格為1.2元/股,總價款為4081.93萬元。
由於大通公司已於2002年4月25日與公司現第一大股東海南新產業投資公司 (以下稱『新產業』)簽訂《股權轉讓協議》,大通公司擬受讓新產業持有的公司 法人股4646.4萬股(佔公司總股本的22.28%),為公司潛在第一大股東,因此本次 股權購買構成關聯交易。須經股東大會批准方可實施。
公司於2002年4月23-25日與中國科技國際信托投資有限責任公司(以下稱『中 科信』)、中國長城工業總公司(以下稱『長城公司』)、海南新產業投資公司(以下 稱『新產業』),大通公司、中國信達資產管理公司海口辦事處(以下稱『信達海 口辦』)、防城港銀港物業發展總公司(以下稱『銀港物業』)簽訂了一系列債務重 組協議。上述協議全面實施後,債權人共剝離及豁免公司債務377950443.80萬元。
中科信為公司第一大股東新產業的母公司,大通公司為公司潛在的第一大股 東,銀港物業為大通公司的第一大股東。因此公司本次債務重組均構成關聯交易, 均需獲得公司股東大會的審議批准。
66、(600747)『大顯股份』公布分紅派息、轉增股本實施公告
大連大顯股份有限公司實施2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本32718.6 萬股為基數,按10:2的比例送紅股和用資本公積金按10:3的比例轉增股本並每 10股派發現金紅利0.5元(含稅)。股權登記日為2002年5月20日,除權日為2002年 5月21日,除息日為2002年5月21日,新增可流通股份上市日為2002年5月22日,紅 利發放日為2002年5月24日。
實施送轉股方案後,按新股本總數攤薄計算的2001年度每股收益為0.205元。
67、(600189)『吉林森工』公布股東大會決議公告
吉林森林工業股份有限公司於2002年5月12日召開2001年度股東大會,會議審 議通過如下決議:
一、通過了2001年度利潤分配方案:以總股本31050萬股為基數,每10股派現 金紅利2元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了2001年度報告。
三、通過了關於參股吉林森林工業集團財務有限責任公司議案。
四、通過了關於不再受托經營蘇裡南森林采伐企業的議案。
五、通過了關於修改公司章程的議案。
六、通過了選舉獨立董事的議案。
68、(600171)『上海貝嶺』公布臨時股東大會決議公告
上海貝嶺股份有限公司於2002年5月11日召開2002年度第一次臨時股東大會, 會議審議通過如下決議:
一、取消公司2001年度第一次臨時股東大會審議通過的2001年度公募增發人 民幣普通股的議案。
二、公司2002年度增資配股方案的議案:以2001年12月31日股本43443.4萬股 為基數,以10:3的比例進行配股(公司實施每10股轉增3股後,實際配股數將以轉 增後的總股本56476.42萬股為基數,以10:2.307的比例進行配股)。本次配股價 暫定為每股5-12元人民幣。本次配股決議的有效期為自本次配股方案經股東大會 同意之日起一年內有效。
三、本次募集資金項目可行性報告的議案。
四、公司董事更換的議案。
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