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1、(000014) 深華源A:通過與建業工程公司簽署深圳市建設施工合同
公司2002年第二次臨時股東大會於2002年5月13日召開,審議通過本公司與建業工程公司簽署金額為人民幣1369萬元的《深圳市建設 施工合同》。
2、(000016、200016) 深 康 佳:終止2001年度配股計劃等
公司2001年年度股東大會於2002年5月13日召開,審議通過了如 下決議:
一、2001年度董事局工作報告;
二、關於修改2001年度利潤分配預案的議案;
修改2001年分配方案為:不分配,不轉增。
三、陳偉榮辭去董事職務,增補倪征為董事。
四、蕭灼基、葉梧、馬黎光為第四屆董事局獨立董事。
五、關於修改公司章程的議案。
六、深圳大華天誠會計師事務所為本公司2001年度財務審計單 位;繼續聘請該所為本公司2002年度財務審計單位。
七、關於終止2001年度配股計劃的議案;
八、關於投資參股華僑城錦鏽花園三期房地產項目的議案;
七、關於投資參股華僑城『波托菲諾?天鵝堡D、E棟』房地產 項目的議案;
八、關於深圳華力包裝股權轉讓的議案;
九、關於上海華勵包裝股權轉讓的議案。
3、(000034) 深信泰豐:增加2001年度股東大會提案
潘錦容不再擔任本公司監事職務,推舉段滿生為股東代表監事候 選人。
4、(000037、200037) 深 南 電:通過2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案等
公司2001年年度股東大會於2002年5月10日召開,審議通過以下 議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案:每10股派現金 人民幣3.1元(含稅)、不轉增。
三、關於公司2002年度貸款規模及對外擔保額度授權事宜的報 告:2002年度所需的貸款規模共計40,000萬元人民幣,對外擔保額 度共計38,000萬元人民幣。
四、關於使用公司公益金建設員工文化活動中心的議案;
五、關於審議《股權激勵管理辦法》的議案;
六、繼續聘請廣州羊城會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計 師事務所分別擔任公司2002年度境內外審計單位。
七、公司未來經營和發展綱要。
5、(000060) 中金嶺南:召開2001年年度股東大會通知
公司第三屆第四次董事會於2002年5月13日召開,審議通過如下 決議:
一、提名楊傳耕、隋廣軍、陳平為公司獨立董事;
二、關於修改公司章程的議案;
三、定於2002年6月14日召開公司2001年年度股東大會。
6、(000428) 華天酒店:控股子公司對株洲華天大酒店進行托管經營
公司之控股子公司湖南華天國際酒店管理有限公司與株洲華天 大酒店有限責任公司簽訂協議,對株洲華天大酒店進行托管經營。
托管期為10年,自2002年5月8日起至2012年5月7日止,按酒店 當年實際營業額的7%收取管理費。
7、(000538) 雲南白藥:分紅派息實施公告
一、公司2001年度分紅派息方案:
以2001年末總股本185817976股為基數,每10股派發現金紅利2 元(含稅),個人持有的社會公眾股股東扣稅後實際每10股派發現金 紅利1.60元。
二、股權登記日為2002年5月17日,除息日為2002年5月20日。
8、(000551) 創元科技:分紅派息實施公告
一、公司2001年度派息方案為:以2001年度末總股本 241,726,394股為基數,每10股派1.5元(含稅),扣稅後,社會公 眾股中的個人股東實際每10股派發現金紅利1.2元。
二、股權登記日2002年5月17日,除息日2002年5月20日。
9、(000585) ST東北電:風險提示公告等
風險提示公告:就本公司為恢復上市和2001年度報告審計意見 整改落實情況發布公告。
銀團貸款進展公告:
在2002年5月13日法庭聆訊中,境外銀團律師向香港高院表示, 銀團方已經對本公司提出的還款方案表示同意,並由此提出延期兩周 審理訴訟案的申請。經本公司聯系銀團方確認,法官已批准將『清 盤』聆訊再次延遲兩周,至5月27日。
10、(000590) 紫光古漢:關於2001年年度報告有關內容更正及補充公告
關於2001年年度報告有關內容更正及補充公告。
11、(000603) ST 威 達: 重大訟訴事項
中國民生銀行廣州分行起訴本公司借款糾紛一案,廣州市天河區 人民法院判決本公司清還300萬元及利息,汕頭變壓器廠、深圳安遠 建設有限公司承擔連帶清償責任,民生銀行廣州分行對汕頭變壓器 廠質押給該行的500萬股本公司法人股具有優先受償權,汕頭變壓器 廠、深圳安遠建設有限公司承擔連帶清償責任後,有權向本公司追 償。
12、(000613、200613) PT東海A:受理公司恢復股票上市申請
深圳證券交易所於2002年5月10日決定正式受理本公司的恢復 上市申請。
13、(000627) 百科藥業:組建武漢百科藥物開發有限公司
公司決定和湖北百科皂素有限公司共同投資1000萬元在湖北省武 漢經濟技術開發區組建武漢百科藥物開發有限公司(其中,本公司出 資950萬元,擁有該公司95%的股權;百科皂素出資50萬元,擁有該公 司5%的股權)。
公司控股股東??湖北百科高新投資有限公司與香港嘉仁國際有 限公司於5月7日簽署了合作協議書,香港嘉仁願意以現金的方式收購 百科高新所持有的『百科藥業』股權,並成為百科藥業的最大股東。
14、(000675) ST 銀 山:公司高級管理人員
公司五屆董事會臨時會議於2002年5月12日召開,同意聘任鄒憲 君為公司財務負責人。
15、(000709) 唐鋼股份:延長2001年公募增發A股決議有效期提案
公司三屆董事會十二次會議於2002年5月13日召開,對公司監事 會提出的關於延長公司2001年公募增發A股決議有效期的提案進行了 審核,決定提交公司2001年度股東大會審議。
16、(000732) 福建三農:中止訴訟
公司於2002年5月10日收到福建省高級人民法院民事裁定書,就 福建省漁政處訴本公司環境污染損害賠償收紛一案裁定本案中止訴訟。
17、(000737) 南風化工:通過2001年度利潤分配預案等
公司2001年度股東大會審議通過了如下議案:
一、2001年度董事會工作報告。
二、2001年度利潤分配預案:每10股派發現金股利人民幣1元 (含稅)、不轉增。
三、修改公司章程的議案。
四、王夢飛、張文成、文林、朱安樂、程增慶、蘆仁鎖、王躍宣 為公司第三屆董事會董事。
五、戴猷元、武世民為公司第三屆董事會獨立董事。
六、繼續聘任山西天元會計師事務所為公司的審計機構。
七、李斐章、劉永明、譚向榮為公司第三屆監事會監事。
公司第三屆董事會第一次會議審議通過了如下決議:
一、王夢飛為公司董事長,張文成、文林為公司副董事長。
二、聘任王躍宣為公司總經理,聘任朱奇立為公司董事會秘書。
李斐章為公司監事會召集人。
18、(000752) 西藏發展:延期召開2001年年度股東大會
公司2001年度股東大會延期至2002年5月29日召開,召開地址由 原成都市武侯祠大街258號蜀漢酒店遷至成都市永陵路9號民族飯店4 樓會議室。
19、(000769) 菲菲農業:通過2001年度利潤分配預案
公司2001年度股東大會於2002年5月12日召開,審議通過了以下 決議:
一、董事會工作報告;
二、關於2001年度財務決算及利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於修改公司章程的議案。
公司第二屆董事會第十四次會議於2002年5月12日召開,審議通 過了如下決議:
一、提名趙鳳麗、鄭海英為公司獨立董事候選人。
二、劉建民辭去公司董事、副董事長、副總經理職務。
三、盛曉晶為公司董事候選人。
20、(000787) 創智科技:招股說明書
招股說明書。
21、(000788) ST 合 成:高級管理人員變更
公司第三屆第十四次董事會會議於2002年5月10日召開,審議 通過如下決議:
一、免去劉登漢公司副總經理職務。
二、聘任楊建輝為公司副總經理。
22、(000793) 燃氣股份:通過2001年度利潤分配預案等
公司於2002年5月13日召開了2001年度股東大會,審議通過了下 列議案:
一、2001年度董事會工作報告;
二、2001年度財務決算報告;
三、2001年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案:
每10股派發現金1元(含稅),不轉增。
四、續聘天津五洲聯合合伙會計師事務所擔任本公司2002年度財 務審計工作。
五、關於公司2002年度配股預案:以公司2001年12月31日總股 本291,411,513股為基數,每10股配售3股。
六、關於2002年度配股募集資金投資項目及可行性的議案;
七、董事會關於前次募集資金使用情況的說明;
八、關於修改公司章程的議案;
九、溫子健辭去董事職務;
十、王明夫、尹伯成為第三屆董事會獨立董事;
十一、梅連山辭去公司監事職務、溫子健為監事會監事。
十二、關於授權經營班子決定徽杭高速公路(安徽段)工程 建設相關事項的議案。
溫子健為第三屆監事會召集人。
23、(000827) 長興實業:高管人員變更
公司第四屆董事會臨時會議於2002年5月13日召開,審議通過以 下決議:張樹華辭去公司總經理職務,聘請喬少輝為公司總經理。
24、(000851) ST 七 砂:重大事項提示公告
公司第一大股東-中國七砂集團有限責任公司已按有關企業 『債轉股』的程序實施完成債轉股方案,設立了債轉股公司??貴州 達眾磨料磨具有限責任公司。中國七砂集團有限責任公司以經評估 剝離後的經營性資產作為對該債轉股公司的出資額。其中該出資額 中,涉及持有『中國七砂』上市公司的長期股權投資6961.33萬股, 評估值計12251.95萬元,計入中國七砂集團有限責任公司的部分淨資 產出資額。從而可能導致本公司第一大股東的發生變更事項,或存在 本公司實際控制人發生轉移。
25、(000890) 法 爾 勝:澄清公告
在某媒體2002年5月13日第7版的《法爾勝光纖預制棒已具備批量 生產條件》一文中,暨提及:『公司計劃在2003年將力爭達到年產光 纖預制棒100噸,生產光纖300萬芯公裡的生產能力,並形成銷售收入 75000萬元。』對此本公司澄清。
26、(000933) 神火股份:配股獲准公告
公司2001年度配股方案於2002年4月16日經中國證監會核准。
公司本次配股以公司2000年12月31日總股本228680000股為基 數,按10:3的比例向全體股東配售。配股實際配售數額為21320000 股。
27、(000939) 凱迪電力:2001年度派息公告
一、公司2001年度利潤分配方案:
以2001年末總股本21,630萬股為基數,每10股分配現金股利 0.50元(含稅,扣稅後社會公眾股中的個人股東實際每10股分配現金 股利0.4元)。
二、股權登記日為2002年5月17日,除息日為2001年5月20日。
28、(000968) 神州股份:公司變更募集資金投向等
公司於2002年5月10日召開第一屆董事會第二十二次會議,審議 通過了如下決議:
一、關於公司變更募集資金投向:投資6848萬元收購大屯煤電 (集團)有限責任公司持有江蘇大屯鋁業有限公司35%的國有股權的 議案。
二、關於公司變更募集資金投向:投資4488萬元擴建離石煤礦的 議案。
三、關於公司成立山西星火投資有限責任公司的議案。
四、關於公司為控股子公司深圳市神州投資發展有限公司申請貸 款綜合授信額度人民幣3000萬元進行擔保的議案。
五、聘任張成銀、胡能光、景明生為公司副總經理職務。
六、聘任於秉成為公司總經理助理。
公司2001年度股東大會延期至2002年5月25日召開。
29、(184709) 基金安久:擴募結果公告
根據安久證券投資基金擴募配售辦法,基金安久發起人已認 購發起人份額3,000,000份基金單位。截止2002年4月30日,權益 登記日登記在冊的基金安久持有人網上實際認購16,197,230份基金 單位,放棄認購的280,802,750份基金單位由海通證券股份有限公 司包銷。
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