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1、(600246)『先鋒股份』公布董事會公告
北京先鋒置業股份有限公司因會議准備工作方面的原因,原定於2002年5月
16日上午召開的2001年度股東大會延期至2002年6月11日上午召開,會議地點仍
在北京市怡生園國際會議中心,大會的其他事項不變。
2、(600036)『招商銀行』公布獲准設立香港分行公告
根據有關批復,招商銀行股份有限公司向香港金融管理局申請將本行香港代
表處昇格為香港分行。香港金融管理局根據《銀行業條例》近日向本行授予銀行
牌照,並於2002年4月30日生效。
3、中海發展股份有限公司公布股票發行公告
中海發展股份有限公司公開發行A股的申請已獲得中國證券監督管理委員會
證監發行字[2001]113號文核准。
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元;全部采
用網上累計投標詢價方式發行。本次發行的申購下限為2.15元/股(含2.15元),
申購上限為2.36元/股(含2.36元)。按發行人2001年盈利和2001年股本全面攤薄
計算,發行市盈率為18.20倍-20倍。本次發行數量為35000萬股。股票申購簡稱
為『中海申購』,申購代碼為『730026』。上網申購日為2002年5月13日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00。每個股票帳戶申購數量的上限為99999000
股(證券投資基金除外)。
4、(600337)『美克股份』公布公告
根據有關批復,美克國際家具股份有限公司控股子公司美克美家家具裝飾有
限公司自2002年1月1日起免征企業所得稅三年。
根據公司控股子公司新疆美克家私有限公司董事會決議,決定在天津經濟技
術開發區投資建立新疆美克家私有限公司天津分公司。該公司計劃投資12000萬
元,其中:銀行貸款8600萬元,企業自籌3400萬元。
公司2001年度股東大會會址變更為:烏魯木齊市北京南路26號新疆美克家私
有限公司辦公樓4樓會議室。其餘事項不變。
5、(600596)『新安股份』公布董事會公告
浙江新安化工集團股份有限公司2002年4月28日接中國五礦化工進出口商會
通知,通知稱:『阿根廷貿易國務秘書處2002年4月17日決定對自中國進口的草
甘膦及相關產品進行反傾銷調查,涉案產品稅則號為:2931.00.32,2931.00.39,
3808.30.23,3808.30.29。凡在2001年至2002年第一季度內對阿根廷出口過上述
產品的企業和生產這些出口產品的企業均為涉案企業。』
草甘膦為公司的主要產品之一,阿根廷市場是公司南美市場的一部分。對此,
公司已作好積極應訴的准備和產品營銷策略的調整,由於涉及此案,可能會對公
司本年度經營目標的順利完成帶來一定的負面影響。為此,公司董事會提醒廣大
投資者注意投資風險。
6、(600232)『金鷹股份』公布董事會決議公告
浙江金鷹股份有限公司於2002年5月7日召開三屆十二次董事會,會議審議通
過了公司投資設立伊犁昭蘇亞麻制品分公司的議案:第一期預計投資額為2050萬
元,本項目投資設立的分公司名稱為『浙江金鷹股份有限公司伊犁昭蘇亞麻制品
分公司』(以工商注冊為准),分公司負責人:傅祖平。
7、(600177)『雅戈爾』公布2001年度分紅派息實施公告
雅戈爾集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以公司2001年末股
份總數568095052股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)。本
次不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2002年5月14日,除息日為2002年5
月15日,紅利發放日為2002年5月22日。
8、(600176)『中國化建』公布監事會決議補充公告
中國化學建材股份有限公司於2002年4月29日召開的一屆十七次監事會會議
決議推薦了公司第二屆監事會監事候選人,現將監事候選人趙志敏的簡歷予以補
充公告,詳見5月9日《上海證券報》。
9、(600078)『澄星股份』公布董事會決議公告
江蘇澄星磷化工股份有限公司於2002年5月5日召開三屆十三次董事會,會議
審議通過了關於受讓雲南彌勒縣磷電化工有限責任公司55%股權的議案:同意公
司以自有資金協議受讓彌勒縣電力實業有限責任公司持有的雲南彌勒縣磷電化工
有限責任公司(以下簡稱『磷電公司』)48.75%的股權和彌勒縣電力公司工會委員
會持有的磷電公司6.25%的股權。
10、(600078)『澄星股份』公布收購資產公告
江蘇澄星磷化工股份有限公司以自有資金協議受讓彌勒縣電力實業有限責任
公司、彌勒縣電力公司工會委員會分別持有的雲南彌勒縣磷電化工有限責任公司
(以下簡稱『磷電公司』)48.75%、6.25%的股權,合計受讓磷電公司55%的股權。
本次股權轉讓的價格為1312.77萬元。三方已於2002年5月6日簽訂了《股權轉讓
協議》。本次股權轉讓不構成關聯交易。
11、(600209)『羅頓發展』公布2001年年度股東大會決議公告
羅頓發展股份有限公司於2002年5月7日召開2001年度股東大會,審議通過了
如下決議:
一、公司2001年年度利潤分配方案:以2001年末總股本235741864股為基數,
向全體股東以每10股派現金0.80元(含稅)。
二、同意關於延長公司2001年度增發有效期的議案:決定本次公募增發決議
的有效期為壹年,自2002年2月6日至2003年2月5日,自股東大會批准之日起生效。
三、同意關於續聘深圳天健信德會計師事務所為公司審計機構的議案。
四、同意關於提名第二屆董、監事會董、監事及獨立董、監事候選人的議案。
12、(600209)『羅頓發展』公布董、監事會決議公告
羅頓發展股份有限公司於2002年5月7日召開二屆一次董、監事會,會議審議
通過了如下決議:
一、選舉李維為公司第二屆董事會董事長。
二、聘任餘前為公司總經理。
三、聘任楊凡為公司常務副總經理;聘任王飛為公司副總經理;聘任徐慶明
為公司財務總監。
四、聘任韋勝杭為第二屆董事會秘書;聘任韋鍾為公司證券事務代表。
五、選舉任同薰為公司第二屆監事會召集人。
13、(600129)『太極集團』公布關於公司國有法人股股權質押的公告
重慶太極實業(集團)股份有限公司接公司第一大股東太極集團有限公司的通
知,該公司將其持有公司147789600股(佔公司總股本的58.51%)國有法人股中的
2500萬股(佔公司總股本的9.90%)質押給中國銀行重慶涪陵分行,在該行授信貸
款10000萬元人民幣,質押期限從2002年4月26日至2004年4月25日。該公司已於
2002年4月25日取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券質
押登記證明》。
14、(600674)『川投控股』公布董事會公告
四川川投控股股份有限公司收到了中國證監會證監函(2002)58號文,獲悉中
國證監會對公司2001年度配股申請做出不予核准的決定。
公司收到文件後,及時組織全體董、監事和高管人員認真學習和領會了文件
精神。經研究,公司決定不向中國證監會提出行政復議。
15、(600222)『眾生制藥』公布關於國有法人股股東股權質押的公告
河南竹林眾生制藥股份有限公司第一大股東鄭州眾生實業集團有限公司將其
持有公司國有法人股1000萬股(佔公司股本總額的7.35%,佔其持有公司股份總數
的10%),質押給中國工商銀行鄭州市桐柏路支行,質押期限自2002年4月29日至
2004年6月30日,質押期內由工行桐柏路支行在5000萬元的額度內向公司提供貸款。
上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理質押登記。
16、(600730)『中國高科』公布公告
中國高科集團股份有限公司2002年4月30日接公司第一大股東東方時代投資
有限公司通知,因其流動資金貸款需要,將其持有的公司法人股質押於銀行,具
體情況如下:
東方時代投資有限公司將其持有的公司1695萬股社會法人股質押於華夏銀行
上海分行,質押期限為2001年12月4日至2002年6月4日。
東方時代投資有限公司將其持有的公司1350萬股社會法人股質押於中國工商
銀行外高橋保稅區支行,質押期限為2002年4月30日至2003年4月29日止。
截至公告日,東方時代投資有限公司總計質押公司3045萬股社會法人股。
17、(600277)『億利科技』公布2001年度股東大會決議公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司於2002年4月30日召開2001年度股東大會,
會議審議通過了如下決議:
一、公司2001年年度報告。
二、2001年度利潤分配預案。
三、續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2002年度的審計機構。
四、公司董、監事會換屆選舉。
五、公司章程修正案。
18、(600277)『億利科技』公布董、監事會決議公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司於2002年4月30日召開二屆一次董、監事
會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉王文彪為公司董事長。
二、聘任王景晟為公司總經理。
三、聘任楊永林、王永華、李大慶為公司副總經理。
四、聘任何風蓮為公司財務總監。
五、聘任屈增龍為公司董事會秘書,委任閆樹春為公司證券事務代表。
六、選舉王瑞傑為公司監事會主席。
19、(600226)『昇華拜克』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
浙江昇華拜克生物股份有限公司於2002年5月3日召開2002年第一次臨時股東
大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於向股東大會提名第二屆董、監事會候選人的議案。
二、關於修改公司章程的議案。
20、(600226)『昇華拜克』公布董、監事會決議公告
浙江昇華拜克生物股份有限公司於2002年5月3日召開二屆一次董、監事會,
會議審議通過了如下決議:
一、選舉夏士林為公司董事長,聘任沈德堂為公司總經理、聘任高敏華、史
鳳章、姚雲泉、王信培為公司副總經理,聘任陳俊標為公司董事會秘書,聘任
胡軍為公司總會計師。
二、關於向股東大會提名周勝白為公司獨立董事候選人的議案。
三、選舉鮑希楠為公司二屆監事會召集人。
21、(600052)『浙江廣廈』公布資產重組過戶手續進展情況的提示性公告
根據有關要求,浙江廣廈股份有限公司將2001年12月10日經股東大會批准的
重大資產重組方案的過戶手續進展情況公告如下:
一、置入資產過戶手續已全部辦理完成。
二、置出資產過戶手續除上海國通電信有限公司外,已全部辦理完成。
22、(600299)『星新材料』公布2001年度股東大會決議的補充公告
藍星化工新材料股份有限公司於2002年4月30日召開了2001年度股東大會,
並於2002年5月8日在《上海證券報》刊登了股東大會決議公告,其中審議通過的
公司2002年度配股計劃的議案尚需報中國證券監督管理委員會核准後方可實施。
23、(600299)『星新材料』公布關於收購資產暨關聯交易階段性公告
藍星化工新材料股份有限公司於2002年4月24日注冊成立了藍星化工新材料
股份有限公司哈爾濱分公司,以管理公司於2001年年底從中國藍星(集團)總公司
收購的苯酚丙酮生產裝置及相關房產和附屬設施。目前有關房產和土地的過戶手
續正在辦理之中。
24、(600210)『紫江企業』公布2001年度分紅派息實施公告
上海紫江企業集團股份有限公司實施2001年度利潤分配方案為:以2001年度
末總股本546400071股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅)。股權
登記日為2002年5月14日,除息日為2002年5月15日,現金紅利發放日為2002年5
月21日。
25、(600176)『中國化建』公布第一季度報告補充及更正公告
中國化學建材股份有限公司現對公司第一季度報告予以補充及更正,詳見5
月9日《上海證券報》。
26、(600080)『金花股份』公布董、監事會決議公告
金花企業(集團)股份有限公司於2002年5月8日以通訊方式召開第二屆臨時董
事會及二屆十次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、決定撤銷關於總經理有權決定集團內單筆不高於5000萬元、一年以內的
資金往來的授權事項。
二、通過關於年報事後審查問題的整改報告。
27、(600127)『金健米業』公布遷址公告
湖南金健米業股份有限公司總部辦公地址已於2002年5月8日由湖南省常德市
武陵大道37號遷至湖南省常德市德山經濟開發區內,現將變更後的通訊方式公告
如下:
聯系電話:董事會秘書(0736)7308643
董秘辦公室(0736)7308616
公司辦公室(0736)7308661
諮詢電話(0736)7308655、7308656
傳真:(0736)7308666
通訊地址:湖南省常德市德山經濟開發區金健米業總部辦公大樓
郵政編碼:415001
28、(600753)『ST冰熊』公布重要事項公告
接河南冰熊保鮮設備股份有限公司第一大股東河南冰熊集團有限公司(以下
簡稱冰熊集團)通知,冰熊集團已於2002年5月7日與黑龍江世紀華嶸投資管理有
限公司(以下簡稱世紀華嶸)簽署了《股權轉讓及授權委托經營終止協議》。根據
協議,雙方終止了2001年4月13日簽署的《股權轉讓協議》和《授權委托經營協
議》,世紀華嶸將終止受讓公司2944萬股國有法人股股權,佔公司總股本的23%,
並於近日退出對公司的委托管理。冰熊集團全額返還世紀華嶸原支付的股權轉讓
定金。
29、(600768)『ST甬華通』公布接受輔導公告
寧波華通集團股份有限公司在2001年9月實施了重大資產重組,現已接受平
安證券有限責任公司的輔導超過六個月。
30、(600763)『ST中燕』公布關於訴訟事項的公告
北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年4月30日收到北京市朝陽區人
民法院(以下簡稱『朝陽法院』)2002年度民字第8922號民事傳票和南方證券股份
有限公司北京分公司(以下簡稱『南方證券』)民事起訴狀,獲悉南方證券曾於
1996年4月25日向公司支付250萬元人民幣用於購買公司法人股,但未能如期取得
股權。
同時,自南方證券處知悉,公司曾於2000年4月17日就此事項向其出具《還
款意見書》,提出『南方證券在公司成立時投入的250萬元作為公司對其的欠款,
資金利息由雙方協商確定』。公司現任董事會及經營班子目前無法從原董事會及
經營班子移交的公司資料中獲得有關上述250萬元款項的完整、准確合法的原始
憑據,因此不能償還南方證券所稱欠款。
據此,南方證券向朝陽法院提起訴訟,請求判令公司立即償還欠款250萬元
及利息116萬元,共計366萬元,並由公司承擔本案訴訟費。
另外,南方證券曾於1995年6月5日出資600萬元作為公司發起人,持有600萬
股股權,後公司增資擴股,依分配比例,南方證券又獲得120萬股股權。因此,
南方證券作為公司發起股東和股票上市發行主承銷商曾經持有公司720萬股法人
股,後將全部股權轉讓給他人,不再是公司股東。
朝陽法院將於2002年5月15日開庭,對以上訴訟事項進行審理,審理結果將
可能使公司資產遭受損失。對此,公司將按有關規定的要求,及時履行信息披露
義務,請投資者注意閱讀公司指定信息披露報刊《中國證券報》和《上海證券報》
的有關信息,注意投資風險。
31、(600842)『ST中西』公布更正公告
由於在公告編制工作中的疏漏,上海中西藥業股份有限公司於2002年4月24
日在《上海證券報》及《證券時報》上刊登的《關於召開2001年度股東大會的公
告》中某項議案存在錯漏,現予以更正,詳見5月9日《上海證券報》。
32、(600135)『樂凱膠片』公布2001年度股東大會決議公告
樂凱膠片股份有限公司於2002年5月8日召開2001年度股東大會,會議審議通
過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案。
二、通過公司關於變更部分募集資金投向的議案。
三、通過2001年年度報告及其摘要。
四、通過關於續聘河北華安會計師事務所為公司2002年度財務報告審計機構
的議案。
33、(600135)『樂凱膠片』公布董事會決議公告
樂凱膠片股份有限公司於2002年5月8日召開二屆七次董事會,會議審議通過
了公司關於運用自有資金5000萬元人民幣購買國債的議案。
34、(600772)『石油龍昌』公布關於科帝微型軟盤有限公司破產事項的公告
中油龍昌(集團)股份有限公司控股的科帝微型軟盤有限公司於2002年4月30
日收到廊坊經濟技術開發區人民法院(2002)廊開民破字第2-2號《民事裁定書》,
裁定如下:
終結科帝微型軟盤有限公司破產程序。
科帝微型軟盤有限公司注冊資本424萬美元,公司持有58%的股權。公司歷年
已將科帝微型軟盤有限公司的損失計提完成,對公司今年財務狀況無重大影響。
至此,科帝微型軟盤有限公司破產事宜已辦理完畢。
35、(600181)『雲大科技』公布公告
雲大科技股份有限公司近日接到有關批復,雲南省政府決定,將雲南省花卉
示范園區交由公司管理和進行企業運作,期限按雲南省花卉示范園區管委會與嵩
明縣政府簽訂的土地租賃合同期限執行(自2000年3月開始,期限30年),公司進
入雲南省花卉示范園區後,是雲南省花卉示范園區的管理經營主體。
36、(600679、900916)『鳳凰股份、鳳凰B股』公布2001年年度股東大會決議公告
鳳凰股份有限公司於2002年5月8日召開2001年年度股東大會,會議審議通過
了如下決議:
一、通過公司2001年度利潤分配議案:以2001年末總股本464322817股為基
數,向全體股東每10股轉增3股。
二、通過公司章程修改議案。
37、(600873)『西藏明珠』公布2001年度股東大會決議公告
西藏明珠股份有限公司於2002年4月30日召開2001年度股東大會,會議審議
通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配議案:不分配不轉增。
二、通過關於續聘四川君和會計師事務所有限公司為公司2002年度審計機構
的議案。
三、通過關於修改公司章程的提案。
四、通過關於選舉獨立董事候選人的提案。
五、通過公司2001年年度報告。
38、(600305)『恆順醋業』公布2001年度股東大會決議公告
江蘇恆順醋業股份有限公司於2002年5月8日召開2001年度股東大會,會議審
議通過了如下決議:
一、通過2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配方案:以2001年末總股本12715萬股為基數,每
10股派發現金1.80元(含稅)。
三、通過公司第一屆董事會獨立董事候選人名單。
四、通過投資3000萬元參股昆侖證券的議案。
五、通過公司續聘會計師事務所的議案。
六、通過向鎮江中房新鴻房地產開發有限公司委托貸款的議案:通過金融機
構,向中房集團鎮江中房新鴻房地產開發有限公司委托流動資金貸款5000萬元。
39、(600290)『蘇福馬』公布2002年第二次臨時股東大會決議公告
蘇福馬股份有限公司於2002年5月8日召開2002年第二次臨時股東大會,會議
審議通過了如下決議:
一、通過公司章程修改案。
二、通過關於公司董、監事會換屆及選舉第二屆董、監事會董、監事的議案。
40、(600827、900923)『友誼股份、友誼B股』公布增發A股發行方案提示性公告
上海友誼集團股份有限公司增發不超過5000萬股A股已經中國證券監督管理
委員會證監發行字[2001]112號文核准,現將本次增發的發行方案提示如下:
原流通A股股東優先認購的申購簡稱:友誼配售,申購代碼:731827。
其他公眾投資者和原流通A股股東參與網上比例認購的申購簡稱:友誼增發,
申購代碼:730827。
原流通A股股東的有效申購,按其股權登記日收市後登記在冊的所持股數以
10:5的比例優先配售。
申購數量:原流通A股股東的優先認購權權限為股權登記日持有數量乘以優
先認購比例(四捨五入後取整,精確到1股)。其他公眾投資者網上比例認購,每
個股票帳戶的申購數量下限為1000股,超過1000股的部分必須是1000股的整數倍,
上限為5000萬股。
本次發行的詢價區間為:上限為16.25元/股,下限為13.81元/股。
股權登記日為2002年5月9日。
網上網下申購日為2002年5月10日。
41、(600827、900923)『友誼股份、友誼B股』公布增發A股詢價區間的公告
上海友誼集團股份有限公司增發不超過5000萬股A股已經中國證券監督管理
委員會證監發行字[2001]112號文核准,現將本次發行的詢價區間公告如下:
本次發行申購價格區間下限為13.81元/股,為股權登記日前一個交易日公司
A股的收盤價的85%。
申購價格區間上限為16.25元/股,為股權登記日前一個交易日公司A股的收
盤價。
42、(600289)『億陽信通』公布2001年度股東大會決議公告
哈爾濱億陽信通股份有限公司於2002年5月8日召開2001年度股東大會,會議
審議通過了如下決議:
一、2001年度報告及其摘要。
二、2001年度利潤分配方案:以公司2001年末總股本105890000股為基准,
向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2元(含稅)。2001年度不進行資本公積金
轉增股本。
三、關於續聘大華會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
43、(600289)『億陽信通』公布董事會決議公告
哈爾濱億陽信通股份有限公司於2002年5月8日召開二屆八次董事會,會議審
議通過了關於人事任命的議案:決定增聘李爭擔任公司副總裁,增聘王龍聲擔任
公司總裁助理。
44、(600645)『望春花』公布2001年年度報告更正公告
上海望春花(集團)股份有限公司於2002年4月29日在《上海證券報》披露公
司2001年年度報告,其中部分內容有誤,現予以更正公告,詳見5月9日《上海證
券報》。
45、(600602、900901)『廣電電子、上電B股』公布2001年度股東大會決議公告
上海廣電電子股份有限公司於2002年4月30日召開2001年度股東大會,會議
審議通過了如下決議:
一、公司2001年度利潤分配方案為:以2001年末公司總股本842934303股為
基數,按每10股轉增1股向全體股東實施資本公積金轉增股本,同時每10股派送
0.1元紅利(含稅)。
二、公司董、監事會成員換屆選舉的議案暨選舉公司第五屆董、監事會董、
監事。
三、關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司和浩華中國上海會計師事
務所的議案。
四、關於修改公司章程部分條款的議案。
五、關於2002年發行可轉換公司債券的發行方案的議案:本次擬發行的可轉
債總規模為7億元人民幣,發行價格為:按面值發行,每張可轉債面值人民幣100
元。債券持有期內5年的年利率分別為0.8%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%。
六、關於本次發行可轉換公司債券募集資金運用的議案。
七、關於授權公司董事會辦理本次發行可轉換公司債券相關事宜的議案。
46、(600602、900901)『廣電電子、上電B股』公布董、監事會決議公告
上海廣電電子股份有限公司於2002年4月30日召開五屆一次董、監事會,會
議審議通過了如下決議:
一、選舉顧培柱為公司第五屆董事會董事長。
二、聘任顧忠惠為公司總經理。
三、聘任王海濤、蔡涵芳、顧澤人、關堅韌、錢尊訓為公司副總經理,聘任
金松為公司總工程師,聘任滕明芳為公司總會計師。
四、聘任胡之奎為公司董事會秘書。
五、選舉江兵為監事會主席,選舉周正春、周克明為監事會副主席。
47、(600639、900911)『浦東金橋、金橋B股』公布2001年度股東大會決議公告
上海金橋出口加工區開發股份有限公司於2002年5月8日召開2001年度股東大
會,會議審議通過了如下決議:
一、2001年度利潤分配方案:不進行現金紅利分配及送紅股;向全體股東每
10股轉增1股。
二、關於因會計政策變更導致未分配利潤為紅字處理意見的提案。
三、關於獨立董事候選人的提案。
四、關於調整公司董事的提案。
五、關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司、畢馬威華振會計師事務
所分別為公司2002年度境內外審計機構的議案。
48、(600132)『重慶啤酒』公布澄清公告
近日獲悉刊於2002年5月6日的《21世紀經濟報道》『中國啤酒杯裡的外資泡
沫』一文對重啤或重啤公司發展戰略和資本運作等有關事項進行了采訪報道。為
此經征詢重慶啤酒股份有限公司控股股東重慶啤酒(集團)有限責任公司後,公司
特對該文中涉及的有關事項予以聲明,詳見5月9日《上海證券報》。
49、(600098)『廣州控股』公布董事會決議公告
廣州發展實業控股集團股份有限公司於2002年5月8日召開二屆十六次董事會,
會議審議通過關於同意參與深圳市廣深沙角B電力有限公司35.23%權益競買的議
案。公司將根據競買結果履行相應的信息披露程序。
50、(600898)『PT鄭百文』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
鄭州百文股份有限公司於2002年4月27日召開五屆八次董事會及於4月28日召
開五屆六次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於修訂公司章程的議案。
二、通過關於增補公司董事候選人、獨立董事候選人的議案。
三、通過關於受托管理三聯家電特許連鎖店業務的議案。
董事會決定於2002年6月22日上午召開2001年年度股東大會,審議以上有關
事項。
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