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天津汽車夏利股份有限公司第二屆董事會第七次會議於2002年4月24日在公司會議室召開,會議應到董事9名,實到董事7名,陳先平、巫國芳董事因公缺席,公司監事和非董事高級管理人員列席了會議,符合公司法和公司章程的有關規定,會議合法有效。會議由公司董事長劉清茂先生主持,審議通過了如下事項:
1、審議通過了公司2002年第一季度報告;
2、審議通過了關於轉讓公司持有40%股份的參股子公司--天津津河電工有限公司部分股權的議案;
決定以不低於天津津河電工有限公司每股淨資產的價格,向該公司的控股股東--日本古河電工株式會社轉讓公司持有的該公司10%股權,並授權公司總經理辦理相關事宜。
截止2001年12月31日,該公司注冊資本375萬美元,總資產4499萬元,淨資產3332萬元,2001年度實現淨利潤98萬元。
3、審議通過了聘任或變更公司下屬分公司、子公司董事、監事或高級管理人員的議案。
特此公告
天津汽車夏利股份有限公司
董事會
2002年4月25日
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