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天津燈塔涂料股份有限公司董事會決議公告
天津燈塔涂料股份有限公司董事會三屆十九次會議於2002年4月 3日召開。應到會董事9名,實際到會董事7名,2名未到會董事委托其他董事代為出席並表決。監事會成員列席會議。會議由熊必琪董事長主持,通過以下決議:
一、審議通過公司2001年年度報告及摘要
二、審議通過公司2001年度利潤分配方案
1、經天津五洲聯合合伙會計師事務所對公司2001年會計報表的審核,2001年度公司實現淨利潤為-28,936,109.25, 元加上上年未分配利潤34,830,575.43元,提取法定盈餘公積2,792.81元,公益金1,396.41元,2001年6月轉作股本的普通股股利17,088,272元,2001年末可供股東分配的利潤為-11,197,995.04元。由於2001年公司經營虧損,現金流量嚴重不足,董事會決定對2001年利潤不分配,公積金不轉增股本。此分配預案需提交股東大會審議。
2、公司本年度利潤分配方案與董事會在審議2000年度報告時預計的2001年度利潤分配發生政策不一致,主要是因為公司2001年經營虧損,現金流量嚴重不足造成的。
三、審議通過公司2002年利潤分配政策
2002年中期不進行利潤分配,公司董事會將根據公司實際情況保留對分配政策調整的權利。2002年利潤分配政策將提交股東大會審議。
2001年度股東大會召開時間另行通知。
天津燈塔涂料股份有限公司
董 事 會
2002年4月3日
公布2001年年度報告及董事會決議公告
天津燈塔涂料股份有限公司將於2002年4月6日公布2001年年度報告及董事會決議公告。
一、主要財務指標:
2001年 2000年 2001年比2000年增減
淨利潤(萬元) -2893 2410 -220.04%
每股收益(元) -0.13 0.143 -190.91%
每股淨資產(元) 1.66 2.33 -28.76%
淨資產收益率(%) -7.86 6.16 -227.60%
二、2001年利潤分配、公積金轉增股本、再融資預案及年度股東大會召開時間
(1)、2001年度利潤分配及公積金轉增股本預案:
經公司董事會三屆十九次會議決議,經審計後,公司2001年度稅後淨利潤為-28,936,109.25元,提取法定盈餘公積金2,792.81元,公益金1,396.41元,2001年初未分配利潤結存34,830,575.43元,2001年6月轉作股本的普通股股利17,088,272元,2001年末可供股東分配的利潤為-11,197,995.04元。由於2001年度公司經營虧損,為了緩解目前公司流動資金緊張的狀況,保證公司正常的生產經營不受影響,董事會決定2001年度利潤不分配,資本公積金不轉增股本。
以上2001年度利潤分配預案,將提請股東大會審議表決。
(2)、2001年度股東大會召開日期,將另行公告。
天津燈塔涂料股份有限公司
董 事 會
2002年4月3日
天津燈塔涂料股份有限公司
第三屆監事會第十次會議決議公告
天津燈塔涂料股份有限公司監事會三屆十次會議於2002年4月4日召開,應到監事9名,實際到會5名,會議由監事會主席邢吉海先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議所作決議有效。會議對各項議案進行了審議,經舉手表決,形成如下決議:
一、通過2001年度監事會工作報告;
二、通過2001年度報告及年報摘要;
三、通過公司2002年利潤分配政策,
四、通過公司2001年利潤分配方案。
天津燈塔涂料股份有限公司監事會
2002年4月4日
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