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1、(600221、900945)『海南航空、海航B股』公布變更2001年年報披露時間的公告
海南航空股份有限公司原將2001年年報披露時間安排在2002年4月16日,由
於公司財務審計提前完成,公司擬提前披露2001年年報,將原定時間變更為2002
年3月21日,由此給投資者造成的不便,公司董事會深表歉意。
2、(600110)『長春熱縮』公布2001年度報告的補充公告
長春熱縮材料股份有限公司於3月5日披露公司2001年度報告。在該報告會計
附注『附注七、關聯方關系及其交易』項中,予以補充公告,詳見3月14日《上
海證券報》。
3、(600350)『山東基建』公布更正公告
山東基建股份有限公司於2002年3月13日刊登在《中國證券報》、《上海證
券報》及在中國證監會指定網站www.sse.com.cn披露的上市公告書中,因疏漏,
有一處披露有誤,現予以更正,詳見3月14日《上海證券報》。
4、(600656)『華源制藥』公布提示性公告
在上海華源制藥股份有限公司年度審計工作有望提前完成的情況下,為了使
股東和廣大投資者及時了解公司2001年度的經營情況,經上海證券交易所批准,
公司決定將2001年度報告正文及摘要的披露時間由原定的2002年4月2日提前至
2002年3月21日。
5、(600104)『上海汽車』公布關於變更公司注冊地的公告
經上海汽車股份有限公司二屆五次董事會議討論通過,擬將公司注冊地由原
上海淮海中路755號變更至浦東新區張江高科技園區。該事項將提請公司2001年
度股東大會通過。
6、(600075)『新疆天業』公布臨時公告
2002年3月12日,新疆天業股份有限公司與塔裡木農業綜合開發股份有限公
司(以下簡稱新農開發)就合資組建新疆阿拉爾天農節水灌溉有限責任公司正式
簽約。該公司的注冊資本為1000萬元人民幣,公司出資佔51%。
7、(600870)『廈華電子』公布關於變更2001年年度報告披露日期的公告
廈門華僑電子股份有限公司原定於2002年3月20日披露2001年年度報告,現
由於會計師事務所審計時間延期的原因,無法在原預定日期披露2001年年度報告,
根據會計師事務所的意見,公司已申請並經上海證券交易所同意,將年報披露日
期延至2002年4月17日。特提醒廣大投資者注意,並為此向廣大投資者表示歉意。
8、(600198)『大唐電信』公布關於推遲2001年度報告披露日期的公告
大唐電信科技股份有限公司原定於2002年3月22日披露公司2001年年度報告。
現由於公司下屬分子公司較多,審計范圍較多,不能按原計劃完成財務審計工作,
特將年度報告披露時間推遲至2002年4月5日,並向廣大投資者表示歉意。
9、(600739)『遼寧成大』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
遼寧成大股份有限公司於2002年3月12日召開三屆十五次董事會及三屆七次
監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年年度報告及其摘要。
二、通過公司2001年度利潤分配、公積金轉增股本方案:以報告期末總股本
24757.20萬股為基數向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。本次不進行
資本公積金轉增股本。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於選舉獨立董事的議案:擬提名佟志廣、於延琦為公司第三屆董
事會獨立董事候選人。
五、通過關於聘請會計師事務所的議案:擬聘任遼寧天健會計師事務所有限
公司為公司2002年財務審計機構。
六、通過關於為遼寧成大實業有限公司提供4000萬美元融資額度的議案,期
限為一年。
董事會決定於2002年4月25日上午召開2001年度股東大會,審議以上有關事
項。
10、(600739)『遼寧成大』2001年年度主要財務指標
項 目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 139413.00 125746.57 10.87%
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 80209.27 69927.32 14.70%
主營業務收入(萬元) 148669.76 122483.06 21.38%
淨利潤(萬元) 11390.36 17202.82 -33.79%
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 10961.17 16866.86 -35.01%
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) -5809.68 -645.68 -799.78%
每股收益(元) 0.46 0.69 -33.79%
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.45 0.68 -33.82%
每股淨資產(元) 3.24 2.82 14.89%
調整後的每股淨資產(元) 3.17 2.68 18.28%
淨資產收益率(%) 14.20 24.60 -42.28%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.23 -0.03 -799.78%
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.5元(含稅)。
11、(600285)『羚銳股份』公布董事會決議公告
河南羚銳制藥股份有限公司於2002年3月12日以通訊方式召開一屆十二次董
事會,會議審議通過了如下決議:
一、決定改聘北京中洲光華會計師事務所有限公司為公司2001年度財務審計
機構。並提交下次股東大會予以審核。
二、決定支付北京中洲光華會計師事務所有限公司年度報告審計費用為人民
幣30萬元。
12、(600619、900910)『海立股份、海立B股』公布董、監事會決議公告
上海海立(集團)股份有限公司於2002年3月12日召開二屆十二次董事會及二
屆八次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2001年度利潤分配預案:擬以2001年度末總股本380520000股為基
數,向全體股東每10股派發現金紅利0.90元(含稅)。
二、通過2001年年度報告及其摘要。
三、通過收購上海日立電器有限公司股權的議案:同意公司與國投機輕有限
公司簽訂股權轉讓協議。
13、(600619、900910)『海立股份、海立B股』公布收購資產公告
根據有關規定,現將上海海立(集團)股份有限公司有關收購資產事項公告如
下:
二屆十二次董事會一致通過公司與國投機輕有限公司(以下簡稱『國投機輕』)
擬簽訂《股權轉讓協議書》,收購國投機輕持有的上海日立電器有限公司(以下簡
稱『上海日立』)8%股權。經評估,本次收購股權的金額為13000萬元。股權轉讓
完成後,國投機輕在上海日立不再持有股權,公司對上海日立的持股從原67%增加
到75%。
該收購事項需提交公司2001年度股東大會審議通過,並報上海日立原審批
機關批准後生效,由此完成股權的收購。
14、(600619、900910)『海立股份、海立B股』2001年年度主要財務指標
項 目 2001年 2000年 2001年/2000年(%)
總資產(萬元) 328777.83 267320.39 122.99
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 99713.67 89776.51 111.07
主營業務收入(萬元) 255868.38 175677.40 145.65
淨利潤(萬元) 12806.51 6694.48 191.30
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 13619.38 5886.89 231.35
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 46962.36 31217.26 150.44
每股收益(元) 0.337 0.176 191.48
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.358 0.155 166.45
每股淨資產(元) 2.62 2.36 111.02
調整後的每股淨資產(元) 2.54 2.32 109.48
淨資產收益率(%) 12.84 7.46 5.38個百分點(172.12)
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 1.23 0.82 150.00
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.9元(含稅)。
15、(600819、900918)『耀皮玻璃、耀皮B股』公布提前披露公司2001年年度報告的公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司原定於2002年4月19日公布公司2001年
年度報告,現因公司聘請的上海上會會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師
事務所對公司的年報審計工作進展順利,預計能提前完成,因此決定將公司2001
年年度報告披露日期變更為2002年3月23日。
16、(600588)『用友軟件』公布董事會決議公告
北京用友軟件股份有限公司於2002年3月11日召開一屆三次董事會,會議審
議通過了如下決議:
一、通過公司章程修正案預案。
二、通過設立董事會提名委員會的議案:由公司董事吳曉球、楊元慶、王
文京組成。吳曉球任該委員會主任。
三、通過公司董事會對風險投資(包括收購、出售、兼並資產)、公司年度借
款總額、公司資產融資抵押額度及擔保額度的審議權限的預案。並提交公司2001
年度股東大會審議。
17、(600488)『天藥股份』公布董事會決議公告
天津天藥藥業股份有限公司於2002年3月13日召開一屆十五次董事會,會議
審議通過了如下決議:
提名王明時和趙楊為公司第一屆董事會獨立董事候選人。
18、(600468)『特精股份』公布關於公司股權凍結的公告
天津特精液壓股份有限公司接控股股東天津液壓機械(集團)有限公司通知,
因其與中國農業銀行天津市分行營業部借款合同糾紛一案,天津市高級人民法院
下達(2001)高經初字第015-2號民事裁定書,追加查封、凍結其持有的公司350萬
股(佔公司總股本的3.18%。累計凍結2450萬股,佔公司總股本的22.27%。)國有
法人股。
19、(600666)『西南藥業』公布訴訟事項公告
2000年10月12日,西南藥業股份有限公司與大鵬證券有限責任公司重慶營業
部(下稱大鵬證券重慶營業部)簽訂《委托投資國債協議》,協議約定,公司將自
有資金1000萬元委托其代為買賣國債,期限為一年,2001年協議到期時,大鵬證
券重慶營業部辯稱:公司2000年2月16日與重慶新華信托有限責任公司(下稱新華
信托)簽署委托理財協議,委托金額1000萬元,年收益12%,期限10個月,即2000
年12月到期的本金及收益已由大鵬證券重慶營業部代新華信托歸還,而2001年10
月到期的委托大鵬證券重慶營業部買賣國債的本金則應由新華信托負責歸還。鑒
於公司在大鵬證券重慶營業部開立有資金帳戶,與大鵬證券重慶營業部及新華信
托所進行的投資活動,公司均將資金劃至其在大鵬證券重慶營業部設立的資金帳
戶上,由大鵬證券重慶營業部具體操作。為此,公司與大鵬證券重慶營業部及新
華信托多次協商,要求及時歸還本金1000萬元,而兩單位均相互推諉,協商未果。
為維護公司的合法權益,公司聘請中豪律師事務所代理訴訟,並於2002年2
月20日向重慶市第一中級人民法院起訴,將上述兩單位列為被告,請求法院依法
判令歸還此款。目前該案正在審理中。公司將關注上述訴訟事項的進展情況,並
按上市規則及時履行信息披露義務,除此,公司及其子公司尚無應披露而未披露
的其他訴訟事項。
20、(600000)『浦發銀行』公布關於2001年年報提前披露的公告
上海浦東發展銀行股份有限公司2001年度報告原定於2002年3月30日披露,
在公司的積極努力下,年報審計工作預計將提前完成。公司決定,2001年度報告
披露日期提前至2002年3月21日。
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