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天津濱海投資集團股份有限公司(原天津濱海新技術產業集團股份有限公司)第三屆第二次董事會於2002年3月6日在本公司會議室召開,會議決定:公司2001年度股東大會定於2002年4月12日下午2:00在本公司二樓會議廳召開。
一、會議主要議程:
1. 審議董事會工作報告。
2. 審議監事會工作報告。
3. 審議2001年度財務決算報告。
4. 審議2001年度利潤分配預案。
5. 審議修改公司章程。
6. 審議公司董事更換事宜。
二、出席會議對象:
1. 本公司董事、監事及公司高級管理人員。
2.本公司全體股東,因故不能出席會議的股東,可書面委托代表人出席。
三、會議登記辦法:
1. 法人股東持法人股權證或托管卡(復印件需加蓋公章)、單位介紹信、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續,個人股東持股權證或持有卡及確認單、本人身份證辦理登記手續。
2.登記時間:2002年4月8——10日
上午 8:30——11:00 下午 2:30—4:30
3. 開會地點:塘沽區煙臺道15號(本公司二樓)
4. 登記地點:本公司證券部(三樓)
郵編:300450 聯系電話:022-65270829
傳真:022-25891001
注:本次會議會期半天,出席會議者交通、食宿費自理。
天津濱海投資集團股份有限公司董事會
2002年3月6日
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