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1、(600752)『哈慈股份』公布更正公告
哈慈股份有限公司刊登於2002年2月27日《中國證券報》、《上海證券報》上
的公司三屆十五次會議決議公告中,『變更公司審計機構的議案』中所述不當,
特此更正,詳見3月5日《上海證券報》。
2、(600385)『山東金泰』公布董、監事會決議公告
山東金泰集團股份有限公司於2002年3月2日召開四屆六次董事會及四屆五次
監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉黃俊欽為董事長。
二、同意張瑞琛辭去公司副總經理職務,同意范智勝辭去公司董事會秘書職
務,同意張迎辭去公司證券事務代表職務。
三、決定聘任呂世鵬、賈立軍為公司副總經理,張瑞琛為公司總經理助理。
四、決定聘任呂世鵬為公司董事會秘書(兼),常秀芹為公司證券事務代表。
五、決定將公司所屬的商貿分公司、廣告分公司和醫藥經銷分公司予以注銷
營業執照。
六、選舉監事楊力夫為監事長。
3、(600308)『華泰股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
山東華泰紙業股份有限公司於2002年3月4日召開三屆十二次董事會,會議審
議通過了公司關於對暫時閑置資金處置方案的報告:決議將該部分暫時閑置資金
在不影響募集資金使用的情況下用於滬、深證交所的國債回購。
董事會決定於2002年4月6日上午召開公司2002年臨時股東大會,審議以上事
項。
4、(600755)『廈門國貿』公布公告
廈門國貿集團股份有限公司與控股公司——廈門市商貿國有資產投資有限公
司於2001年8月28日簽訂了關於ST海洋《股權轉讓協議》,約定公司以1.05元/股
的價格受讓該司持有的廈門海洋實業(集團)股份有限公司(ST海洋)國有股共430.624
萬股(已公告)。因該股權轉讓協議涉及到國有股權的轉讓,需國家財政部門的審
批,鑒於在該股權轉讓協議申報審批過程中,廈門海洋實業(集團)股份有限公司
(ST海洋)基本面發生了重大變化,且截止目前該股權轉讓尚未實際完成,經雙方
友好協商,公司與廈門市商貿國有資產投資有限公司於2002年2月28日簽訂了協議
書,解除雙方2001年8月28日簽訂的關於ST海洋的《股權轉讓協議》,雙方互不追
究對方的任何責任。公司於2002年2月28日召開三屆五十次董事會通過決議,同意
解除關於ST海洋的《股權轉讓協議》。
5、(600268)『國電南自』公布公告
國電南京自動化股份有限公司第一屆監事會職工代表監事顧勇剛因工作調動,
辭去公司監事職務。同意增補祝朝暉為公司第一屆監事會職工代表監事。
6、『基金科瑞』上網定價發行中簽率為100%
科瑞證券投資基金1501927000份基金通過上海證券交易所交易系統上網
定價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,有效申購戶數為57836戶,有效申購份
數為1501927000份,中簽率為100%。
7、(600138)『青旅控股』公布董事會公告
2002年2月28日,中青旅控股股份有限公司投資控股的中青旅深圳國際旅行社
有限公司正式成立。新公司注冊資本為600萬元人民幣,公司以現金出資306萬元,
持股比例為51%。
8、(900935)『金泰B股』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
上海金泰股份有限公司於2002年3月3日召開二屆十五次董事會及二屆五次監
事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2001年度報告及其摘要。
二、通過2001年度股利分配預案:不進行股利分配及資本公積金轉增股本。
三、通過部分董、監事辭去職務的報告。
四、通過新董、監事候選人提名的議案。
五、審議關於向公司股東大會提名兩名公司獨立董事候選人的議案。
董事會決定於2002年4月8日下午召開2001年度股東大會,審議以上有關事項。
9、(900935)『金泰B股』2001年年度主要財務指標
項目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 39852.0940775.60 97.74%
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 28041.1227507.99 101.94%
主營業務收入(萬元) 15585.2515385.04 101.30%
淨利潤(萬元) 533.13 186.74 285.49%
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 494.60 -185.3
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 1754.27 2634.11 66.60%
每股收益(元) 0.030.01 300%
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.03 -0.01
每股淨資產(元) 1.511.48 102.03%
調整後的每股淨資產(元) 1.491.46 102.05%
淨資產收益率(%) 2 0.63 317.46%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.095 0.142 66.90%
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:不分配、不轉增。
10、(600827、900923)『友誼股份、友誼B股』公布公告
上海友誼集團股份有限公司控股子公司上海友誼百貨有限公司所屬東海經營
分公司(以下簡稱東海經營公司),因經營結構調整,自2002年3月2日起停止營業。
東海經營公司的停止營業不會對公司產生重大影響。
11、(600880)『博瑞傳播』公布關於國家股股權劃轉的提示性公告
成都博瑞傳播股份有限公司於2002年2月28日接國家財政部有關批復,知悉國
家財政部同意將原成都市國有資產管理局持有公司1826.04萬股國家股劃轉給成都
市國有資產投資經營公司持有。待劃轉完成後,成都市國有資產管理局不再持有
公司股份,成都市國有資產投資經營公司持有公司股份1826.04萬股,為公司總股
本的14.03%。據悉,成都市國有資產投資經營公司與成都市國有資產管理局目前
正在進行辦理國家股股權劃轉的內部協商事宜。
12、(600166)『福田汽車』公布公告
北汽福田車輛股份有限公司於2002年2月8日召開了二屆四次董事會,會議審
議了公司與山東萊動內燃機有限公司、揚動股份有限公司、丹東曙光車轎股份有
限公司三家公司2002年的關聯交易。現將天相投資顧問有限公司的獨立財務顧問
報告進行公告。
2002年2月25日-28日,北京證券有限責任公司對公司2000年配股進行了回訪,
現將北京證券有限責任公司的回訪報告進行公告。
13、(600200)『江蘇吳中』公布內部職工股上市提示公告
根據有關規定,並經上海證券交易所的安排,江蘇吳中實業股份有限公司450
萬股內部職工股(其中董事、監事及高級管理人員持有68.76萬股,按規定繼續凍
結)將於2002年3月11日起上市流通。
14、(600369)『長運股份』公布董事會公告
重慶長江水運股份有限公司董事會辦事機構已遷往新址辦公。現將公司新的
辦公地址及聯系方式公告如下:新辦公地址:重慶市渝中區陝西路1號三峽賓館
18樓,郵政編碼:400011,總機:023-63800217,傳真:023-63819708,董事會
秘書聯系電話(兼傳真):023-63819926。
15、(600181)『雲大科技』公布關於延期披露2001年年度報告的公告
雲大科技股份有限公司2001年年度報告預定披露時間為2002年3月28日,根據
2002年2月28日財政部財會有關文批復,為公司進行審計工作的天一會計師事務所
被要求限期整改,未獲換發證券許可證,公司2001年年度報告特延期至2002年4月
27日披露。公司將根據審計機構的情況盡快完成年度報告的披露工作。
16、(600252)『梧州中恆』公布董事會決議公告
廣西梧州中恆集團股份有限公司於2002年3月2日召開三屆六次董事會,會議
審議通過了關於聘請2001年度會計審計機構的提議的決議:決定續聘華寅會計師
事務所為公司2001年度會計審計機構。
17、(600320、900947)『振華港機、振華B股』公布2001年度報告更正及補充公告
上海振華港口機械(集團)股份有限公司在2002年2月9日分別在
http://www.sse.com.cn及《上海證券報》披露了2001年年度報告全文及其摘要,
現就披露的內容給予更正暨補充,詳見3月5日《上海證券報》。
18、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布董事會公告
錦州港股份有限公司原定於2002年3月12日披露年報,由於公司部分董事參加
國家重要會議,董事會不能按時召開,現將年報披露時間變更為2002年3月19日。
19、(600210)『紫江企業』公布關於2002年第一次臨時股東大會會議地點的公告
上海紫江企業集團股份有限公司2002年第一次臨時股東大會定於2002年3月8
日上午在上海市莘莊工業區申富路618號公司會議室召開。
20、(600895)『張江高科』公布公告
上海張江高科技園區開發股份有限公司原定於2002年3月27日披露公司2001年
度報告,現根據審計的進展情況,並經上海證券交易所審核批准,公司決定將年
報披露日期提前至2002年3月11日。
21、(600640)『聯通國脈』公布臨時股東大會決議公告
聯通國脈通信股份有限公司於2002年3月4日以通訊方式召開股東大會第二十
次(臨時)會議,會議審議通過關於對數字集群移動通信系統進行補網擴容的方案。
22、(600081)『東風科技』公布關於召開2002年第一次臨時股東大會有關事宜的公告
經東風電子科技股份有限公司二屆一次董事會臨時會議審議通過,決定於2002
年3月11日上午召開公司2002年第一次臨時股東大會。會議召開地點:上海市閘北
區長安路920號良安大飯店12樓會議室。
23、(600677)『航天中匯』公布董事會決議公告
航天中匯集團股份有限公司於2002年3月2日召開三屆十四次董事會,會議審
議通過如下決議:
一、通過關於山西晉通郵電實業有限公司增資擴股的議案:擬對山西晉通郵
電實業有限公司進行增資擴股,將該公司的注冊資本從5000萬元擴大到不超過
19800萬元。其中,公司以現金出資,出資額不超過8000萬元,擴股後公司股權
比重維持51%以上。
二、通過關於授權董事長在一定權限內行使投資、收購與出售資產、擔保、
資產抵押決策權的議案:董事會授權董事長行使額度為最近一期經審計淨資產10%
的投資、收購與出售資產、擔保(僅限於對公司下屬全資或控股子公司經營業務活
動有關的擔保)、資產抵押決策權。
三、通過關於馮傳松、張喜芳要求辭去公司董事的議案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
以上三、四議案尚須提交公司股東大會審議通過。
24、(600668)『尖峰集團』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
浙江尖峰集團股份有限公司於2002年2月28日至2002年3月1日召開四屆十三次
董事會及三屆九次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過2001年年度報告及其摘要。
二、通過2001年度利潤分配預案:以2001年末總股本300459139股為基數,每
10股派發現金紅利1元(含稅)。
三、通過關於提請股東大會對董事會授權的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
五、通過繼續聘請天健會計師事務所有限公司的議案。
六、通過董、監事會換屆選舉的議案。
董事會決定於2002年5月16日上午召開2001年年度股東大會,審議以上有關事
項。
25、(600668)『尖峰集團』2001年年度主要財務指標
項目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元)155891.36156837.61 0.99
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 50888.29 49329.50 1.03
主營業務收入(萬元) 105453.01 94101.29 1.12
淨利潤(萬元) 4390.49 3693.35 1.19
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 4736.36 3976.47 1.19
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 9102.16 5565.97 1.64
每股收益(元) 0.15 0.12 1.25
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.16 0.13 1.23
每股淨資產(元) 1.69 1.64 1.03
調整後的每股淨資產(元) 1.65 1.55 1.06
淨資產收益率(%) 8.63 7.48 1.15
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.30 0.19 1.58
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1元(含稅)。
26、(600668)『尖峰集團』公布臨時股東大會決議公告
浙江尖峰集團股份有限公司於2002年3月3日召開2002年度第一次臨時股東大
會,會議審議通過關於出讓『37省道東陽段項目』51%優先收益權的方案。
27、(600130)『波導股份』公布董、監事會決議公告
寧波波導股份有限公司於2002年3月3日召開一屆二十次董事會及一屆九次監
事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度報告及其摘要。
二、通過了公司2001年度利潤分配預案:按2001年末總股本160000000股為基
數,每10股派發現金紅利2元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。
三、董事會對浙江天健會計師事務所有限公司出具的解釋性說明段的說明。
公司2001年度股東大會召開時間及相關議程另行通知。
28、(600130)『波導股份』2001年年度主要財務指標
項 目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 174343 122975 1.42
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 83254 78758 1.06
主營業務收入(萬元) 262229 93478 2.81
淨利潤(萬元) 6813 2539 2.68
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 7074 1320 5.36
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 35654 -15294
每股收益(元) 0.426 0.16 2.66
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.442 0.0825 5.36
每股淨資產(元) 5.203 4.92 1.06
調整後的每股淨資產(元) 5.155 4.86 1.06
淨資產收益率(%) 8.18 3.22 2.54
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 2.23 -0.96
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留有解釋段說明。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派2元(含稅)。
29、(600177)『雅戈爾』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
雅戈爾集團股份有限公司於2002年3月1日召開三屆十七次董事會及三屆六次
監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配預案:以公司2001年末股份總數568095052
股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),擬不進行資本公積金轉增
股本。
二、通過了公司2001年度報告及年度報告摘要。
三、通過了關於續聘大華會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。
四、通過了關於修改公司章程的議案。
五、通過了關於收購寧波雅戈爾置業有限公司股權的議案:公司擬向鄞縣新
華投資有限公司收購其持有的寧波雅戈爾置業有限公司92.78%的股權,收購價格
按評估價值作價,評估基准日為2001年12月31日。該公司2001年12月31日賬面淨
資產為41557339.49元。由於寧波盛達發展公司持有公司29.66%的股權,持有鄞縣
新華投資有限公司92%的權益,本次交易構成關聯交易,須提交公司2001年年度股
東大會審議。
六、通過了關於獨立董事候選人提名的議案:提名王纔楠、馮寶榮為公司四
屆董事會獨立董事候選人。
七、通過了關於董、監事會換屆的議案。
八、通過了關於部分高級管理人員任免的議案:聘任吳幼光、石亦群擔任公
司副總經理。聘任劉新宇擔任公司董事會秘書,原董事會秘書林燕因工作原因,
將不再擔任公司董事會秘書。
董事會決定於2002年4月8日上午召開公司2001年年度股東大會,審議以上有
關事項。
30、(600177)『雅戈爾』2001年年度主要財務指標
項 目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 329826.44 244570.80 1.35
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 187119.41 164249.74 1.14
主營業務收入(萬元) 175146.85 143773.96 1.22
淨利潤(萬元) 34717.19 29065.01 1.19
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 32049.23 28689.12 1.12
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 33066.98 21194.09 1.56
每股收益(元) 0.6111 0.5116 1.19
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.5642 0.5050 1.12
每股淨資產(元) 3.2938 2.8912 1.14
調整後的每股淨資產(元) 3.2841 2.8845 1.14
淨資產收益率(%) 18.55 17.70 1.05
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.5821 0.3731 1.56
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派2元(含稅)。
31、(600734)『ST實達』公布董、監事會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司於2002年3月3日召開三屆二十一次董事會及
三屆十二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度利潤分配預案:不進行利潤分配,也不進行資本公
積金轉增股本。
二、通過了公司2001年度報告及年度報告摘要。
三、通過了關於續聘會計師事務所的議案:同意續聘福建華興有限責任會計
師事務所負責公司2002年度審計工作。
四、通過了關於以公司公積金彌補累計虧損的議案。
股東大會的會議通知將另行公告。
32、(600734)『ST實達』2001年年度主要財務指標
項 目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 168212.55 177774.49 94.62%
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 57842.87 52342.78 110.51%
主營業務收入(萬元) 289686.35 320161.19 90.48%
淨利潤(萬元) 5129.89 -26017.22 -19.71%
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 3486.82 -26210.34 -13.31%
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) -3299.13 -6617.16 49.85%
每股收益(元) 0.1459 -0.7401 -19.71%
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.0992 -0.7455 -13.31%
每股淨資產(元) 1.6453 1.4889 110.51%
調整後的每股淨資產(元) 1.6171 1.4378 112.47%
淨資產收益率(%) 8.8687 -49.7055 -17.84%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.0938 -0.1882 -49.85%
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:不分配、不轉增。
33、(600822、900927)『物貿中心、物貿B股』公布關於年度報告延期披露的公告
上海物資貿易中心股份有限公司原定於2002年3月12日披露公司2001年度報告,
由於公司需分別經A、B股審計,根據有關規定,擬對會計估計和會計准則作調整,
涉及公司帳戶處理等方面的調整,故公司延期到2002年4月11日披露2001年年度報
告。
34、(600813)『ST鞍一工』公布關於股價異常波動的公告
鞍山第一工程機械股份有限公司股票價格近期異常波動,連續三天達到跌幅
限制,根據有關規定,公司董事會對此說明如下:
公司於2002年2月28日披露了預計2001年度虧損的信息,公司股票自發布2001
年年度報告後將可能暫停上市。公司股票暫停上市後,若公司2002年中期不能扭
虧,公司股票可能被終止上市;即公司股票在公布2001年度年報後有可能不再交
易,敬請廣大投資者注意投資風險。
35、(600813)『ST鞍一工』公布董事會決議公告
鞍山第一工程機械股份有限公司於2002年3月3日召開三屆十七次董事會,會
議審議通過如下決議:
一、通過沈鐵方辭去公司董事、董事長、代總經理職務。
二、決定提名徐政忠為公司董事、董事長候選人。
三、決定在公司新任董事長選舉產生之前,指定黃效東董事為董事會召集人,
代行董事長職權。
36、(600110)『長春熱縮』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
長春熱縮材料股份有限公司於2002年3月3日召開三屆九次董事會及三屆五次
監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2001年年度報告及其摘要。
二、公司2001年度利潤分配預案:以公司2001年末總股本185624330股為基數,
向全體股東每10股送2股派送現金紅利0.5元(含稅),同時以資本公積金每10股轉
增6股。
三、關於修改公司章程部分條款的議案。
四、關於續聘中鴻信建元會計師事務所有限公司為公司2002年財務審計機構
的議案。
董事會決定於2002年4月22日上午召開公司2001年度股東大會,審議以上有關
事項。
37、(600110)『長春熱縮』2001年年度主要財務指標
項目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元)75398.32 49877.58 1.51
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)55296.06 33996.15 1.63
主營業務收入(萬元) 11541.43 8963.03 1.29
淨利潤(萬元) 5098.34 4712.86 1.08
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 4165.12 3061.71 1.36
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 1417.74 6937.57 0.20
每股收益(元)0.2750.40750.67
扣除非經常性損益後的每股收益(元)0.2240.265 0.85
每股淨資產(元) 2.98 2.94 1.01
調整後的每股淨資產(元) 2.91 2.83 1.03
淨資產收益率(%) 9.2213.86 0.67
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.0764 0.60 0.13
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股送2股轉增6股派0.50元(含稅)。
38、(600898)『PT鄭百文』公布關於資產、債務重組進展情況的公告
根據上海證券交易所有關規定,現將鄭州百文股份有限公司(集團)資產、債
務重組進展情況給予公告,詳見3月5日《上海證券報》。
39、(600399)『撫順特鋼』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
撫順特殊鋼股份有限公司於2002年3月4日召開一屆十七次董事會及一屆十次
監事會,會議審議通過如下決議:
一、2001年度報告及摘要。
二、2001年度利潤分配預案:以2001年末總股本52000萬股為基數,向全體股
東按每10股派發0.3元(含稅)現金。
三、修改公司章程部分條款的議案。
四、公司董、監事會換屆選舉的議案。
五、提名獨立董事候選人的議案:擬聘請王福利、劉明輝兩人為公司第二屆
董事會獨立董事候選人。
六、董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
七、關於變更前次募集資金部分用途的議案。
八、關於投資8900萬元收購撫順特殊鋼(集團)有限責任公司的三煉分廠和鍛
壓分廠的議案。
九、簽訂公司關聯交易協議的議案。
十、關於公司符合發行可轉換公司債券條件的議案。
十一、關於公司2002年度發行可轉換公司債券的議案:發行規模不多於3.2億
元。每張面值人民幣100元,按面值發行,期限5年,本次可轉換公司債券年利率
為1.2%。
十二、本次發行可轉換公司債券決議有效期限的議案:自本次公司股東大會
通過之日起一年內有效。
十三、關於公司發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性的議案。
十四、關於續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案。
董事會決定於2002年4月10日上午召開2001年度股東大會,審議以上有關事項。
40、(600399)『撫順特鋼』2001年年度主要財務指標
項目 2001年 2000年
總資產(萬元)300625.61268898.58
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)140587.90131906.65
主營業務收入(萬元) 146660.77162332.58
淨利潤(萬元) 10047.91 7823.51
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 10178.02 10529.27
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 26026.39 7060.56
每股收益(元) 0.19 0.15
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.20 0.20
每股淨資產(元) 2.70 2.53
調整後的每股淨資產(元) 2.69 2.53
淨資產收益率(%) 7.15 5.93
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.50 0.14
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.30元(含稅)。
41、(600399)『撫順特鋼』公布關聯交易公告
撫順特殊鋼股份有限公司與撫順特殊鋼(集團)有限責任公司(以下簡稱『集團
公司』)於2002年3月4日簽訂了《資產轉讓協議》,受讓集團公司擁有的三煉分廠
和鍛壓分廠的廠房、機器設備等資產。受集團公司委托,北京六合正旭資產評估
有限責任公司以2001年8月31日為基准日,對三煉分廠和鍛壓分廠的資產進行了評
估,出具了評估報告,報告結果顯示,三煉分廠和鍛壓分廠固定資產賬面價值
9334.43萬元,評估價值8935.17萬元。以資產評估結果為基數,確定本協議項目
下資產轉讓價格的依據。雙方同意本次資產轉讓價格為人民幣8900萬元。
鑒於集團公司是持有公司76.29%股權的第一大股東,根據有關規定,此項交易
屬於關聯交易。尚需經股東大會批准。
42、南方證券有限公司公布公告
西藏天路交通股份有限公司的2001年年度報告摘要已於2002年2月5日刊登在
《中國證券報》和《上海證券報》上。該公司擬定於2002年3月12日召開2001年年
度股東大會。按照有關要求,負責西藏天路2000年A股首次公開發行的主承銷商南
方證券有限公司應於2002年3月5日完成回訪工作並公開披露。由於春節放假以及藏
歷新年等客觀因素,使此次回訪工作未能如期完成,因此不能按照有關要求在規
定時間披露《回訪報告》。南方證券有限公司將在完成回訪工作之後,於3月底之
前予以披露。
43、(600155)『寶碩股份』公布關於2001年度報告有關內容的補充說明公告
河北寶碩股份有限公司2001年度報告及年度報告摘要已於2002年2月8日在中
國證監會指定的國際互聯網站、《中國證券報》、《上海證券報》上分別進行了
披露。現將投資者對公司2001年度報告諮詢較多的有關內容給予補充說明。詳見
3月5日《上海證券報》。
44、(600398)『凱諾科技』公布公告
2002年3月1日,《證券時報》上刊登了一篇署名為滬文的人所寫的標題為
《廠房,還是豪華城堡?》的文章。該文認為凱諾科技股份有限公司公司控股
股東海瀾集團公司廠區內的建築物過於豪華,建設花園式工廠的成本過高,該
文質疑道:『不是所有的花園式工廠都必須以高昂的成本為代價,尤其是一家
上市公司,對募資的使用是不是應該多掂量掂量?』鑒於該文對公司募股資金
的使用有所曲解並可能誤導投資者,公司持發表公告如下:
一、公司的母公司海瀾集團公司已進軍工業旅游產業,並於2001年12月30
日經江蘇省旅游局批准,推薦為首批中國工業旅游示范點,廠區景點建設為旅
游項目開發內容之一,僅2001年已吸引前來旅游觀光的游客達10萬人次。
二、海瀾集團公司廠區景點建設所需資金由該公司自行投入,並未使用公
司募股資金。
三、公司歡迎並接受真實、客觀、中立和公正的新聞監督,同時對帶有傾
向性、侵犯公司名譽權的行為保留依法追究其法律責任的權利。
45、(600659)『神龍發展』公布說明公告
近期,新浪網《財富中國》連續登載了有關記者對福建省神龍發展股份有限
公司財務狀況、『關聯』往來、短期借款、擔保事項進行的評述。為此公司董事
會認為有必要就媒體的評述作出說明,詳見3月5日《上海證券報》。
46、(600785)『新華百貨』公布公告
銀川新華百貨商店股份有限公司公布獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人
聲明,內容詳見3月5日《上海證券報》。
47、(600633)『PT白貓』公布關於公司資產重組進度的公告
根據上海證券交易所的有關要求,上海白貓股份有限公司董事會現將2002年
2月的重組進度情況給予公告,詳見3月5日《上海證券報》。
48、(600317)『營口港』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告
營口港務股份有限公司於2002年3月1日召開一屆七次董事會及一屆三次監事
會,會議審議通過如下決議:
一、關於2001年年度報告及其摘要的議案。
二、通過關於2001年利潤分配預案:不分配不轉增。
三、關於2002年固定資產投資的預案:2002年公司將對部分固定資產進行技
術改造,投資估算總計為9000萬元。
四、通過關於聘請遼寧天健會計師事務所有限公司為2002年度審計機構的預
案。
五、通過關於收購二期工程等資產的實施報告,收購與轉讓雙方一致同意以
遼寧天健會計師事務所有限公司審計結果,即營口港?魚圈港區二期工程、一期
工程309米深水岸線泊位、散糧中轉設施工程等三項資產按評估後計提折舊後帳面
淨值685945097.70元作為最終收購價格,並具此簽定了《資產轉讓合同》,於2002
年3月1日將上述資產正式交付公司。
六、通過關於管理機構調整的決議,決定設立一、二兩個分公司。
七、通過關於增聘公司副總經理的決議,聘任劉書槐、王曉東為公司副總經
理。
董事會決定於2002年4月5日上午召開2002年第二次股東大會(2001年會),審
議以上有關事項。
49、(600317)『營口港』2001年年度主要財務指標
項目 2001年 2000年 2001年/2000年
總資產(萬元) 38602.2440534.45 0.95
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 25102.1222318.16 1.12
主營業務收入(萬元) 20390.7123759.72 0.86
淨利潤(萬元) 4593.63 4422.11 1.04
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 4231.20 4395.00 0.96
經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 2036.33 6555.00 0.31
每股收益(元) 0.306 0.2941.04
扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.282 0.2930.96
每股淨資產(元) 1.673 1.4881.12
調整後的每股淨資產(元) 1.669 1.4531.15
淨資產收益率(%) 18.30 19.81 0.92
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.136 0.4370.31
公司2001年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:不分配、不轉增。
如果公司在報告期末至年度報告披露日之間股份總數發生了變動,按變動後的
股本計算的每股收益為0.184元。
50、(600346)『冰山橡塑』公布董事會公告
大連冰山橡塑股份有限公司於2002年3月4日以傳真的方式召開一屆十一次董
事會,會議審議通過如下決議:決定聘請北京中興宇會計師事務所為公司2001年
度的審計機構。上述決議將提交公司2001年度股東大會批准。
51、(600188)『兗州煤業』公布董、監事會決議公告
兗州煤業股份有限公司於2002年3月4日召開一屆二十次董事會及監事會,會
議審議通過如下決議:
一、通過了公司章程修正案。
二、通過了公司董、監事會換屆的議案。
董事會決定於2002年4月22日上午召開公司2002年度第一次臨時股東大會,審
議以上事項。
52、(600802)『福建水泥』公布董事會公告
福建水泥股份有限公司於2002年3月1日收到《福建省國有資產管理委員會關
於福建省建材(控股)有限責任公司國有資產授權經營實施方案及章程的批復》。
現將有關情況公告如下:
福建省國有資產管理委員同意將福建水泥股份有限公司等9家企業中的國有資
產,授權福建省建材(控股)有限責任公司經營管理,行使出資者職能。
53、(600802)『福建水泥』公布關聯交易公告
根據有關規定,現將福建水泥股份有限公司與關聯方簽定《反擔保質押協議
書》的有關情況公告如下:
公司與關聯方福建省建材(控股)有限責任公司於2002年2月28日簽定《反擔保
質押協議書》。該協議約定:福建省建材(控股)有限責任公司為公司向福建興業
銀行貸款本金2500萬元承擔連帶擔保責任,公司以公司擁有的福建興業銀行人民
幣普通股1655.94萬股向福建省建材(控股)有限責任公司作為反擔保質押。該協議
自辦妥出質登記之日起生效,至該項貸款的連帶擔保責任解除之日起失效。
福建省國有資產管理委員會授權福建省建材(控股)有限責任公司行使公司國
有股權出資者職能。因此,福建省建材(控股)有限責任公司系公司的實際控制人,
上述反擔保質押為關聯交易。
54、(600601)『方正科技』公布董事會公告
日前,上海方正延中科技集團股份有限公司董事會主要成員代表董事會與上
海高清等四家提議股東的代表就有關事宜進行了充分的溝通,公司代表還就正在
籌備中的2002年第二次臨時股東大會會務的有關情況向股東作了通報。
公司董事會對提議股東決定撤銷於2001年12月17日提交公司董事會的《關於
召開公司臨時股東大會的請求》和取消原定於2002年3月9日召開的公司2002年度
第二次臨時股東大會的決定表示理解和歡迎,就股東所關心的公司法人治理結構
等問題,公司代表表示董事會已經並將按照有關要求和規定履行應盡的職責,並
對照有關要求修改公司章程,按照有關規定設立獨立董事。
雙方未就有關經濟或非經濟方面的補償問題進行討論,也未達成任何形式的
協議。
55、(600278)『東方創業』公布重大事件公告
東方國際創業股份有限公司第一大股東東方國際(集團)有限公司持有公司
236890500股發起人國家股,將其中66340000股質押給中國銀行上海分行,佔公
司總股本的20.73%,質押期自2002年2月28日至2003年3月4日。上述質押已在中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理質押登記。
56、『山東基建』上網定價發行中簽率為0.33892284%
山東基建股份有限公司505000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網
定價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,有效申購戶數為1366526戶,有效申購股
數為149001464000股,中簽率為0.33892284%,3月5日將由主承銷商主持搖號抽
簽,並公布搖號結果。
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