中外建發展股份有限公司於2002年2月28日召開一屆二次臨時董事會及一屆 五次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、同意支付公司擬聘請審計事務所——華證會計師事務所的年度報酬數額 為35萬元人民幣,並提交股東大會審議通過。
二、同意關於修改章程的預案。
三、同意公司董、監事會換屆選舉的預案。
董事會決定於2002年4月2日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上 有關事項。