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瑞士日內瓦州的司法機構最近凍結了一筆7.5億美元的資產,案件涉及安哥拉和俄羅斯兩國的某些高官以及國際軍火商。
據瑞士《時代報》披露,1996年,兩名國際掮客伙同瑞士的一些銀行機構和企業,在安哥拉和俄羅斯兩國政府之間牽線搭橋,以15億美元現金,購回安哥拉政府欠俄羅斯的50億美元債權。而安哥拉政府則以石油收入作為回報。但是這筆現款並未進入俄羅斯國庫,而是經由兩名國際掮客的暗箱操作,將其中7.5億美元分別存入兩國有關高官在瑞士的賬戶,另外7.5億則以有價證券的形式,暫存在日內瓦的某銀行中。
在這起被稱為『安哥拉門』的事件中,日內瓦州司法機構經過一年多的調查,發現兩名國際掮客均有前科:其中一名巴西裔法國人上世紀90年代初,曾經是安哥拉最主要的軍火供應商,另一人是居住在以色列的俄羅斯億萬富翁,目前仍是國際通緝令追蹤的對象。日內瓦司法機構因此認定這筆價值7.5億美元的有價證券涉嫌『洗錢』,最近已將其凍結。
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