國家外匯管理局29日向社會通報10起銀行外匯違規案例。這些案例均涉及銀行違規辦理資金流出業務。
本次公開通報的案例涉及10家銀行辦理的跨境擔保、境外直接投資對外付匯、貨物貿易、服務貿易等業務。
“銀行違規行為主要集中在未盡職審查、違規提供跨境擔保、違規辦理外匯資金收付和結售匯等業務。”外匯局相關部門負責人介紹，公開通報銀行違規典型案例，旨在進一步提高銀行外匯業務合規經營水平，加大警示教育力度。
該負責人表示，外匯局將密切關注跨境資金流動形勢變化，加大對重點主體、重點渠道、重點業務的非現場監測與檢查力度，從嚴從快查處虛假欺騙性交易。
