從『微粒貸』到『賭資盤』,騙局步步昇級

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來源: 檢察日報 作者: 編輯:劉子安 2021-09-13 10:06:05

  在微信群裡謊稱辦“微粒貸”,待“魚兒”上鉤後,騙取對方交手續費。後來,又瞄准大齡剩女,在婚戀網站用虛假身份騙取單身女性信任,誘導她們進入虛假賭博網站投資。經山東省惠民縣檢察院提起公訴,法院以詐騙罪分別判處被告人趙小斌等8人有期徒刑十二年至有期徒刑一年一個月不等刑罰,各並處40萬元至1萬元不等罰金。一審判決後,有5名被告人不服提出上訴。日前,濱州市中級法院作出終審裁定,駁回上訴、維持原判。

  小學學歷的趙小斌剛成年就被家裡人送去做學徒。後來,趙小斌看到不少和自己差不多大的人,都乾電信詐騙發了財。他心裡不平衡,也想去試試。一開始,趙小斌選擇了難度系數最低的“微粒貸”實施詐騙。他和大舅哥鄭輝用買來的微信號在微信群裡發布“微粒貸”廣告,吸引被害人加他們為微信好友。加上微信後,他先讓對方提供手機號、銀行卡等貸款辦理材料,之後便以交付定金為由騙對方轉賬。

  後來,鄭輝自覺已經“出師”,便去了其他地方做“微粒貸”。鄭輝走後,趙小斌又獨自以辦理“微粒貸”的名義騙取17名被害人6萬餘元。

  2019年5月,趙小斌看到微信群裡有人做“賭資盤”詐騙,便開始嘗試。之後,康榮宣、許辛、趙小峰等人也陸續加入到“賭資盤”詐騙隊伍中。趙小斌讓他們用購買來的微信號在婚戀網站注冊並開通會員,之後以相親的名義添加單身女性的微信。待取得對方信任後,就誘導她們在虛假賭博網站投資。前幾天都讓被害人賺錢,對方玩兩三次相信真能賺錢後,康榮宣等人就讓她們加大投資。等對方的錢投得差不多了,便迅速將他們的錢“吃掉”。在這一過程中,趙小斌主要負責操作後臺,充當賭博網站的客服,並准備聊天話術教授同伙,助力騙取被害人信任。

  為讓自己的團伙更加壯大,趙小斌還找來同村的趙小輝與趙小木一起參與電信詐騙,還讓他們幫忙找人加入。據悉,在明知趙小斌實施電信網絡詐騙的情況下,為獲取經濟利益,趙小輝仍以3000元的價格賣給趙小斌用自己身份證辦理的銀行賬戶、U盾及手機號,並提供微信二維碼收款轉賬,涉案金額達49萬餘元。趙小木向趙小斌提供了一張用自己的身份證辦理的銀行卡用以收款轉賬,涉案金額36萬餘元。

  因害怕被抓到,趙小斌等人的作案場所都是租來的,一般一個地方只待一個月,吃、住都在那裡,由趙小斌全權包辦。每隔一個月,趙小斌就利用非法途徑購買一次虛假賭博網站,自己操作網站後臺。

  為使騙取的資金合法化,趙小斌還讓李莎用自己的微信、支付寶綁定銀行卡幫助洗錢。據悉,2018年12月,李莎就和趙小斌互加好友,直至2019年10月案發,李莎幫助趙小斌轉賬25筆,涉案金額達25萬餘元。此外,李莎還多次幫助趙小斌購買作案微信賬號,輔助解封被凍結的涉案微信賬號,共獲利5.9萬餘元。

  該案立案後,因被害人眾多,惠民縣檢察院提前介入引導偵查。經查,截至案發,趙小斌共參與“微粒貸”及“賭資盤”詐騙43起,涉案金額達93萬餘元;鄭輝參與“微粒貸”詐騙24起,涉案金額達7.6萬餘元;許辛、趙小峰參與實施“賭資盤”詐騙7起,涉案金額57萬餘元;康榮宣參與實施“賭資盤”詐騙9起,涉案金額達85萬餘元。2020年5月,惠民縣檢察院以趙小斌等8人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

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