監管層將取締境內虛擬貨幣交易平臺

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來源: 經濟日報 作者:陳果靜 編輯:徐林軒 2017-09-14 09:06:45

  隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆,其助長非法經濟活動的風險日益上昇。《經濟日報》記者日前獲悉,監管層將取締境內虛擬貨幣交易平臺。

  虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利,因此為開展洗錢等違法犯罪活動提供了條件。不少虛擬貨幣通過電子錢包轉移到境外,然後在境外變現,具有較強的隱蔽性,使得監管難以追蹤。2014年被取締的網上黑市『絲綢之路』就是其中一個知名案例。這一網上黑市販賣各種違禁品,如毒品、武器等,其支付工具正是比特幣。

  今年7月,世界上最大的數字資產交易平臺之一BTC-e創始人被捕,對其的起訴書顯示,BTC-e自成立以來,就為犯罪分子客戶群創造了機會。該平臺不要求用戶進行身份驗證,這使得犯罪分子能夠進行匿名交易並掩蓋資金來源,該平臺也缺乏任何反洗錢相關流程。起訴書指控BTC-e的運作方式為世界各地的網絡犯罪分子的交易活動提供了便利。

  比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗。今年5月,名為『想哭』(WannaCry)的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊的電腦中的文件將上鎖,用戶只能向黑客支付300美元等價的比特幣纔能解鎖,有逾百個國家和地區、數萬臺電腦遭到攻擊。

  摩根大通首席執行官傑米·戴蒙日前表示,比特幣『是一場騙局』,比特幣熱讓人想起了17世紀的郁金香泡沫。他認為,這比郁金香泡沫還糟糕,比特幣並不是一件真實的東西,它終將破滅。

  對於普通消費者來說,投資比特幣也風險重重。我國多位專家和監管人士反復呼吁,比特幣等虛擬貨幣交易平臺缺乏監管,已淪為非法經濟活動洗錢的工具,與此同時,這些交易平臺容易受到莊家操縱導致價格波動巨大,極易讓散戶蒙受損失,已經成為莊家操縱洗劫散戶的通道,應盡快予以取締。

  『取締比特幣交易平臺,是取締比特幣與法定貨幣大量兌換的通道,並非取締比特幣。』一位接近監管人士表示,取締和比特幣交易所相關的活動也並不影響區塊鏈技術的發展。

  記者從中國互聯網金融協會獲悉,其9月13日發布的關於防范比特幣等所謂『虛擬貨幣』風險的提示稱,比特幣等所謂『虛擬貨幣』近年來在一些互聯網平臺進行集中交易,涉眾人數逐漸擴大,所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

  互聯網金融協會強調:『各類所謂「幣」的交易平臺在我國並無合法設立的依據。』投資者通過比特幣等所謂『虛擬貨幣』的交易平臺參與投機炒作,面臨價格大幅波動風險、安全性風險等。近期大量交易平臺因支持代幣發行融資活動(ICO)已被監管部門叫停。

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