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證券簡稱:中匯醫藥證券代碼:000809公告編號:2011-034
四川中匯醫藥(集團)股份有限公司2011年第二次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
·本次會議無否決或修改提案的情況;
·本次會議無新增提案提交表決。
二、會議召開的情況
1、召開時間:2011年12月15日(星期四)10:00。
2、召開地點:成都市人民南路二段80號錦江賓館二樓錦城廳。
3、召開方式:現場投票。
4、會議召集人:公司董事會。
5、會議主持人:董事長封瑋先生。
6、2011年第二次臨時股東大會會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東(代理人)7人、代表股份296,349,053股、佔公司總股份的80.85%。
公司部分董事、監事、高管人員及聘請的律師出席了本次臨時股東會議。
四、議案的審議和表決情況
本次臨時股東大會採取現場投票方式逐項審議了本次臨時股東大會的相關議案,其表決情況如下:
(一)《關於變更公司名稱的議案》。
表決結果:同意296,349,053股,佔出席會議的有表決權的所有股東所持股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(二)《關於變更公司經營範圍的議案》。
表決結果:同意296,349,053,佔出席會議的有表決權的所有股東所持股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(三)《關於變更公司註冊資本的議案》。
表決結果:同意296,349,053股,佔出席會議的有表決權的所有股東所持股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(四)《關於變更公司住所的議案》。
表決結果:同意296,349,053股,佔出席會議的有表決權的所有股東所持股份總數的100%;反對0股;棄權0股。
(五)《關於修訂@<菊魯藹>囊榘浮貳
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