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證券代碼:002506證券簡稱:超日太陽公告編號:2011-110
上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議於2011年12月9日以電話方式通知全體董事,並於2011年12月15日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長主持,會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定,合法有效。經與會董事審議,書面表決通過如下決議:
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》。
《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於對外投資設立Sunpeak Universal Holdings, Inc.的議案》。
《關於對外投資設立Sunpeak Universal Holdings, Inc.的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於趙康仙辭去公司副總經理的議案》。
公司副總經理趙康仙女士因已達到法定退休年齡,申請辭去其擔任的副總經理職務。趙康仙女士辭職後,不再擔任公司其他職務。經研究,公司擬接受趙康仙女士辭去本公司副總經理職務的申請。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年12月15日
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