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證券代碼:002545證券簡稱:東方鐵塔編號:2011-056
青島東方鐵塔股份有限公司
關於內控規則落實情況整改完成的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》的要求,青島東方鐵塔股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於加強公司內控規則落實專項活動及整改計劃的議案》,《關於內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》見2011年9月27日的巨潮資訊網。現將整改計劃落實情況報告如下:
整改問題一:公司未建立控股子公司的控制制度。
整改落實情況:2011年9月24日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於青島東方鐵塔股份有限公司控股子公司管理制度的議案》,同意制訂《青島東方鐵塔股份有限公司控股子公司管理制度》,具體內容見2011年9月27日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)相關公告。
整改問題二:公司未建立控股子公司重大事項報告制度。
整改落實情況:2011年9月24日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於青島東方鐵塔股份有限公司重大事項報告制度的議案》,同意制訂《青島東方鐵塔股份有限公司重大事項報告制度》,具體內容見2011年9月27日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)相關公告。
整改問題三:公司未在上市六個月內與具有從事代辦股份轉讓券商業務資格的證券公司簽署《委託代辦股份轉讓協議》。
整改落實情況:公司於2011年11月3日與具有代辦股份轉讓業務資格的國金證券股份有限公司簽訂了《委託代辦股份轉讓協議書》。
整改問題四:公司章程中未包含“股票被終止上市後,公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易”的內容。
整改落實情況:2011年11月29日召開的第四屆董事會第十二次會議及2011年12月15日召開的2011年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關於修改公司章程的議案》,公司章程中增加了“股票被終止上市後,公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易”的內容;修改後的公司章程詳見2011年11月30日巨潮諮詢網(http//www.cninfo.com.cn)相關公告。
目前,公司內部控制規則落實自查活動中發現的問題已整改完成,公司將繼續完善內控制度建設,不斷提升公司治理水平。
特此公告。
青島東方鐵塔股份有限公司董事會
2011年12月15日
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