|
||||
證券簡稱:中匯醫藥證券代碼:000809公告編號:2011-035
四川中匯醫藥(集團)股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2011年12月5日,四川中匯醫藥(集團)股份有限公司董事會以電話、電子郵件等形式發出關於召開公司第七屆董事會第十九次會議的通知。本次會議於2011年12月15日在成都市人民南路二段80號錦江賓館二樓錦城廳召開。應到董事9人,實到董事8人,獨立董事石英女士因病未能出席會議。全體監事和高級管理人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議:
一、審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。根據董事的提名,選舉韓廣林先生爲公司董事長,任期與本屆董事會任期一致。
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了《關於選舉第七屆董事會各專業委員會的議案》。鑑於公司本次重大資產重組事宜已獲得中國證監會覈准,公司已向重組方非公開發行的人民幣普通A股股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢股份登記手續,公司第七屆董事會原全體董事已提出辭職。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規範性文件的要求以及《公司章程》的規定,經選舉公司第七屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考覈委員會的人員構成如下:
(一)董事會戰略委員會
委員:韓廣林趙 強唐 逸石 英王 萍
主任委員(召集人):韓廣林
(二)董事會審計委員會
委員:王萍 石英 劉海濤
主任委員(召集人):王萍
(三)董事會提名委員會
委員:季豐 石英 趙強
主任委員(召集人):季豐
(四)董事會薪酬與考覈委員會
委員:石英 王萍 趙強
主任委員(召集人):石英
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
四川中匯醫藥(集團)股份有限公司
董事會
二0一一年十二月十五日
|
||