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股票代碼:002633公司簡稱:申科股份公告號:2011-008
申科滑動軸承股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
申科滑動軸承股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議於2011年12月15日在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知於2011年12月10日以電子郵件或傳真方式發出。應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人,符合《中華人民共和國公司法》和《申科滑動軸承股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長何全波先生主持,經參加會議董事認真審議並經現場投票表決方式,一致通過如下決議:
1、審議通過《關於開立募集資金賬戶並簽署<募集資金三方監管協議>的議案》。
表決結果:11票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的(www.cninfo.com.cn)《申科滑動軸承股份有限公司關於開立募集資金專用賬戶並簽署<募集資金三方監管協議>的公告》。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告!
申科滑動軸承股份有限公司
董事會
2011年12月15日
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