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證券代碼:002300證券簡稱:太陽電纜公告編號:2011-042
福建南平太陽電纜股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
福建南平太陽電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十九次會議於2011年12月15日上午以通訊方式召開。本次會議由公司董事長李雲孝先生召集,本次會議的通知已於2011年12月7日以傳真、郵件和專人送達等方式提交給公司全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事11名(發出表決票11張),實到董事11名(收到表決票11張)。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關於將公司持有的銀行承兌匯票質押給中國工商銀行股份有限公司南平市延平支行辦理貸款的議案》,表決結果爲:贊成11票;無反對票;無棄權票。
公司董事會同意公司將持有的銀行承兌匯票(匯票票面金額合計不超過人民幣11,000萬元整)質押給中國工商銀行股份有限公司南平市延平支行辦理貸款本金總額不超過人民幣10,000萬元整的質押貸款業務(在此額度內可連續、循環的向銀行申請辦理質押貸款業務)。
三、備查文件
公司第六屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
福建南平太陽電纜股份有限公司
董事 會
二○一一年十二月十五日
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