|
||||
證券代碼:002304證券簡稱:洋河股份公告編號:2011-045
江蘇洋河酒廠股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇洋河酒廠股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議於2011年12月15日上午10點在江蘇宿遷市洋河中大街118號公司西賓館二樓會議室,以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知於2011年12月13日以電話和郵件的方式發出。會議應到董事11名,親自出席會議董事11名(其中,參加現場會議董事5名,採用通訊方式參加會議的董事6名),與會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。
會議由董事長楊廷棟先生召集和主持。會議以舉手表決和投票的方式,通過了如下決議:
一,會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於修改<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》。
修訂後的《內幕信息知情人登記管理制度》已同日披露於公司指定信息披露媒體。
二,會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於出資參與設立“中金佳天(天津)股權投資合夥企業(有限合夥)”的議案》。
同意公司出資人民幣貳億零肆佰肆拾肆萬貳仟壹佰陸拾壹點貳(204,442,161.20)元,參與投資設立中金佳天(天津)股權投資合夥企業(有限合夥)(暫定名,以工商登記爲準),詳見公司同日披露的《對外投資公告》。
特此公告。
江蘇洋河酒廠股份有限公司
董事會
2011年12月16日
|
||