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證券簡稱:中糧生化證券代碼:000930公告編號:2011-055
中糧生物化學(安徽)股份有限公司五屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物化學(安徽)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年10月14日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司五屆九次董事會會議的通知。2011年10月27日下午召開了公司五屆九次董事會。在保障所有董事充分表達意見的情況下,本次董事會採用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事9人,實際參加表決的董事共9人,參加表決的董事有:夏令和先生、嶽國君先生、王浩先生、李北先生、張軍華先生、答朝暉女士、喬映賓先生、卓文燕先生和張洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2011年第三季度報告》。
中糧生物化學(安徽)股份有限公司
董事會
2011年10月27日
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