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證券代碼:600979證券簡稱:廣安愛衆公告編號:臨2011-042
四川廣安愛衆股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛衆股份有限公司(以下簡稱“公司”)已於2011年9月24日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上刊登了《四川廣安愛衆股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公衆股股東提供網絡形式的投票平臺,根據中國證監會《關於加強社會公衆股股東權益保護的若干規定》的要求,現就本次股東大會發布提示性公告。
一、會議時間:現場會議召開時間:2011年10月14日14:30時,網絡投票時間爲當日上午9:30-11:30時、下午13:00-15:00時。
二、會議地點:四川省廣安市廣安區渠江北路86號公司辦公大樓四樓會議室
三、會議方式:本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式
(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議;
(2)網絡投票:本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的議案及其對應的網絡投票表決序號
1、關於用閒置募集資金暫時補充流動資金7000萬元的議案。
五、社會公衆股股東參加網絡投票的具體操作流程
(一)投票流程
1、投票代碼及投票簡稱
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2、投票的具體程序爲:
(1)買賣方向爲買入股票;
(2)在表決議案時,須填報臨時股東大會的申報價格,99.00元代表全體議案,以1.00元代表議案一,在“申報股數”項下填報表決意見,1股代表贊成,2股代表反對,3股代表棄權,對於本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格、申報股數如下表:
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(二)投票舉例
1、股權登記日2011年10月10日A股收市後持有“廣安愛衆”A股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投贊成票,價格填寫“99.00元”,申報股數填寫“1股”,應申報如下:
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2、股權登記日2011年10月10日A股收市持有“廣安愛衆”A股的投資者需對本次股東大會提案進行分項表決,擬對本次網絡投票的第1號提案《關於用閒置募集資金暫時補充流動資金7000萬元的議案》投贊成票,應申報如下:
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如某投資者對本次網絡投票的議案擬投反對票或棄權票,只需將前款所述的申報數改爲2股或3股,其它內容相同。
(三)投票注意事項
1、投票申報不得撤單。
2、對同一事項不能多次進行投票,出現多次投票的(含現場投票、委託投票、網絡投票),以第一次投票結果爲準。
六、出席人員
1、2011年10月10日下午交易結束後在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的全體股東,股東因故不能出席會議的,可書面委託代理人代爲出席和表決,該股東代理人不必是公司股東;
2、公司全體董事、監事及高級管理人員;
3、公司聘請的保薦代表人、見證律師;
4、其他相關人員。
七、參會方法
個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;受託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡及持股憑證;法人股東持股東賬戶卡、法人營業執照複印件、法人代表授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
現場會議登記時間:2011年10月14日9:30-14:30時
登記地點:四川廣安愛衆股份有限公司證券投資部
聯繫電話:0826—2983066 0826-2983333
聯繫傳真:0826—2983358
聯繫人:楊伯菊唐燕華
八、特別強調事項
1、本次股東大會現場會議會期半天,出席者所有費用自理。
特此公告。
四川廣安愛衆股份有限公司董事會
二○一一年十月十日
附件一:2011年第二次臨時股東大會授權委託書
四川廣安愛衆股份有限公司
2011年第二次臨時股東大會授權委託書
本人(本公司)作爲四川廣安愛衆股份有限公司的股東,委託_______先生(女士)代表本人(本公司)出席2011年10月14日召開的四川廣安愛衆股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並按照下列指示行使對會議議案的表決權。
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委託人簽章:_________
(如委託人是法人股東,必須由法定代表人簽字並加蓋委託人公章)
委託人身份證號/或營業執照號碼:_____________________
委託人持股數:________________
委託人股東賬戶:______________
受託人簽名:__________________
受託人身份證號:______________
委託日期:____________________
委託期限:至本次臨時股東大會結束
(注:上述授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效)
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