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證券代碼:600066股票簡稱:宇通客車編號:臨2011-046
鄭州宇通客車股份有限公司2011年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次會議無否決或修改提案的情況
本次會議召開前無補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
(一)公司2011年度第三次臨時股東大會於2011年10月9日上午9時30分在本公司六樓會議室現場召開。
(二)股東出席情況
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(三)本次會議由董事會召集,董事長湯玉祥先生主持,以記名投票方式進行表決,符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
(四)公司9名董事和5名監事出席會議。副總經理王文兵先生和王獻成先生列席會議。
二、提案審議情況
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三、律師見證情況
北京市通商律師事務所委派律師李傑利和王波出席並見證了本次股東大會的全過程,出具了法律意見書。經辦律師認爲:公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的規定,出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效,表決結果合法、有效。
詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn。
四、備查文件目錄
1、公司2011年度第三次臨時股東大會決議;
2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書;
3、《鄭州宇通客車股份有限公司章程》;
4、《鄭州宇通客車股份有限公司累積投票制實施細則》。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司
董事會
二零一一年十月十日
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