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證券代碼:000925證券簡稱:衆合機電公告編號:臨2011-041
浙江衆合機電股份有限公司關於召開本公司2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和公司《章程》的規定,公司第四屆董事會第二十四次會議審議同意,定於2011年10月26日(週三) 14:00在杭州杭大路15號嘉華國際商務中心會議室(一)召開公司2011年第一次臨時股東大會。
有關事宜具體通知如下:
一、召開會議基本事項:
(一)會議時間:
現場會議召開時間爲:2011年10月26日(週三)14:00
互聯網投票系統投票時間:2011年10月25日(週二)下午15:00—2011年10月26日(週三)下午15:00
交易系統投票時間爲:2011年10月26日(週三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
(二)現場會議召開地點:杭州杭大路15號嘉華國際商務中心會議室(一)
(三)會議召集人:公司董事會
(四)股權登記日:2011年10月19日(星期三)
(五)會議方式:本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(六)召開方式:現場方式和網絡方式
公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重複進行表決的,以第一次表決結果爲準。
(七)出席對象:
1、截止2011年10月19日(股權登記日)交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委託他人作爲代理人持股東本人授權委託書參加會議(該代理人不必爲公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;
2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師;
3、公司邀請的其他人員。
(八)提示公告
公司將於2011年10月22日(週六)就本次股東大會發布提示公告。
二、會議審議事項:
(一)合法性和完備性情況:
本次會議審議事項業經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過,審議事項符合有關法律、法規和公司《章程》等的規定。
(二)議程:
1、審議《關於擬購買網新實投開發的房產暨關聯交易的議案》;
2、審議《關於調整2011年度爲全資子公司提供擔保額度的議案》。
(三)披露情況:
上述議案業經2011年10月9日公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過(詳細情況見2011年10月11日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告)。
三、現場股東大會會議登記方法
(一)登記方式:
(1)法人股東憑營業執照副本複印件、法人授權委託書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦公室辦理登記手續;
(2)社會公衆股應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續;
(3)委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續;
(4)股東可以用傳真或信函方式進行登記。
(二)登記時間:
自2011年10月19日(股權登記日)次日至股東大會主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前(現場登記時間不包括10月22日、10月23日雙休日),以登記時間內公司收到爲準。
(三)登記地點:杭州市曙光路122號世貿中心寫字樓A座505郵編:310007
四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
(一)採用交易系統投票的操作流程
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間爲2011年10月26日(週三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、股東投票代碼:
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3、股東投票的具體程序
(1)買賣方向爲買入投票(“衆合投票”);
(2)輸入證券代碼360925;
(3)在“委託價格”項下填報本次股東大會議案序號,100.00元代表總議案,表示對議案一及議案二所有議案統一表決;1.00元代表議案一,2.00元代表議案二。每一議案應以相應價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:
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(4)在“委託股數”項下填報表決意見,對應的申報股數如下:
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(5)投票注意事項:
①股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。
②對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報爲準。
③對不符合上述要求的申報將作爲無效申報,不納入表決統計。
(二)採用互聯網投票的操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置6-8位的服務密碼,如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的,當日下午1:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30後發出的,次日方可使用。
服務密碼激活後長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司網上股東大會列表”選擇“衆合機電2011年第一次臨時股東大會”;
(2)進入後點擊“投票登錄”,選擇“用戶密碼登陸”,輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;
(3)進入後點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;
(4)確認併發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間爲2011年10月25日下午3:00至2011年10月26日下午3:00的任意時間。
五、其他事項
(一)會議聯繫方式:
1、公司地址:杭州市曙光路122號世貿中心寫字樓A座505
2、郵政編碼:310007
3、電話:0571-87959025,87959026
4、傳真:0571-87959016, 87959026
5、聯繫人:葛姜新,鍾天鵬
(二)會議費用:會期半天,與會股東或代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
浙江衆合機電股份有限公司董事會
2011年10月9日
附件:授權委託書
授權 委託 書
茲全權授權先生/女士作爲股東代理人,代理本人(本公司)出席浙江衆合機電股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,並代爲行使表決。
委託人籤(章):委託人持有股數:
委託人股東帳號:委託人有限期限:
委託人身份證或營業執照號碼:
代理人簽名:代理人身份證號碼:
簽發日期:2011年月 日
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