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證券代碼:002617證券簡稱:露笑科技公告編號:2011-2
露笑科技股份有限公司第二屆監事會第二次監事會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況:
露笑科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二次監事會議決議通知於2011年9月23日以電子郵件形式發出,2011年10月7日下午在浙江省諸暨市店口鎮露笑路38號公司辦公大樓會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席應江輝先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名,董事會祕書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況:
經過審議,全體監事以記名投票方式通過了如下議案:
(一)審議通過了《關於修訂公司章程(草案)部分條款的議案》
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
公司首次公開發行的3000萬股股票於2011年9月20日在深圳證券交易所中小板上市,根據公司2010年度股東大會決議,授權董事會對公司上市後適用的《公司章程》(草案)中涉及上市之後的部分條款進行修訂(修訂部分見附件),修訂後的《公司章程》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)審議通過了《關於設立募集資金專項賬戶和簽訂募集資金三方監管協議的議案》
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
爲規範公司募集資金的管理和運用,公司決定在中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國農業銀行股份有限公司諸暨支行、興業銀行股份有限公司杭州濱江支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州分行開設募集資金專戶。公司將和保薦機構東興證券股份有限公司及上述銀行、負責募投項目實施的子公司分別簽訂《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》,當上述監管協議簽訂後另行公告。
(三)審議通過了《關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的議案》
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
爲了提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,滿足公司業務增長對流動資金的需求,提高公司盈利能力,本着有利於股東利益最大化的原則,在保證募集資金項目建設資金需求的前提下,根據《進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》以及《公司募集資金專項存儲管理制度》等相關規則的規定,結合公司生產經營需求及財務情況,使用超募資金90,084,782.97元用於永久性補充公司流動資金。
公司就本次使用超募資金永久性補充流動資金已作出如下說明和承諾:公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資,並承諾本次使用部分超募資金補充流動資金後的十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
獨立董事、保薦機構東興證券股份有限公司均對此議案發表了意見:同意公司《關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的議案》。《關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的公告》具體內容見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
三、備查文件
1、公司第二屆監事會第二次監事會議決議;
2、《露笑科技股份有限公司關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的獨立董事意見》;
3、《東興證券股份有限公司關於露笑科技股份有限公司募集資金使用的核查意見》。
露笑科技股份有限公司監事會
二〇一一年十月十號
附件:
露笑科技股份有限公司修訂章程對應條款如下
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