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證券代碼:000925證券簡稱:衆合機電公告編號:臨2011-043
浙江衆合機電股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江衆合機電股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第四屆監事會第十六次會議於2011年10月9日以通訊表決的方式召開。會議通知及議案於2011年9月30日以電子郵件或短信送達各位監事。本次監事會應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人。會議在保證所有監事充分發表意見的前提下,以面籤或傳真送達方式審議表決。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案:
一、《關於擬購買網新實投開發的房產暨關聯交易的議案》
同意本公司以人民幣205,306,293元(大寫人民幣貳億零伍佰叄拾萬陸仟貳佰玖拾叄元整)的價格購買杭州浙大網新科技實業投資有限公司開發的浙大網新●雙城國際4號樓10——17層房產及56個地下車位使用權。經北京北方亞事資產評估有限責任公司(具有財政部授予的資產評估資格及中國證監會授予的證券從業資格)評估,該等房產於評估基準日2011年7月6日的評估價值爲人民幣205,955,200元(大寫人民幣貳億零伍佰玖拾伍萬伍仟貳佰元整)。本公司採用分期付款,在本合同簽訂之日起7個工作日內向出賣人支付40%首期款計人民幣82,122,517.20元;在合同簽訂日起180天內,支付剩餘60%房款計人民幣123,183,775.80元整。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司關於擬購買網新實投開發的房產暨關聯交易的公告》(臨2011-038) 。
二、《關於投資設立全資子公司的議案》
爲了實現現有產業的可持續發展和公司發展戰略規劃的進一步落實,有效控制風險,提高投資收益,維護公司及股東利益,同意公司在杭州設立投資公司,加強與規範公司的投資業務;同時授權全資子公司浙江衆合投資有限公司(暫定名)董事會5000萬元(不含5000萬元)的對外投資事項。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《浙江衆合機電股份有限公司關於投資設立全資子公司的公告》(臨2011-039)。
三、《關於調整2011年度爲全資子公司提供擔保額度的議案》
現根據公司子公司網新機電的生產經營資金需求、業務發展需要以及目前融資環境的影響,在不改變公司2011年度擔保總額的基礎上進行調整,減少杭州海納對網新機電向銀行申請綜合授信時提供擔保的額度4,000萬元人民幣,增加本公司對網新機電向銀行申請綜合授信時提供擔保的額度4,000萬元人民幣,調整前後的擔保額度情況如下:
單位: (人民幣)萬元
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截止本公告日,公司及其控股子公司的對外擔保總額已超過本公司最近一期經審計淨資產的50%,根據《關於規範上市公司對外擔保行爲的通知》(證監發[2005]120號文)的有關規定及本公司《章程》、《對外擔保管理制度》中對於擔保審批權限的規定,本次事項尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議批准,並提供網絡投票表決方式。上述擔保期限爲股東大會批准之日起的一年內。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《浙江衆合機電股份有限公司關於調整2011年度爲全資子公司提供擔保額度的公告》(臨2011-040)。
特此公告。
浙江衆合機電股份有限公司
監事會
二〇一一年十月九日
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