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證券代碼:600678證券簡稱:*ST金頂編號:臨2011-026
四川金頂(集團)股份有限公司管理人關於公司董事、高管辭職的公告
特別提示
公司管理人保證公告內容的真實、準確和完整。無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2011年10月8日,四川金頂(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會分別收到公司董事、董事會祕書及副總經理周正女士、副總經理吳俊勇先生的書面辭職報告。
周正女士因個人原因申請辭去公司董事、董事會祕書及副總經理職務。
吳俊勇先生因身體不適申請辭去公司副總經理職務。
根據《公司章程》的有關規定,公司高管周正女士、吳俊勇先生的辭職自其辭職報告送達公司董事會時生效。在公司董事會祕書空缺期間,公司董事會指定公司董事長楊學品先生代行董事會祕書職責,公司將盡快按照相關規定聘任新的董事會祕書。
周正女士辭職後,公司董事會成員未低於《公司法》規定的法定人數,不會影響公司董事會的正常運作,按照相關法律、行政法規和《公司章程》的規定,周正女士的董事辭職報告自送達公司董事會時生效。同時公司將按照《公司法》及《公司章程》的相關規定儘快提名新的董事候選人,並提請公司最近一期召開的臨時股東大會審議。
周正女士、吳俊勇先生辭職後,將不在公司及公司旗下公司擔任任何職務。
周正女士、吳俊勇先生在公司任職期間勤勉盡責,公司及公司董事會謹向周正女士、吳俊勇先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告
四川金頂(集團)股份有限公司管理人
二○一一年十月十日
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