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證券代碼:002594證券簡稱:比亞迪公告編號:2011-025
比亞迪股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議於2011年9月29日以通訊表決方式召開。會議通知於2011年9月26日以電子郵件或傳真方式送達。會議應出席董事6名,以通訊表決方式出席董事6名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。會議由董事長王傳福先生召集並主持,全體董事經過審議,以記名投票方式通過了如下決議:
一、審議通過了《比亞迪股份有限公司中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》
表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權。
公司按照深圳證券交易所下發的《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》要求,就自查期間(2011年1月1日至2011年8月31日)對公司內部控制制度的制定和運行情況進行了自查,並填寫編制《中小企業板上市公司內控規則落實情況自查表》。
經審覈,董事會認爲:自查表真實、客觀、公正地反映了公司內部規則的落實情況。
詳見同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《比亞迪股份有限公司中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》。
公司保薦機構瑞銀證券有限責任公司就該議案所涉及的事項發表同意意見。詳見同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《瑞銀證券有限責任公司關於比亞迪股份有限公司<中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表>的核查意見》。
二、審議通過了《比亞迪股份有限公司關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動整改計劃》
表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權。
公司按照深圳證券交易所下發的《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》要求,就自查期間(2011年1月1日至2011年8月31日)對公司內部控制制度的制定和運行情況進行了自查,並填寫編制《中小企業板上市公司內控規則落實情況自查表》,根據自查結果,制定了切實可行的整改計劃。
經審覈,董事會認爲:整改計劃的實施有利於公司提高規範運作水平,符合相關法律法規的要求及公司的實際情況。
詳見同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《比亞迪股份有限公司關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動整改計劃》。
三、審議通過了《關於制定信息披露事務管理制度的議案》、《關於制定內幕信息知情人管理制度的議案》、《關於制定投資者關係管理制度的議案》、《關於制定特定對象來訪接待工作管理制度的議案》、《關於制定董事、監事和高級管理人員所持本公司股份變動管理制度的議案》、《關於制定防範控股股東及其他關聯方資金佔用管理制度的議案》、《關於制定關聯交易決策制度的議案》、《關於制定股東大會議事規則的議案》、《關於制定董事會議事規則的議案》、《關於制定監事會議事規則的議案》、《關於制定審覈委員會實施細則的議案》、《關於制定薪酬委員會實施細則的議案》、《關於制定提名委員會實施細則的議案》、《關於制定戰略委員會實施細則的議案》、《關於制定獨立董事制度的議案》、《關於制定募集資金管理制度的議案》、《關於制定財務負責人管理制度的議案》、《關於制定年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》、《關於制定會計師事務所選聘制度的議案》。
表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權。
爲規範公司的內部管理,根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規,公司制定了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《投資者關係管理制度》、《特定對象來訪接待工作管理制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份變動管理制度》、《防範控股股東及其他關聯方資金佔用管理制度》、《關聯交易決策制度》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《審覈委員會實施細則》、《薪酬委員會實施細則》、《提名委員會實施細則》、《戰略委員會實施細則》、《獨立董事制度》、《募集資金管理制度》、《財務負責人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《會計師事務所選聘制度》等一系列內部管理制度。
其中,《關聯交易決策制度》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《募集資金管理制度》、《會計師事務所選聘制度》需提交公司股東大會審議。
經審覈,董事會認爲:上述制度的制定,有利於公司建立完善、健全、有效的內部控制制度體系,符合相關法律法規的要求及公司的實際情況。
詳見同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《信息披露事務管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《投資者關係管理制度》、《特定對象來訪接待工作管理制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份變動管理制度》、《防範控股股東及其他關聯方資金佔用管理制度》、《關聯交易決策制度》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《審覈委員會實施細則》、《薪酬委員會實施細則》、《提名委員會實施細則》、《戰略委員會實施細則》、《獨立董事制度》、《募集資金管理制度》、《財務負責人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《會計師事務所選聘制度》。
備查文件:
《比亞迪股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
《比亞迪股份有限公司中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》
《比亞迪股份有限公司關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動整改計劃》
《比亞迪股份有限公司信息披露事務管理制度》
《比亞迪股份有限公司內幕信息知情人管理制度》
《比亞迪股份有限公司投資者關係管理制度》
《比亞迪股份有限公司特定對象來訪接待工作管理制度》
《比亞迪股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份變動管理制度》
《比亞迪股份有限公司防範控股股東及其他關聯方資金佔用管理制度》
《比亞迪股份有限公司關聯交易決策制度》
《比亞迪股份有限公司股東大會議事規則》
《比亞迪股份有限公司董事會議事規則》
《比亞迪股份有限公司監事會議事規則》
《比亞迪股份有限公司審覈委員會實施細則》
《比亞迪股份有限公司薪酬委員會實施細則》
《比亞迪股份有限公司提名委員會實施細則》
《比亞迪股份有限公司戰略委員會實施細則》
《比亞迪股份有限公司獨立董事制度》
《比亞迪股份有限公司募集資金管理制度》
《比亞迪股份有限公司財務負責人管理制度》
《比亞迪股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》
《比亞迪股份有限公司會計師事務所選聘制度》
特此公告。
比亞迪股份有限公司
董事會
2011年9月29日
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