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證券代碼:002583證券簡稱:海能達公告編號:2011-035
海能達通信股份有限公司關於爲深圳市賽格通信有限公司光大銀行授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2011年9月29日,公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關於深圳市賽格通信有限公司向光大銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣3000萬元綜合授信的議案》,同意深圳市賽格通信有限公司(以下簡稱“賽格通信”)向光大銀行深圳分行申請不超過人民幣3,000萬元綜合授信額度,並由海能達通信股份有限公司提供連帶責任擔保。本次擔保事項還需提交股東大會進行審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人:深圳市賽格通信有限公司
2、註冊地址:深圳市南山區北環路第五工業區好易通大廈701東側
3、法定代表人:張海軍
4、註冊資本:人民幣3,000萬元
5、經營範圍:通信產品及其部、配件的開發、生產(生產場地及營業執照另行申辦)與銷售;電子系統工程設計、組網、調試與維修服務;信息技術諮詢。進出口業務(按深貿管登證字第2003-0845號經營)
6、與本公司關係:系本公司的全資子公司
7、最近一期經審計的主要財務指標
根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的2010年審計報告,截止2010年12月31日,賽格通信的總資產爲人民幣16,961.48萬元,所有者權益爲人民幣477.16萬元,資產負債率爲97.19%, 2010年的營業收入爲人民幣6,317.28萬元,淨利潤爲人民幣1,094.50萬元。
截止2011年6月30日,賽格通信的總資產爲人民幣12,511.09萬元,所有者權益爲人民幣1,993.44萬元,資產負債率爲84.07%,2011年1-6月的營業收入爲人民幣14,344.17萬元,淨利潤爲人民幣1,516.28萬元。
三、擔保協議的主要內容
公司擬與光大銀行深圳分行簽署相關擔保協議,爲賽格通信向光大銀行深圳分行申請的不超過人民幣3,000萬元綜合授信額度項下的債務提供連帶責任擔保。
四、董事會意見
公司董事會認爲:本次擔保有利於滿足賽格通信的正常經營需要,促進其業務發展,提高其經營效率和盈利能力。董事會同意公司爲賽格通信人民幣3,000萬元的光大銀行授信提供擔保。
獨立董事認爲:本次擔保的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。公司爲賽格通信光大銀行綜合授信提供擔保的行爲不存在損害公司及其他股東利益的情況,本次擔保有利於賽格通信地鐵項目的順利執行。同意公司爲賽格通信人民幣3,000萬元的光大銀行授信提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本議案提交之日,本公司及子公司累積對外擔保總額爲0元,本公司對子公司的累計擔保額度爲2.95億元(含本次會議所有擔保),佔公司最近一期經審計的淨資產的76.82%,均爲向全資子公司提供的銀行授信擔保,且無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。
六、備查文件
1、公司《第一屆董事會第十五次會議決議》;
2、公司《獨立董事關於第一屆董事會第十五次會議相關事宜的獨立意見》;
海能達通信股份有限公司董事會
2011年9月29日
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