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證券代碼:002609證券簡稱:捷順科技公告編號:2011-005
深圳市捷順科技實業股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市捷順科技實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議通知於2011年9月16日通過傳真向各位董事發出,會議於2011年9月26日上午9:00以現場與其它方式同時進行的方式在深圳市福田區梅林路捷順大廈五樓會議室召開。本次會議由公司董事長唐健召集,應出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長唐健先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分審議,會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的議案,並形成了以下決議:
以9票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃的議案》:
公司對內部控制規則落實情況進行自查,董事會經認真審議通過了《深圳市捷順科技實業股份有限公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》。
《深圳市捷順科技實業股份有限公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市捷順科技實業股份有限公司董事會
2011年9月26日
附件1:修訂章程條款對比如下:
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