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證券代碼:002512股票簡稱:達華智能公告編號:2011-033
中山達華智能科技股份有限公司
第一屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
中山達華智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十二次會議於2011年9月28日下午14:00在本公司會議室舉行,會議以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知於2011年9月26日以郵件、電話等通知方式送達各位董事,本次應出席會議的董事7名,實際出席會議的董事6名,其中董事蔡小文以現場方式參加會議,董事蒼鳳華委託蔡小如代爲參加會議並表決。會議由董事長蔡小如主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,審議了會議通知所列明的事項,並通過如下決議:
一、關於公司增資入股北京慧通九方科技有限公司的議案
同意公司以超募資金人民幣1000萬元增資入股北京慧通九方科技有限公司,佔增資後該公司註冊資本的51.10%。
表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。
詳細內容刊登於2011年9月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。
二、關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動整改計劃的議案
根據深交所通知要求公司完成了《內部控制規則落實情況自查表》,經保薦機構覈查後提出了整改計劃。
表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。
《自查表》、《整改計劃》和保薦機構覈查意見詳見巨潮資訊網。
特此公告。
中山達華智能科技股份有限公司董事會
2011年9月29日
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