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證券代碼:002544證券簡稱:傑賽科技公告編號:2011-038
廣州傑賽科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣州傑賽科技股份有限公司(簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會第十二次會議於2011年9月29日以通訊表決方式召開,會議通知和會議資料於2011年9月23日以書面或電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。會議應參與表決董事11名,實際參與表決董事11名。本次會議符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《公司章程》的規定,會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議,以記名投票表決方式通過了以下議案:
1、審議通過了《關於公司<“加強上市公司治理專項活動”自查報告及整改計劃>的議案》。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《廣州傑賽科技股份有限公司關於“加強上市公司治理專項活動”自查報告及整改計劃》詳見公司信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《關於公司<內部控制規則落實情況自查表>的議案》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《廣州傑賽科技股份有限公司內部控制規則落實情況自查表》詳見公司信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
3、審議通過了《關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃的議案》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》詳見公司信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次會議決議;
2、公司第三屆董事會第十二次會議相關資料。
特此公告。
廣州傑賽科技股份有限公司
董事會
2011年9月30日
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