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證券代碼:002024證券簡稱:蘇寧電器公告編號:2011-042
蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第十八次會議於2011年9月23日(星期五)以電子郵件方式發出會議通知,2011年9月29日上午10時整以通訊方式召開。公司應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的規定。
全體董事經認真審議和表決,形成以下決議:
以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司內部控制規則落實情況自查表》;
根據深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》要求,公司對內部控制制度的制定和運行情況進行了自查。經自查,公司已建立起了符合規定的企業內控管理制度,並嚴格按照制度規定規範運作,不存在需要整改的情況。爲更好的發揮內部控制的作用,後續公司將根據相關法律、法規的規定,結合公司實際情況,及時對內控制度進行更新修訂,不斷完善。
公司保薦機構中信證券股份有限公司對公司開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”的自查情況進行了覈查,並發表了覈查意見,認爲公司本次自查活動(自查期間2011年1月1日至2011年8月31日)符合深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》的相關規定。中信證券對公司本次開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”的自查情況無異議。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司董事會
2011年9月29日
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