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證券代碼:600884股票簡稱:杉杉股份編號:臨2011-025
寧波杉杉股份有限公司
七屆董事會第六次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第六次會議於2011年9月23日以書面形式發出會議通知,於2011年9月29日以通訊表決形式召開,會議應參加董事8名,實際參加董事8名。本次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相關規定。會議審議並表決通過決議如下:
一、擬爲下屬全資子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信6000萬元(新增)提供擔保的議案。
(8票贊成,0票反對,0票棄權)
二、擬爲下屬全資子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向中信銀行東莞分行申請一年期綜合授信2000萬元(續轉)提供擔保的議案。
(8票贊成,0票反對,0票棄權)
三、擬爲下屬全資子公司寧波杉杉新材料科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信5000萬元(新增)提供擔保的議案。
(8票贊成,0票反對,0票棄權)
四、關於提名杜輝玉女士爲第七屆董事會董事候選人的議案。
該議案尚需提交股東大會通過。
(8票贊成,0票反對,0票棄權)
五、關於召開2011年第一次臨時股東大會的議案。
公司董事會定於2011年10月17日上午9時召開2011年第一次臨時股東大會。具體內容如下:
(一)召開會議基本情況
1、會議召集人:寧波杉杉股份有限公司董事會
2、會議方式:本次股東大會以現場表決方式召開
3、股東大會召開時間:2011年10月17日(星期一)上午9:00
4、召開地點:寧波鄞州區日麗中路777號杉杉商務大廈8樓會議室
5、股權登記日:2011年10月12日(星期三)
(二)會議審議事項
關於選舉杜輝玉女士爲公司第七屆董事會董事的議案。
(三)會議出席對象
1、截止2011年10月12日(星期三)下午15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東;因故不能出席會議的股東可書面委託代理人,該股東代理人不必是本公司的股東(授權委託書見附件);
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
(四)會議參加方法
1、欲出席會議的股東或授權代理人請在會議前以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯繫人,進行會議登記;
2、出席會議的股東請持本人的身份證明和股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明;授權代理人應持股東授權委託書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明;法人股東應持有法人代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權委託書及本人的身份證明。
(五)聯繫方式
地址:寧波鄞州區日麗中路777號杉杉商務大廈8樓證券事務部
聯繫人:陳瑩、湯承志
聯繫電話:0574-88208337
傳真:0574-88208375
郵政編碼:315100
(六)其他事項
會期預計半天,與會股東交通費和食宿費自理。
(8票贊成,0票反對,0票棄權)
特此公告。
附件:
附件一授權委託書
附件二董事候選人簡歷
寧波杉杉股份有限公司董事會
二〇一一年九月二十九日
附件一
授權委託書
茲授權先生/女士作爲本人/本單位的代理人出席寧波杉杉股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,並代表本人/本單位行使股東大會各項議案的表決權。
委託人簽名(法人加蓋公章):
委託人身份證號碼:
委託人股東賬戶卡:委託人持有股數:
受託人身份證號碼:受託人簽名:
委託權限:此委託書有效期爲:
委託日期:
(此委託書格式複印件有效)
附件二
董事候選人簡歷
杜輝玉簡歷:女,42歲,本科學歷,國家註冊審覈員,現任上海杉杉科技有限公司總經理。曾在梅嶺化工廠(航空航天物理化學電源研究中心)從事質量管理工作。2001年8月起在上海杉杉科技有限公司工作至今,歷任公司質量管理辦公室主任、副總經理職務。
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