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證券代碼:002284證券簡稱:亞太股份公告編號:2011-048
浙江亞太機電股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江亞太機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議於2011年9月29日以現場結合通訊形式召開。公司於2011年9月23日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事,出席本次會議的董事應爲9人,實到9人,其中獨立董事3名。會議由公司董事長黃偉潮先生主持,公司監事、部分高管也列席了會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
出席本次會議的董事表決通過了如下議案:
一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司內部控制規則落實情況自查表》。
二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》。
《公司內部控制規則落實情況自查表》、《關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》詳見信息披露網站巨潮資訊www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司
董事會
二○一一年九月二十九日
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