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證券代碼:002573證券簡稱:國電清新公告編號:2011-024
北京國電清新環保技術股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)北京國電清新環保技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議通知以電子郵件及電話的方式於2011年9月26日向各董事發出。
(二)本次董事會會議於2011年9月29日以現場及通訊、傳真相結合的方式召開,現場會議召開地點在北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈公司11層大會議室。
(三)本次董事會會議應表決董事8人,實際參加表決董事8人(其中:參加現場會議董事4人,以通訊方式參加並以傳真參與表決董事1人,傳真方式參與表決董事3人),發出表決票8份,收到有效表決票8份。
(四)本次董事會會議由董事長張開元先生召集和主持,公司3位監事、部分高級管理人員列席了會議。
(五)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於內控規則落實專項活動的自查報告》。
公司董事會根據深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》,對照有關內部控制的相關規則,依據公司實際情況,認真核查了公司內部控制制度的制定和運行情況。公司《關於內控規則落實專項活動的自查報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《內幕信息管理制度》。
《內幕信息管理制度》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《投資者關係管理制度》。
《投資者關係管理制度》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
公司第二屆董事會第十次會議決議。
北京國電清新環保技術股份有限公司
董事會
二零一一年八月二十九日
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