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證券代碼:002299證券簡稱:聖農發展公告編號:2011-033
福建聖農發展股份有限公司
第二屆第十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建聖農發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議於2011年9月29日上午以通訊方式召開,本次會議由公司董事長傅光明先生召集,會議通知於2011年9月26日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事九人(發出表決票九張),實際參加會議董事九人(收回表決票九張)。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議,本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議:
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《福建聖農發展股份有限公司內控規則落實情況的自查報告和整改計劃》
根據深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》,公司成立了以董事長爲第一責任人,包括公司財務總監、董事會祕書、監事會主席、財務部工作人員、審計部工作人員以及證券部工作人員的專項小組,專項小組對照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所中小企業板規則彙編》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各項制度,認真核查了公司的內部控制制度的制定及執行情況,並根據實際情況,真實、準確地填寫了《中小企業板上市公司內控規則落實自查表》。
通過此次專項活動,專項小組認識到公司的內部控制存在一些不足之處,並立即有針對性地提出了整改計劃,形成了《福建聖農發展股份有限公司內控規則落實情況的自查報告和整改計劃》。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於制訂<福建聖農發展股份有限公司子公司管理制度>的議案》。
公司通過開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動,發現“對控股子公司的管理”存在制度欠缺的問題。爲了加強對子公司的管理,進一步促進公司運作的規範性,公司根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所中小企業板規則彙編》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等法律、法規及規範性文件制定了《福建聖農發展股份有限公司子公司管理制度》,現提請公司董事會審議。該制度自公司董事會審議通過之日起生效施行。
《福建聖農發展股份有限公司對外投資管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建聖農發展股份有限公司董事會
二〇一一年九月二十九日
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