|
||||
證券代碼:002466證券簡稱:天齊鋰業公告編號:2011-045
四川天齊鋰業股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議於2011年9月29日在成都市高新區高朋東路10號三樓會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開,會議決定於2011年10月19日上午9:30在四川省成都市高新區高朋東路10號一樓會議室召開2011年第2次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、召集人:公司董事會。
2、會議時間:2011年10月19日(星期三)上午9:30。
3、會議地點:四川省成都市高新區高朋東路10號一樓會議室。
4、會議召開方式:本次股東大會採取現場投票的方式。
5、股權登記日:2011年10月14日(星期五)。
6、出席對象:
(1)截止2011年10月14日下午15:00交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。股東可以委託代理人出席會議並參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事及高級管理人員。
(3)公司聘請的律師、保薦代表人。
二、會議審議事項
1、《關於修改<公司章程>的議案》;
2、《關於增選非獨立董事的議案》;
3、《關於重新論證並繼續實施技術中心擴建項目的議案》。
注(1):議案2爲非獨立董事的選舉,採用累積投票制,四名非獨立董事候選人簡歷詳見公司《第二屆董事會第八次會議決議公告》和《第二屆董事會第九次會議決議公告》,上述公告登載於公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
注(2):如議案1未獲股東大會通過,則議案2不予審議;
注(3):議案1、3爲公司第二屆董事會第九次會議審議通過議案,詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、會議登記事項
1、登記手續:
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。
(2)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續。
(3)委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
(4)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。
2、登記地點:四川省成都市高新區高朋東路10號四川天齊鋰業股份有限公司證券投資部,郵政編碼:610041,信函請註明“股東大會”字樣。
3、登記時間:2011年10月18日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
4、聯繫方式:
聯繫人:李波、付旭梅
聯繫電話(傳真):028-85183501
四、其他事項
公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
特此公告!
(附件:授權委託書)
四川天齊鋰業股份有限公司董事會
二〇一一年九月三十日
附件:
授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表我單位(本人)參加四川天齊鋰業股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並代爲行使表決權,其行使表決權的後果均由我單位(本人)承擔。
委託人(簽名/蓋章):
委託人身份證號/營業執照號:
委託人持有股數:
委託人股東賬號:
受託人簽名:
受託人身份證號碼:
委託日期:2011年10月19日
本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見
-
注:1、對於議案1、議案3,如同意則在表決的“同意”欄打“√”,反對則在表決的“反對欄”打“×”,棄權則在表決的“棄權”欄打“-”。
2、對於議案2,本次股東大會採用累積投票制進行表決,股東持有的選舉非獨立董事的有效表決權數,爲其持有的股數與非獨立董事候選人人數4的乘積,股東可以將該有效表決權平均分配給非獨立董事候選人,也可以在非獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過該有效表決權總數。
|
||