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證券代碼:002068證券簡稱:黑貓股份公告編號:2011-059
江西黑貓炭黑股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江西黑貓炭黑股份有限公司(“公司”)第四屆董事會第五次會議通知於2011年9月16日以電子郵件和專人送達的方式發出,會議於2011年9月29日下午2點,在公司二樓會議室以通訊和現場相結合方式召開。會議應到董事8人,實到董事8人。會議由董事長蔡景章先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了以下決議:
一、審議通過了《江西黑貓炭黑股份有限公司內部控制規則落實情況自查表》;表決結果:贊成票8票,反對票0票,棄權票0票。
詳見刊登於2011年9月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《江西黑貓炭黑股份有限公司內部控制規則落實情況自查表》。
保薦機構(國盛證券有限責任公司)對本議案發表了關於《江西黑貓炭黑股份有限公司內部控制規則落實情況自查表》的核查意見。
二、審議通過了《江西黑貓炭黑股份有限公司關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》;表決結果:贊成票8票,反對票0票,棄權票0票。
詳見刊登於2011年9月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《江西黑貓炭黑股份有限公司關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》。
特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二〇一一年九月三十日
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