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股票代碼:002379股票簡稱:魯豐股份公告編號:2011-041
山東魯豐鋁箔股份有限公司
第二屆董事會2011年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
山東魯豐鋁箔股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會2011年第五次臨時會議通知於2011年9月26日以書面、傳真及電子郵件方式發出。公司第二屆董事會2011年第五次臨時會議於2011年9月29日以通訊方式召開,會議應參會董事11人,實際參會董事11人,會議由董事長於榮強先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次會議審議並形成了如下決議:
1、審議通過了《董事會審計委員會年報工作制度》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《董事會審計委員會年報工作制度》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過了《獨立董事年報工作制度》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《獨立董事年報工作制度》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過了《防範控股股東及其關聯方資金佔用制度》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《防範控股股東及其關聯方資金佔用制度》內容詳見《巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
4、審議通過了《關於開展內控規則落實自查活動的議案》;
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
《關於開展內控規則落實的自查表》內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
第二屆董事會2011年第五次臨時會議決議。
特此公告
山東魯豐鋁箔股份有限公司董事會
二〇一一年九月三十日
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