|
||||
證券代碼:002458證券簡稱:益生股份公告編號:2011-024
山東益生種畜禽股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2011年09月29日,山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“公司”或“益生股份”)第二屆董事會第九次會議在公司二樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議通知已於2011年09月17日通過通訊送達方式送達給董事、監事。會議應到董事九人,實到董事九人。全體監事列席會議。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規及公司章程的有關規定。會議由董事長曹積生先生主持。
二、董事會會議審議情況
本次會議經記名投票方式表決,通過決議如下:
1、審議通過《中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表》及整改計劃。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《內部控制規則落實情況自查報告及整改計劃》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
安信證券股份有限公司對益生股份落實深交所內部控制相關規則的情況進行了覈查,並出具了《關於山東益生種畜禽股份有限公司內部控制規則落實的核查意見》,刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過《內幕信息知情人管理制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《內幕知情人管理制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過《防範控股股東及其關聯方資金佔用制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《防範控股股東及其關聯方資金佔用制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
4、審議通過《獨立董事年報工作制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《獨立董事年報工作制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
5、審議通過《審計委員會年報工作制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《審計委員會年報工作制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
6、審議通過《外部信息使用人管理制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《外部信息使用人管理制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
7、審議通過《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。
《年報信息披露重大差錯責任追究制度》刊登於2011年09月30日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議;
2、安信證券股份有限公司《關於山東益生種畜禽股份有限公司內部控制規則落實的核查意見》。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
董事會
2011年09月30日
|
||