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證券代碼:002372證券簡稱:偉星新材公告編號:2011-040
浙江偉星新型建材股份有限公司第二屆董事會第五次臨時會議決議公告
浙江偉星新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第二屆董事會第五次臨時會議的通知於2011年9月26日以傳真或電子郵件等方式發出,並於2011年9月29日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的董事9名,實際參加表決的董事9名。會議在保證所有董事充分表達意見的前提下,以專人或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議並在議案表決書上表決簽字,會議審議通過了如下議案:
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關於內部控制規則落實情況的自查說明》,保薦機構東北證券股份有限公司對此進行了覈查,並出具了相關覈查意見。
公司編制的《浙江偉星新型建材股份有限公司關於內部控制規則落實情況自查表》及保薦機構出具的核查意見均於2011年9月30日登載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關於內部控制規則落實整改情況的說明》。
《浙江偉星新型建材股份有限公司關於內部控制規則落實整改情況的說明》於2011年9月30日登載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第五臨時會議決議;
2、《東北證券股份有限公司關於浙江偉星新型建材股份有限公司內部控制規則落實專項活動之核查意見》。
特此公告。
浙江偉星新型建材股份有限公司
董事 會
2011年9月30日
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