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證券代碼:002550證券簡稱:千紅製藥公告編號:2011-035
常州千紅生化製藥股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州千紅生化製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議通知於2011年9月23日通過郵件方式送達,會議於2011年9月29日在公司二樓會議室,通過現場與通訊相結合的方式召開,會議應參加董事9人,實參加9人。公司監事、高級管理人員等其他應邀人員列席會議,會議由董事王耀方先生主持。本次會議的通知、召開以及董事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定,本次會議所形成的有關決議合法、有效。
本次董事會會議形成決議如下:
一、審議並通過了《關於中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表的議案》
根據“加強中小企業板上市公司內控規則落實情況”要求,經公司審計部審計後,出具了關於此次自查的審計報告,全體董事對自查結果和審計報告無異議,公司的內控制度建設和實施符合法律法規和中小企業板上市公司的相關規定和要求。
表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對,議案獲得通過。
二、審議並通過了《關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的議案》
表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對,議案獲得通過。
《關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》於2011年9月30日登載於指定信息披露媒體:《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
備查文件:1、第二屆董事會第三次會議決議
2、四方監管協議
常州千紅生化製藥股份有限公司
董事會
二〇一一年九月三十日
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