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證券代碼:002228股票簡稱:合興包裝公告編號:2011-050號
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議通知已於2011年9月23日發出,並獲得董事確認。會議採取通訊表決方式,於2011年9月29日上午9:30召開。公司本屆董事會有董事7人,親自出席會議的董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集並主持。
本次會議審議通過了如下議案:
一、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於<公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃>的議案》。
具體內容請詳見公司於2011年9月30日刊載在信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》。
公司保薦機構平安證券有限責任公司出具了《關於廈門合興包裝印刷股份有限公司內部控制規則落實情況自查表的核查意見》,具體內容請詳見公司於2011年9月30日刊載在信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於修訂<投資者關係管理制度>的議案》。
爲了進一步加強公司與投資者和潛在投資者之間的溝通,促進投資者對公司的瞭解,進一步完善公司法人治理結構,提升公司投資價值,切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益,根據《中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定,公司對《投資者關係管理制度》進行修訂,具體修訂情況如下:
在制度原文第二章“投資者關係管理方式和內容”中新增第十三條內容:
第十三條投資者、分析師、證券服務機構人員、新聞媒體等特定對象到公司現場參觀、座談溝通時,應要求特定對象簽署《承諾書》。《承諾書》的格式按照深圳證券交易所的有關規定執行。
修改後,制度原文中第三章“投資者關係管理負責人及職責”、第四章“附則”的相關條款序號做相應調整。
具體內容請詳見公司於2011年9月30日刊載在信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《投資者關係管理制度(2011年9月修訂)》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一一年九月二十九日
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