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證券代碼:002466證券簡稱:天齊鋰業公告編號:2011-046
四川天齊鋰業股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議公告
公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第七次會議(以下簡稱“會議”)於2011年9月29日上午10:30在公司總部以現場方式召開。召開本次會議的通知已於2011年9月18日以專人送達方式通知全體監事。監事會主席楊青女士召集並主持會議。本次會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。全體與會監事以舉手表決方式通過以下議案:
以3票同意,0票反對,0票棄權審議通過了公司《關於重新論證並繼續實施技術中心擴建項目的議案》
經認真審覈,監事會認爲:公司本次重新論證並繼續實施技術中心擴建項目,未構成募集資金投資項目的實質性變更,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定,符合公司的實際經營情況和全體股東利益。公司董事會審議該事項的程序合法,獨立董事、保薦機構均發表了同意意見。鑑於此,我們同意公司繼續實施技術中心擴建項目。
特此公告。
四川天齊鋰業股份有限公司
監事會
二〇一一年九月三十日
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