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證券代碼:002552證券簡稱:寶鼎重工公告編號:2011-028
寶鼎重工股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”、“公司”)於2011年9月26日上午9:00在辦公樓四樓會議室以通訊表決的方式召開第一屆董事會第二十次會議。本次會議的會議通知已於2011年9月19日以專人、電話和郵件的方式送達全體董事。會議應出席表決董事7人,實際出席表決董事7人,會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長朱寶鬆先生主持,經與會董事認真審議,以通訊表決的方式通過以下議案:
一、審議通過了《關於董事會聘任高級管理人員的議案》
爲加強公司管理,促進公司穩步健康發展,經公司第一屆董事會提名委員會提名,董事會審覈,同意聘任陳衡雷先生爲公司副總經理,任期自此議案經本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
公司獨立董事對董事會聘任陳衡雷先生爲公司高級管理人員的議案發表了同意意見。詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關於董事會聘任高級管理人員的獨立意見》的公告。
陳衡雷先生簡歷詳見附件一。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
二、審議通過了《關於董事會聘任公司內部審計部部長的議案》
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》及其他有關法規的要求,經公司審計委員會提名,董事會審覈,同意聘任李新尉先生爲公司內部審計部部長,任期自此議案經本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。李新尉先生簡歷詳見附件二。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
三、審議通過了《關於“中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表”的議案》
按照深圳證券交易所《關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》要求,依據公司實際情況,董事會認真核查了公司內部控制制度的制定和運行情況,審覈並通過了《關於“中小企業板上市公司內控規則落實自查表”的議案》。詳見刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中小企業板上市公司內控規則落實自查表》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
四、審議通過了《關於寶鼎重工股份有限公司加強中小企業板上市公司內控規則落實專項活動自查結果及整改計劃的議案》
爲提高公司規範運作水平,促進公司可持續發展,按照深圳證券交易所關於開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知和要求,董事會對公司內部控制制度的制定和運行情況進行自查,針對整改事項,明確整改責任人和整改計劃,審議通過《關於寶鼎重工股份有限公司加強中小企業板上市公司內控規則落實專項活動自查結果及整改計劃的議案》。詳見刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)關於《寶鼎重工股份有限公司加強中小企業板上市公司內控規則落實專項活動自查結果及整改計劃》公告。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
特此公告!
寶鼎重工股份有限公司
董事會
2011年9月27日
附件一:陳衡雷先生簡歷
陳衡雷,男,1953年11月出生,中國國籍,浙江杭州人,無永久境外居留權,工業企業管理專業,大專學歷,經濟師職稱,榮獲國家機械電子工業部和能源工業部聯合頒發的國家重要技術進步項目1500-2000立方米/時鬥輪挖掘機連續開採工藝及成套設備開發研製重要貢獻獎,入選中國企業家名人錄。曾任東風杭汽公司重型機械廠廠長、東風杭州重型機械有限公司總經理、杭州春風實業有限公司總經理、聯塑(杭州)機械有限公司董事長特助兼執行副總、浙江軍聯機電控股有限公司董事長特助兼副總經理、華儀風能有限公司執行總經理。
陳衡雷先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,也不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
附件二:李新尉先生簡歷
李新尉,男,1970年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,1994年畢業於浙江經濟高等專科學校會計專業,會計師職稱。1994年7月至2001年6月任杭州萬勝鋼纜集團公司財務部會計,2001年7月至2009年6月任浙江豪庭燈飾有限公司財務部會計,2009年7月至今任公司財務部會計。
李新尉先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關係,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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