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股票代碼:002332股票簡稱:仙琚製藥公告編號:2011-030
浙江仙琚製藥股份有限公司關於召開2011年第四次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔責任。
浙江仙琚製藥股份有限公司第四屆董事會第八次會議決定,於2011年10月13日(星期四)在浙江省仙居縣浙江仙琚製藥股份有限公司會議室召開公司2011年第四次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
3、會議召開日期和時間: 2011年10月13日(星期四)上午9:00開始,會期半天。
4、會議召開方式:本次股東大會採用現場投票方式。
5、會議地點:浙江省仙居縣浙江仙琚製藥股份有限公司會議室。
6、出席對象:
(1)截至2011年10月10日(星期一)下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司的董事、監事及高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師、保薦機構代表人。
二、會議審議事項
審議《關於繼續向控股子公司提供財務資助的議案》。
以上議案經公司第四屆董事會第八次會議審議通過,詳見2011年9月27日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
三、股東大會會議登記方法
1、登記時間:2011年10月12日(上午9:30-11:30,下午14:30-16:30)
2、登記地點:公司董事會祕書辦公室(浙江省仙居縣仙藥路1號)
3、登記方式:
(1)自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(2)受自然人股東委託代理出席會議的代理人,須持委託人身份證(複印件)、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(複印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的,需持營業執照(複印件)、法定代表人身份證明書、委託人身份證(複印件)、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記,異地股東書面信函登記以當地郵戳日期爲準。本公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
1、會議費用:與會股東食宿、交通費自理。
2、聯繫方式:
(1)聯繫地址:浙江省仙居縣仙藥路1號浙江仙琚製藥股份有限公司董事會祕書辦公室
(2)聯繫電話:0576-87731138
(3)傳真:0576-87731138
(4)郵編:317300
(5)聯繫人:陳偉萍沈旭紅
特此公告。
浙江仙琚製藥股份有限公司
董事會
二〇一一年九月二十六日
附:授權委託書
附件:
授權委託書
茲委託(先生/女士)代表本人/本單位出席浙江仙琚製藥股份有限公司2011年第四次臨時股東大會會議,並代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票,並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下:
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(說明:請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。)
委託人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
委託人股東賬號:
委託人持股數:股
被委託人簽字:
被委託人身份證號碼:
委託日期:2011年月 日
注:授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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