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證券代碼:002234證券簡稱:民和股份公告編號:2011-032
山東民和牧業股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。
根據山東民和牧業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議,公司定於2011年10月19日召開2011年第二次臨時股東大會。本次股東大會採用現場投票方式進行,現將有關具體事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人:山東民和牧業股份有限公司董事會
2、會議召開時間:2011年10月19日上午9時
3、股權登記日:2011年10月13日
4、會議召開地點:山東省蓬萊市公寓路1號泉盛(蓬萊)大酒店
5、會議召開方式:現場投票方式。
二、會議審議事項
1、審議《關於變更公司經營範圍的議案》
2、審議《關於修改<公司章程>的議案》
3、審議《關於修改<股東大會議事規則>的議案》
4、審議《關於修改<董事會議事規則>的議案》
三、出席會議對象
1、截止2011年10月13日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面委託代理人出席會議或參加表決,該股東代理人不必是公司股東,授權委託書附後。
2、公司董事、監事及高級管理人員;
3、見證律師。
四、參加會議辦法
1、登記時間: 2011年10月18日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)
2、登記地點:山東省蓬萊市南關路2-3號公司證券部
3、登記辦法
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
(2)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委託書(見附件)和出席人身份證原件辦理登記手續;
(3)委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續;
(4)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記,不接受電話登記;
(5)本次股東大會不接受會議當天現場登記。
五、其他事項
1、出席本次股東大會會議者食宿費、交通費自理。
2、聯繫人:高小濤
3、聯繫電話:0535-5637723傳 真:0535-5855999
4、郵政編碼:265600
特此通知。
山東民和牧業股份有限公司董事會
二〇一一年九月二十七日
授權委託書
山東民和牧業股份有限公司:
本人(委託人)現持有山東民和牧業股份有限公司(以下簡稱“民和股份” )股份股,佔民和股份股本總額(10750萬股)的%。茲全權委託先生/女士代理本人出席民和股份2011年第二次臨時股東大會,對提交該次會議審議的所有議案行使表決權,並代爲簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委託書的有效期限爲自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下:
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特別說明事項:1、委託人對受託人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中填投票數,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的,受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權委託書可按以上格式自制。
委託人單位名稱或姓名(簽字蓋章):委託人證券賬戶卡號:
委託人身份證號碼:委託人持股數量:
受託人(簽字):受託人身份證號碼:
簽署日期:年 月日
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